证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2026-010
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易确认及 2026 年
度日常关联交易预计的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易，是公
司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则，不存
在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不会形
成对关联方的依赖。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）董事会审议情况
称“公司”）召开第九届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2025
年度日常关联交易确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》，预计
时间为 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会审议
通过之日止。本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
（二）独立董事专门会议审核意见
审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易确认及公司 2026 年度日常
关联交易预计的议案》，认为本次关联交易预计为公司日常经营业务
往来，以公允价格为定价依据，不影响公司的独立性，不存在损害公
司、全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对关联人形成依赖，
符合中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》的有关规定。因
此，同意将该议案提交董事会审议。
二、前次日常关联交易的预计和执行情况
（一）日常关联交易预计和执行情况
公司 2025 年 3 月 22 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过
了《关于日常关联交易预计的议案》,2025 年 8 月 13 日召开的第九届
董事会第十五次临时会议审议通过了《关于增加公司日常关联交易预
计额度的议案》。公司前次日常关联交易预计和执行情况如下：
单位：万元
预计金额与实
前次预计 前次实际
关联交易类别 关联人 际发生金额差
金额 发生金额
异较大的原因
向关联人销售产
甘肃祁牧乳业有限责任公司 2,000 1,175.94 业务量未达预期
品、商品
接受关联人提供 酒钢（集团）宏联自控有限责任
的劳务 公司
向关联人购销商 酒泉钢铁（集团）有限责任公司
品 及所属公司
接受关联人提供 酒泉钢铁（集团）有限责任公司
的劳务 及其所属公司
接受关联人提供 酒钢集团甘肃工程技术有限责任
的劳务 公司
合 计 2,525 1,533.98
三、公司本次日常关联交易预计金额和类别
（一）日常关联交易
单位：万元
本次预计金额与
占同类 占同类业
关联交 本次预计 前次实际 上年实际发生金
关联人 业务比 务比例
易类别 金额 发生金额 额差异较大的原
例（%） （％）
因
向关联 根据公司业务发
人销售 甘肃祁牧乳业 展需求，按可能
产品、 有限责任公司 发生交易金额的
商品 上限进行预计
接受关
酒钢（集团） 根据业务需求开
联人提
宏联自控有限 120.00 7.70% 302.67 19.43%
供的劳
责任公司 展业务
务
酒泉钢铁（集
向关联
团）有限责任
人购销 260.00 6.31% 39.75 0.96%
公司及所属公
商品
司
接受关 酒泉钢铁（集
联人提 团）有限责任
供的劳 公司及其所属
务 公司
接受关
酒钢集团甘肃
联人提
工程技术有限 60.00 3.88% 2.00 0.13%
供的劳
责任公司
务
合计 - 2,620.00 - 1,533.98 -
注 1：上表中各项关联交易金额占同类业务的比例以公司 2025 年度同类业务的发生额作为计
算基础。
注 2：前次实际发生金额为 2025 年 3 月 20 日至 2026 年 4 月 28 日的交易金额。
（二）其他关联交易
单位：万元
资金 被存放 2025 年年末 2025 年 2026 年预计存 2026 年预计
存放方 单位 存款金额 利息收入 款金额 利息收入
预计 2026 年
公司在财务公
酒钢集团财务 司开立的存款
敦煌种业 有限公司 2822.45 22.45 账户日存款额 80.00
不高于 3000
万元。
单位：万元
借款方 贷款方 代理方 贷款利率
款余额 款金额
酒泉钢铁（集
酒钢集团财务
敦煌种业 团）有限责任公 有限公司 0.00 100.00 1.75%
司
酒钢集团财务有
敦煌种业 限公司 - 0.00 3000.00 -
四、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
统一社会信用代码：916202002246412029
成立时间：1998 年 5 月 26 日
注册地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号
法定代表人：程子建
注册资本：1,457,247.7683 万元人民币
主要股东：甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会持有
经营范围：制造业，采矿业，农、林、牧、渔业，电力、燃气及
水的生产和供应业，建筑业，交通运输、仓储，信息传输、计算机服
务和软件业，批发与零售业，住宿和餐饮业，房地产业，租赁与商务
服务业，科学研究、技术服务与地质勘查业，水利、环境和公共设施
管理业，居民服务和其他服务业，教育、卫生、文化、体育与娱乐
业。（以上属国家专控专卖的项目均以资质证或许可证为准）
主 要财 务数 据 ：截 至 2025 年 12 月 31 日 ，酒 钢集 团 资产 总 额
统一社会信用代码：91620200576295905C
成立时间：2011 年 7 月 27 日
注册地址：甘肃省嘉峪关市嘉东工业园区
法定代表人：丁俊
注册资本：10,000 万元人民币
主要股东：甘肃酒钢集团宏源新实业有限公司持有 100%的股份。
经营范围：许可项目：种畜禽生产；食品生产；食品销售；生鲜
乳收购；生鲜乳道路运输；道路货物运输（不含危险货物）；餐饮服
务；清真食品经营。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 祁 牧 乳 业 总 资 产
万元，净利润 342.61 万元。
统一社会信用代码：91620200739640559P
成立时间：2002 年 9 月 3 日
注册地址：甘肃省嘉峪关市五一中路 7 号
法定代表人：杨高基
注册资本：2,630 万元人民币
主要股东：酒钢集团甘肃工程技术有限公司持有宏联自控
的股份。
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务；输电、供
电、受电电力设施的安装、维修和试验；特种设备安装改造修理；特
种设备检验检测。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）。
一般项目：工业控制计算机及系统销售；配电开关控制设备研发；配
电开关控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；计算机软硬件及辅助设备零售；机械电气设备
销售；办公设备耗材销售；制冷、空调设备销售；仪器仪表销售；五
金产品零售；新能源原动设备销售；电子元器件与机电组件设备销
售；劳务服务（不含劳务派遣）；安全技术防范系统设计施工服务；
光通信设备销售；光伏设备及元器件销售；太阳能发电技术服务；新
兴能源技术研发；特种设备销售；消防技术服务；消防器材销售；软
件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；信息技术咨询
服务；互联网数据服务；互联网安全服务；工业工程设计服务；计算
机系统服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展
经营活动）
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 宏 联 自 控 总 资 产
万元，净利润 815.34 万元。
司”)
统一社会信用代码：91620200H173055091
成立时间： 1999 年 8 月
注册地址： 甘肃省嘉峪关市五一中路 10 号
法定代表人：张运生
注册资本： 10000 万元人民币
主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有 100%的股份
经营范围：建设工程设计；建设工程施工；测绘服务；建设工程
监理；建设工程勘察；房地产开发经营；特种设备设计；国土空间规
划编制。一般项目：工程管理服务；工程造价咨询业务；设备监理服
务；信息技术咨询服务；建筑材料销售；五金产品批发；五金产品零
售；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；
机械设备销售；电子元器件与机电组件设备销售；金属材料销售；电
子产品销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；通讯设备销
售；广播影视设备销售；金属结构销售。
主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，工程技术公司总资产
注册地址：甘肃省兰州市城关区团结路中广怡景湾
法定代表人：葸有峰
注册资本：300,000 万元
主要股东：酒泉钢铁（集团）有限责任公司持有 63%的股份，甘肃
酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司持有 20%的股份，嘉峪关宏晟电热有限
责任公司持有 16%的股份，甘肃酒钢物流有限公司持有 1%的股份。
经营范围：许可项目：企业集团财务公司服务（依法须经批准的
项目，经相关部门 批准后方可开展经营活动）。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 财 务 公 司 总 资 产
（二）与上市公司的关联关系
祁牧乳业、宏联自控为公司控股股东酒钢集团的二级子公司，工
程技术公司、酒钢集团财务有限公司为控股股东酒钢集团的控股子公
司，根据《上海证券交易所股票上市规则》对关联交易的相关规定，
上述四家公司为公司的关联法人，上述交易构成了关联交易。
（三）履约能力分析
上述关联方依法存续且经营正常。公司及控股子公司将就上述交
易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有
法律保障。
五、关联交易主要内容和定价政策
公司及控股子公司与上述关联方的交易主要为与日常经营相关的
采购和销售商品、提供和接受劳务等，相关交易均遵循公平、公正、
公允的市场化定价原则，本着自愿、平等的宗旨签署交易协议并履
约。
六、关联交易目的和对公司的影响
本次日常关联交易预计是为满足公司正常经营需要，交易定价公
允、合理，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司不会因此交
易对关联方形成依赖，不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不
利影响；公司的主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易，对
本公司的独立性没有影响。
特此公告。
甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会
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