证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2026-32
江苏林洋能源股份有限公司
关于 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况
的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告
〔2025〕10 号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》的相关规
定，本公司就 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2016年4月非公开发行股票募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]323号文）核准，江苏林洋能源股份有限公司
（以下简称“公司”、“林洋能源”）于2016年4月向7名特定对象非公开发行人
民币普通股（A股）股票91,264,663股，每股面值1元，发行价为每股人民币30.68
元 ， 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 2,799,999,860.84 元 ， 扣 除 发 行 费 用 人 民 币
于2016年4月28日到位，且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
信会师报字[2016]第114500号验资报告。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年 4 月非公开发行股票
募集资金到账时间 2016 年 4 月 28 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 279,999.99
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 4,371.13
二、募集资金净额 275,628.86
减：
以前年度已使用金额 279,696.08
本年度使用金额 0
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 4.18
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 4,071.40
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 0.00
（二）2017年11月公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214号文）核准，公司于2017年11月
向社会公开发行面值总额为人民币3,000,000,000.00元可转换公司债券，期限6
年。公司发行可转换公司债券应募集资金人民币3,000,000,000.00元，实际募集
资金人民币3,000,000,000.00元，扣除发行费用人民币33,250,000.00元后实际
募集资金净额为人民币2,966,750,000.00元。上述资金于2017年11月2日到位，
且经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2017]第
ZA16295号验资报告。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2017 年 11 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 300,000.00
其中：超募资金金额 -
减：直接支付发行费用 3,325.00
二、募集资金净额 296,675.00
减：
以前年度已使用金额 292,236.43
本年度使用金额 25,011.10
暂时补流金额
现金管理金额
银行手续费支出及汇兑损益 8.55
其他-具体说明
加：
募集资金利息收入 20,581.08
其他-具体说明
三、报告期期末募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2022年5月16日，公司2021年年度股东
大会审议通过了上述议案。
<公司募集资金使用及管理制度>的议案》；2023年12月29日，公司2023年第四次
临时股东大会通过了上述议案。
修订公司部分内部制度的议案》；2024年5月17日，公司2023年年度股东大会通
过了上述议案。
公司章程>及部分内部制度的议案》；2025年6月6日，公司2024年年度股东大会
通过了上述议案。
依据公司募集资金使用及管理制度，公司、项目实施公司与保荐人广发证券
股份有限公司以及募集资金开户银行分别签署了《募集资金专户存储三方监管协
议》、《募集资金专户存储四方监管协议》，协议内容与上海证券交易所制定的
《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2016 年 4 月非公开发行股票
募集资金到账时间 2016 年 4 月 28 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100505117 0 已销户
江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 502768600529 0 已销户
阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国中信银行启东支行 811050104100394507 0 已销户
阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100507568 0 已销户
阜阳金明农业太阳能发电有限公司 中国江苏银行启东支行 50370188000159662 0 已销户
阜阳永明农业太阳能发电有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100507719 0 已销户
颍上永阳新能源科技有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000085 0 已销户
德州市华耀光电科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233169 0 已销户
启东市华虹新能源电力有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040233144 0 已销户
宿州金阳新能源科技有限公司 中国银行合肥马鞍山路支行 187241124324 0 已销户
冠县华博农业科技有限公司 中国银行济南天桥支行 207831285073 0 已销户
泗洪县华乐新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100529982 0 已销户
泗洪县永乐新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100530050 0 已销户
阜阳永强农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100531076 0 已销户
泗洪永盛新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100588268 0 已销户
阜阳永强农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100531227 0 已销户
发行名称 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2017 年 11 月 2 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
临泉永明太阳能发电有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235206 0 已销户
界首市金明农业发展有限公司 江苏银行启东支行 50370188000190496 0 已销户
阜阳华明农业太阳能发电有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235214 0 已销户
濉溪县永瑞现代农业科技有限公司 浦发银行启东支行 88160078801500000029 0 已销户
亳州市谯城区华阳新能源科技有限公司 中信银行启东支行 8110501012800988612 0 已销户
宿州金耀新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572675 0 已销户
安丘汇创新能源科技有限公司 中国农业银行启东支行 10723001040235222 0 已销户
惠民县永正农业科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572427 0 已销户
铁岭林燕新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100571649 0 已销户
铁岭林华新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100571897 0 已销户
铁岭林华新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100572303 0 已销户
江苏昆瑞新能源有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000458 0 已销户
连云港林洋新能源有限公司 中国建设银行启东支行 32050164763600000457 0 已销户
启东市永乐新能源电力有限公司 浦发银行启东支行 88160078801000000030 0 已销户
江苏林洋能源股份有限公司 中国工商银行启东支行 1111629929100568057 0 已销户
江苏林洋光伏科技有限公司 中国银行启东支行 536570934212 0 已销户
江苏林洋能源股份有限公司 中国银行启东支行 501470751811 0 已销户
开户单位已于
仙桃永洋新能源科技有限公司 中国工商银行启东支行 1111629919100792929 0
江苏林洋太阳能有限公司 中国银行启东支行 459879324987 0 已销户
海门市林洋新能源电力有限公司 中国工商银行启东支行 1111629919100976797 0 已销户
上述监管协议约定：
用途。
复印公司专户的资料；开户行应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户的
资料。
证券股份有限公司。
金净额的 20%的，公司应当及时以传真方式通知广发证券股份有限公司，同时提
供专户的支出清单。
限公司调查专户情形的，公司可主动或在广发证券股份有限公司的要求单方面终
止本协议并注销募集资金专户。
本报告期内，上述监管协议得到有效执行。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年内，本公司募集资金实际使用情况如下：
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本公司2025年度募集资金实际使用情况详见附表1《2016年4月非公开发行股
票募集资金使用情况对照表》、附表2《2017年11月公开发行可转换公司债券募集
资金投资项目情况表》。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本报告期内，公司不存在募投项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
情况
本报告期内，公司2016年4月非公开发行股票募集资金不存在暂时补充流动
资金情况。
流动资金情况
本报告期内，公司未发生使用可转债募集资金暂时补充流动资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
相关产品情况
本报告期内，本公司2016年4月非公开发行股票募集资金不存在进行现金管
理的情况。
管理，投资相关产品情况
公司第五届董事会于2024年4月26日召开第十三次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响
募集资金投资项目正常实施进度情况下，对公开发行可转债部分闲置募集资金进
行现金管理，用于购买低风险理财产品，使用额度不超过人民币2.5亿元，在该
额度内可循环滚动使用，期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月。
公司第五届董事会于2025年4月25日召开第十八次会议，审议通过了《关于
使用闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含子公司）在确保不影响
募集资金投资项目进度安排及募集资金安全的前提下，对公开发行可转债部分暂
时闲置募集资金进行短期理财产品投资，增加公司收益，使用额度不超过人民币
起不超过12个月。
募集资金现金管理审核情况表
发行名称 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2017 年 11 月 2 日
计划进行现金 计划进行现金管理的 董事会审议通过
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 方式 日期
在审议投资额度和期 2024 年 4 月 26 日 2025 年 4 月 25 日 2024 年 4 月 26 日
不超过人民币
限范围内，公司可循
环滚动使用
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2017 年 11 月公开发行可转换公司债券
募集资金到账时间 2017 年 11 月 2 日
尚未 预计年
委托 受托 产品 产品 利息金
购买金额 起始日期 截止日期 归还日期 归还 化收益
方 银行 名称 类型 额
金额 率
法人 23,000.00 - 138.56
月3日 月5日 月5日 2.39%
中国 人民 保 本
林洋 2025 年 3 2025 年 4 2025 年 4 0.90%至
工商 币结 浮 动 23,000.00 - 59.61
能源 月7日 月 21 日 月 21 日 2.49%
银行 构性 收益
存款 24,000.00 - 142.16
月6日 月8日 月8日 2.30%
（五）节余募集资金使用情况
将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》，将可转债募集资金及其孳生利息
永久性补充流动资金，具体内容详见《江苏林洋能源股份有限公司关于部分募投
项目结项、终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》（公告编号：临
具体内容详见《江苏林洋能源股份有限公司2024年年度股东大会决议公告》（公
告编号：2025-38）。
截至2025年12月31日，公司已将可转债募集资金及其孳生利息永久补充流动
资金转出募集资金专户，金额共计249,590,623.82元，相关可转债募集资金专户
已全部注销完毕。
（六）募集资金使用的其他情况
（1）公司于 2016 年 9 月 28 日召开第三届董事会第八次会议审议并通过了
《关于变更第二期非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电
项目”中的 143MW 项目变更为安徽、山东和江苏地区的分布式光伏电站，具体变
更情况如下：
单位：万元
拟使用募 已投入自
变更后项目名称 项目实施主体 总投资额
集资金 筹资金
阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -
阜阳新乌江镇李桥村 20MW 阜阳永强农业科技有限公司 18,000 14,000 -
宿州河拐村 20MW 农光电站 宿州金阳新能源科技有限公司 18,372 12,500 1,500
山东冠县万善 70MW 农光电站 冠县华博农业科技有限公司 58,933.97 47,500 4,000
江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站 泗洪县华乐新能源科技有限公司 17,320 14,000 -
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站 泗洪县永乐新能源科技有限公司 30,000 28,000 -
合计 160,625.97 130,000 5,500
上述议案经 2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过。
（2）2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于
变更非公开发行部分募投项目的议案》，决定对第二期非公开发行募投项目原计
划建设的 20MW 项目进行变更。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
拟使用募集资
项目名称 项目实施主体 实施地点 项目投资总额
金金额
阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光 阜阳金明农业太阳能
安徽阜阳 18,000 15,000
互补分布式光伏发电项目 发电有限公司
变更后项目情况：
项目投资总 拟使用募集 已投入自筹
变更后项目名称 项目实施主体
额 资金金额 资金
泗洪县天岗湖乡 36MW 农渔光 泗洪永盛新能源科
互补光伏发电扶贫项目 技有限公司
上述议案经 2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过并
已实施。
地点变更情况
（1）2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过《关
于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，决定对公司公开发行可转债募投
项目中“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整。具体变
更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
实施 项目投资 拟使用募集
项目名称 项目实施主体
地点 总额 资金金额
濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补分布式
濉溪县永瑞现代农业科技有限公司 安徽 18,000.00 18,000.00
光伏发电项目
濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补分布式
濉溪县永瑞现代农业科技有限公司 安徽 18,000.00 18,000.00
光伏项目
砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分布式光
砀山永顺现代农业科技有限公司 安徽 18,700.00 18,400.00
伏发电项目
颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏电站
安徽林洋新能源科技有限公司 安徽 1,424.00 1,400.00
项目
宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目 宿州金耀新能源科技有限公司 安徽 700.00 700.00
悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW 屋顶
太和县天明农业太阳能发电有限公司 安徽 2,838.00 2,800.00
光伏电站项目
安徽徽润木业有限公司 2MW 屋顶光伏电站项目 太和县天明农业太阳能发电有限公司 安徽 1,424.00 1,400.00
安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目 萧县华耀农业太阳能发电有限公司 安徽 1,260.00 1,200.00
太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目 太和县天明农业太阳能发电有限公司 安徽 2,838.00 2,800.00
宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目 宿州金耀新能源科技有限公司 安徽 511.00 500.00
宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目 宿州金耀新能源科技有限公司 安徽 364.00 350.00
合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 分布式光伏
合肥华洋新能源科技有限公司 安徽 700.00 700.00
发电项目
德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二期） 德州市华耀光电科技有限公司 山东 8,147.27 8,000.00
连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光伏发电项目 连云港林洋新能源有限公司 江苏 4,000.00 4,000.00
建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目 建湖林洋新能源科技有限公司 江苏 2,072.00 2,000.00
辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布式
辽宁林洋新能源科技有限公司 辽宁 6,287.00 6,200.00
光伏发电项目
辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式光
辽宁林洋新能源科技有限公司 辽宁 3,791.00 3,700.00
伏发电项目
合计 91,056.27 90,150.00
变更后项目情况：
拟使用募集 已投入自
变更后项目名称 项目实施主体 项目投资总额
资金金额 筹资金
仙桃永洋新能源科技
永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目 100,000.00 76,150 25.00
有限公司
启东市永威新能源电力有限公司王鲍镇 20MWp 启东市永威新能源电
农光互补光伏发电项目 力有限公司
海门市林洋新能源电力有限公司 9MWp 农光互 海门市林洋新能源电
补光伏发电项目（二期） 力有限公司
合计 116,500.00 90,150.00 152.07
上述议案经 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过。
（2）2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第
七次会议审议通过《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公
开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债
募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计 49,669.17
万元（含利息收入和理财收益，实际金额以资金转出当日募集资金专户余额为准）
投入公司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，
并将“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施
主体江苏林洋太阳能有限公司。具体变更情况如下：
原项目情况：
单位：万元
拟变更投向
募集资金已 拟变更投向
项目 项目名称 项目实施主体 金额占总筹
投入金额 金额
资额的比例
第二期非公开 智慧分布式新能源管理 江苏林洋能源
发行募投项目 核心技术研发项目 股份有限公司
公开发行可转 600MW 高效太阳光伏电 江苏林洋光伏
债募投项目 池及组件项目 科技有限公司
合计 49,738.84 49,669.17
变更后项目情况：
项目投资 拟使用募集
变更后项目名称 项目实施主体
总额 资金金额
江苏林洋太阳能有限公司 507,016 49,669.17
新能源相关产业项目
上述议案经2023年5月19日公司2022年年度股东大会审议通过。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况表
变更募集资金投资项目情况表详见本报告附表3。
（二）未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况
本公司不存在未达到计划进度及变更后的项目可行性发生重大变化的情况。
（三）变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的原因及其情况
本公司不存在变更后的募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
（四）募集资金投资项目已对外转让或置换情况
已使用募集资 完工程
募投项目名称 细分项目名称 实现效益
金（万元） 度%
宿州前付村 20MW 农光互补电站 12,143.93 100% 不适用
灵璧浍沟 20MW 光伏发电项目 13,164.10 100% 不适用
灵璧浍沟凤山 20MW 光伏发电项目 8,776.71 100% 不适用
萧县王寨 20MW 农光互补光伏发电项目 8,979.12 100% 不适用
萧县大屯 20MW 农光互补电站 12,555.79 100% 不适用
宿州萧县两瓣山地面 20MW 13,214.40 100% 不适用
子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技
有限公司拟将其持有的宿州金阳新能源科技有限公司、宿州金耀新能源科技有限
公司、萧县华耀农业太阳能发电有限公司、萧县华丰现代农业有限公司和萧县裕
晟新能源科技有限公司 100%股权转让给武汉绿曦新能源有限公司。上述议案经
本次交易评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，通过收益法评估，标的资产的评
估值合计为 41,240.00 万元，标的资产的账面净资产合计为 34,749.10 万元，评
估溢价率为 18.68%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最
终确定目标公司的转让价格为 36,470.15 万元。本次交易作价低于评估值，主要
系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双
方基于评估值通过商业谈判确定。
截至 2025 年 12 月 31 日已收到股权对价款 33,931.39 万元，借款及股利
募投项目名 已使用募集资 完工程
细分项目名称 实现效益
称 金（万元） 度%
非公开 山东冠县万善 70MW 农光电站 38,075.66 100% 不适用
月可转债 山东科灵 4MW 屋顶项目 2,800.00 100% 不适用
公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，公司全资子公司山东林洋新能源科技
有限公司及其 20 家下属公司的 100%股权转让给中电投新农创科技有限公司。上
述议案经 2022 年 12 月 5 日公司 2022 年第四次临时股东大会审议通过。
本次交易评估基准日为 2022 年 5 月 31 日，通过收益法评估，标的资产的评
估值合计为 133,140.30 万元，标的资产的账面净资产合计为 108,385.91 万元，
评估溢价率为 22.84%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，
最终确定目标公司的转让价格为 130,690.00 万元。本次交易作价低于评估值，
主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格
系双方基于评估值通过商业谈判确定。
截至 2025 年 12 月 31 日已收到股权对价款 125,050.00 万元，借款及股利
已使用募集资
募投项目名称 细分项目名称 完工程度% 实现效益
金（万元）
信息产业基地屋顶 1.605MW 100% 不适用
奔多新材料公司屋顶 5.6MW 100% 不适用
议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，
公司全资子公司江苏林洋新能源科技有限公司将其持有的 2 个子公司 100%股权
转让给安徽电投新拓能源发展有限公司；全资子公司安徽林洋新能源科技有限公
司将其持有的 12 个子公司 100%股权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司。上
述议案经 2023 年 9 月 26 日第一次临时股东大会审议通过。
本次交易评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，采用收益法评估，标的资产的账
面值合计为 12,109.23 万元，评估价值合计为 13,023.94 万元，评估增值合计为
好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为 12,920.30 万元。本次交易作价略
低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，
交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。
截至 2025 年 12 月 31 日已收到股权对价款 12,893.30 万元。
已使用募集资 完工程 实现效
募投项目名称 细分项目名称
金（万元） 度% 益
永洋仙桃胡场 200MW 渔光互补
光储一体项目
会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，
公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司拟将其持有的 3 个子公司 100%股
权转让给安徽电投新拓能源发展有限公司，股权转让对价为 26,560.34 万元；公
司全资下属公司湖北林洋新能源科技有限公司拟将全资子公司仙桃林洋 100%股
权转让给中电投新农创科技有限公司。上述议案经 2023 年 11 月 14 日第二次临
时股东大会审议通过。
本次交易评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，标的资产纳入评估范围内的所有
者权益账面值合计为 24,697.03 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部
权益的评估价值合计为 26,879.44 万元，增值额合计为 2,182.41 万元，增值率
为 8.84%。结合目标公司的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转
让价格合计为 26,560.34 万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存
在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过
商业谈判确定。
截至 2025 年 12 月 31 日已收到股权对价款 26,560.30 万元。
募投项目名 已使用募集资 完工程
细分项目名称 实现效益
称 金（万元） 度%
徐州邳州市龙凤鸭河 10MW 渔光项目 6,241.19 100% 不适用
内蒙古呼和浩特托克托县 100MW 光伏一
非公开 66,389.45 100% 不适用
期项目、光伏二期（20MW+15MW）项目
宿迁泗洪天岗湖 36MW 渔光项目 14,875.99 100% 不适用
宿迁泗洪孙园 20MW 渔光项目 11,851.30 100% 不适用
非公开
宿迁泗洪梅花 40MW 渔光项目 22,981.40 100% 不适用
连云港朝阳二期 10MW 农光互补项目 6,018.23 100% 不适用
月可转债 3.5MW 项目
辽宁广燕汽车 4.032MW 项目 2,156.60 100% 不适用
次会议，分别审议通过了《关于拟签订项目并购框架协议涉及部分募投项目转让
的议案》，公司及下属子公司拟与上海羲融新能源有限公司签订项目并购框架协
议将持有的 18 个全资下属公司 100%股权转让给羲融新能源。截至本报告出具日，
本次交易已终止，具体情况详见《江苏林洋能源股份有限公司关于拟签订项目并
购框架协议涉及部分募投项目转让的进展公告》（公告编号：临 2024-24）。
募投项目名 已使用募集资 完工程
细分项目名称 实现效益
称 金（万元） 度%
非公开 分布式光伏发电项目
永瑞濉溪县刘桥镇采煤沉陷区光伏发
可转债 连云港 10MWp 高效生态农业分布式光
伏发电项目 6,018.23 100% 不适用
次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议
案》，公司全资子公司安徽林洋新能源科技有限公司和江苏林洋新能源科技有限
公司拟分别将其持有的 3 个子公司和 2 个子公司的 100%股权转让给广东粤水电
能源投资集团有限公司。上述议案经 2025 年 6 月 18 日第一次临时股东会审议通
过。
本次交易评估基准日为 2024 年 9 月 30 日，采用收益法评估，标的资产的净
资产账面值合计 47,093.85 万元，评估价值合计 48,437.34 万元，评估增值合计
最终确定目标公司的转让价格合计为 47,093.85 万元。本次交易作价低于评估
值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格
系双方基于评估值通过商业谈判确定。
截至2025年12月31日已收到股权对价款44,394.89万元。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本公司已披露的相关信息不存在不及时、真实、准确、完整披露的情况，已
使用的募集资金均投向所承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的
重大情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于江苏林洋能源股份有限公
司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，认为：林洋
能源2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国
证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》
（证监会公告〔2025〕10号）、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券
交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制，如实反映
了林洋能源2025年度募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐人认为：林洋能源2025年度募集资金的存放与使用符合《证券
发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资
金进行了专户存储和专项使用。截至2025年12月31日，林洋能源不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
附表：1、2016 年 4 月非公开发行股票募集资金使用情况对照表
特此公告。
江苏林洋能源股份有限公司
董事会
附表 1：
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2025 年度 单位：万元
募集资金总额 275,628.86 本年度投入募集资金总额 0.00
变更用途的募集资金总额 22,605.55
已累计投入募集资金总额 279,696.08
变更用途的募集资金总额比例 8.20%
截至期末累计投
本年度 截至期末累 截至期末投入 项目可行性
募集资金承 调整后投资 截至期末承诺 入金额与承诺投 项目达到预定可 本年度实 是否达到
承诺投资项目 已变更项目，含部分变更（如有） 投入金 计投入金额 进度（%）(4) 是否发生重
诺投资总额 总额 投入金额(1) 入金额的差额(3) 使用状态日期 现的效益 预计效益
额 (2) ＝(2)/(1) 大变化
＝(2)-(1)
智慧分布式能源管理
核心技术研发项目
江苏林洋太阳能有限公司:12GW 高效
其中：变更项目实施 项目第一阶段
N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新 22,605.55 22,605.55 0.00 22,605.55 100.00 不适用 否 否
地点及实施主体 2023 年 8 月
能源相关产业项目
其中：变更项目实施
阜阳新乌江镇李土楼村 20MW 光伏电站 10,039.05 10,039.05 0.00 10,039.05 100.00 2017 年 6 月 115.20 是 否
地点及实施主体
阜阳新乌江镇李桥村 20MW 光伏电站 10,819.92 10,819.92 0.00 10,819.92 100.00 2017 年 6 月 110.56 是 否
江苏泗洪孙园镇 20MW 渔光互补电站 11,851.30 11,851.30 0.00 11,851.30 100.00 2016 年 12 月 334.69 是 否
江苏泗洪梅花镇 40MW 渔光互补电站 22,981.40 22,981.40 0.00 22,981.40 100.00 2017 年 1 月 385.95 是 否
充流动资金
合计 275,628.86 279,696.08 279,696.08 0.00 279,696.08 2,552.13
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金总额 275,628.86 本年度投入募集资金总额 0.00
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告第三、（六）项
募集资金其他使用情况 详见本报告第三、（七）项
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
附表 2：
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2025 年度 单位：万元
募集资金总额 296,675.00 本年度投入募集资金总额 25,011.10
变更用途的募集资金总额 134,792.67
已累计投入募集资金总额 317,247.52
变更用途的募集资金总额比例 45.43%
截至期末累
截至期末
截至期末承 截至期末 计投入金额 是否达 项目可行性
承诺投资 已变更项目，含部分变更 募集资金承 调整后投资 本年度投 投入进度 项目达到预定可使用状态 本年度实
诺投入金额 累计投入 与承诺投入 到预计 是否发生重
项目 （如有） 诺投资总额 总额 入金额 （%）(4) 日期 现的效益
(1) 金额(2) 金额的差额 效益 大变化
＝(2)/(1)
(3)＝(2)-(1)
发电项目 正项目已完工，2023 年 8
月永洋仙桃项目完工
永洋仙桃胡场 200MW 渔光
互补光储一体项目
启东市永威新能源电力有限
公司王鲍镇 20MWp 农光互 10,000.00 10,000.00 -10,000.00 已终止 不适用 不适用 不适用
补光伏发电项目
海门市林洋新能源电力有限
公司 9MWp 农光互补光伏 4,000.00 4,000.00 52.03 1,777.01 -2,222.99 44.43 2024 年 1 月 132.42 否 否
发电项目（二期）
效太阳光伏 瓦初步投产；2023 年 5 月
电池及组件 股东大会审议通过后已变
项目 更募投项目
已完工 320MW 光伏发电项目
永久补充流动资金
已完工 600MW 高效太阳光伏
电池及组件项目永久补充流动 12.96 12.96 12.96 12.96
资金
募集资金总额 296,675.00 本年度投入募集资金总额 25,011.10
伏电池生产基地及新能源相关 38,766.15 38,766.15 0 38,767.14 0.99 100.00 项目第一阶段 2023 年 8 月 不适用 否 否
产业项目
已完工 12GW 高效 N 型
TOPCon 光伏电池生产基地及
新能源相关产业项目永久补充
流动资金
合计 296,675.00 310,998.42 310,998.42 25,011.10 317,247.52 6,249.10 4,423.52
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告第三、（二）项
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 详见本报告第三、（三）项
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 详见本报告第三、（四）项
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 无
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告第三、（六）项
募集资金其他使用情况 详见本报告第三、（七）项
注 1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。
注 2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。
注 3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
注 4：“截至期末投入进度”：进度大于 100%是由于投入金额中含利息收入及投资收益。
附表 3：
变更募集资金投资项目情况表
编制单位：江苏林洋能源股份有限公司 2025 年度 单位： 万元
变更后项目 截至期末计 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目
实际累计投
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 实际投 （%） 可使用状态日 实现的 到预计 可行性是否发
入金额(2)
资金总额 金额(1) 入金额 (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 生重大变化
永洋仙桃胡场 200MW 渔光 濉溪县刘桥镇周口村姜洼 20MW 农光互补分布
互补光储一体项目 式光伏发电项目
启东市永威新能源电力有限
濉溪县刘桥镇周口村谷东 20MW 农光互补分布
公司王鲍镇 20MWp 农光互 10,000.00 10,000.00 已终止 不适用 不适用 不适用
式光伏项目
补光伏发电项目
海门市林洋新能源电力有限
砀山县关帝庙镇黄屯村 20MW 农光互补分布式
公司 9MWp 农光互补光伏发 4,000.00 4,000.00 52.03 1,777.01 44.43 2024 年 1 月 132.42 否 否
光伏发电项目
电项目（二期）
颍泉区和鑫家居、齐心箱包 2MW 屋顶光伏电站
项目
宿州经开区邦尔福鞋材分布式屋顶电站项目
悦康药业集团安徽生物制药有限公司 4MW 屋顶
光伏电站项目
安徽徽润木业有限公司 2MW 屋顶光伏电站项目
安徽宏德利革业 1.8MW 屋顶光伏发电项目
太和县白马环球港 4MW 屋顶光伏电站项目
宿州经开区金雅丽鞋材分布式屋顶电站项目
宿州经开区恒力源鞋材分布式屋顶电站项目
合肥华洋新能源科技有限公司 1MW 分布式光伏
发电项目
德州 10MW 高效农业光伏电站项目（二期）
连云港东方国际 6MW 屋顶分布式光伏发电项目
建湖新上 3.5MW 屋顶分布式光伏发电项目
变更后项目 截至期末计 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目
实际累计投
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 实际投 （%） 可使用状态日 实现的 到预计 可行性是否发
入金额(2)
资金总额 金额(1) 入金额 (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 生重大变化
辽宁龙士达重型起重设备有限公司屋顶分布式光
伏发电项目
辽宁龙士达钢结构股份有限公司屋顶分布式光伏
发电项目
项目第一阶段
伏电池生产基地及新能源相 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目及永洋仙 不适用 否 否
关产业项目 桃胡场 200MW 渔光互补光储一体项目节余资金 38,767.14 100.00
合计 157,398.22 157,398.22 52.03 145,176.22
公司根据实际经营情况和未来业务规划，为使公司光伏电站的建设得到顺利进行，充分考虑原部分公
开发行可转债募集资金投资项目建设所在地的政策、配套并网条件、电量消纳情况以及合作方的需求
后，经公司讨论后作出谨慎决定，对公司公开发行可转债部分募投项目中“320MW 光伏发电项目”
的部分约 100MW 光伏发电项目进行调整，利用该募集资金优先投资更为优质的光伏电站项目。此次
调整未改变募集资金投向，进一步提高募集资金使用效率，有利于推进公司光伏电站的建设，提升公
司的盈利水平，符合公司及全体股东的利益。
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目） 2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七次会议审议通过了《关
于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》。2022 年 4 月 29 日，公司召开第二次临时股东大会，
会议审议通过了上述议案。
分募集资金投资项目的议案》，拟将第二期非公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研
发项目”和公开发行可转债募投项目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”剩余募集资金合计
变更后项目 截至期末计 本年度 投资进度 项目达到预定 本年度 是否达 变更后的项目
实际累计投
变更后的项目 对应的原项目 拟投入募集 划累计投资 实际投 （%） 可使用状态日 实现的 到预计 可行性是否发
入金额(2)
资金总额 金额(1) 入金额 (3)=(2)/(1) 期 效益 效益 生重大变化
司“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”，并将“600MW 高效太阳光伏
电池及组件项目”已购置的主要设备转入新项目实施主体江苏林洋太阳能有限公司。
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目） 无
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明 无
注：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。
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