上海宣泰医药科技股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告
根据《上市公司治理准则》
《上海证券交易所科创板股票上市规则》
《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规及《上
海宣泰医药科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《上海宣泰医药
科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则》
（以下简称“《董事会审计委员会
工作细则》”）等有关规定，上海宣泰医药科技股份有限公司（以下简称“公司”）
董事会审计委员会在 2025 年度重点围绕财务报告编制披露、内部控制规范实施
等环节，充分利用自身专业开展工作，勤勉尽责，积极履行工作职责，现将审计
委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第二届董事会审计委员会由独立董事吕勇先生、独立董事张俊先生、董
事应晓明先生担任，其中独立董事占比为三分之二，并由会计专业人士吕勇先生
担任审计委员会召集人。
二、审计委员会会议召开情况
公司董事会审计委员会根据《公司章程》及公司《董事会审计委员会工作细
则》等相关规定，积极履行专业委员会职责。报告期内，审计委员会共召开 9 次
会议，全体委员均出席，审议并通过了历次会议各项议案，具体情况如下：
时间 届次 审议通过的议案
第 二 届 董 事 会 审议通过：
十二次会议 议案》
审议通过：
第二届董事会
十三次会议
况的专项报告的议案》
案》
报告的议案》
议案》
审议通过：
第二届董事会 1.《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》
十四次会议 3.《关于公司 2025 年第一季度内部审计工作报
告的议案》
第二届董事会 审议通过：
十五次会议 议案》
审议通过：
第二届董事会
况的专项报告的议案》
十六次会议
案》
的议案》
第二届董事会 审议通过：
十七次会议 的议案》
审议通过：
第二届董事会
十八次会议
议案》
第二届董事会 审议通过：
十九次会议
第 二 届 董 事 会 审议通过：
二十次会议
三、审计委员会履职情况
《公司章程》进行了系统性修订，治理结构进行了调整，公司取消
监事会，根据《公司法》规定由董事会审计委员会继续履行监事会的监督职责，
进一步发挥审计委员会在上市公司治理中的作用。
（一）审计委员会监督会计师事务所的履职情况
根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，审计委员会对会计师
事务所履行监督职责的情况如下：
通合伙）的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执
业质量等进行核查和评价，认为其具备证券期货相关业务从业资格，具有多年为
上市公司进行审计的经验和能力，在执业过程中坚持独立审计原则，切实履行了
审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，
同意续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，并提
交董事会审议。
过现场会议方式与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开沟通会议，认
真听取审阅了会计师对公司 2025 年年报审计的工作计划及相关资料，如审计范
围、重要时间节点、人员安排、审计重点等，并提出了意见及要求。
意见后，审计委员会与会计师就 2025 年度审计基本情况及审计结果、审计计划
执行情况、审计过程发现的问题及审计报告出具情况等相关事项进行了沟通并对
审计发现问题提出建议，审议通过了公司 2025 年年度财务报告、决算报告、内
部控制评价报告等议案并同意提交董事会审议。
审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工
作细则》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，对会计师事务所相关资质和
执业能力等进行了审查，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
（二）指导内部审计工作
报告期内，公司审计委员会对公司各项业务的合法合规性及财务管理情况进
行了有效监督，全面检查并评估了内部审计制度的完整性、合理性与实施有效性。
审计委员会认真审阅了内审部门的工作计划，及时提出整改意见和建议，推动公
司规范运行。审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全、运行有效，未
发现存在重大问题的情况。
（三）审阅财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审议了公司财务报告，从专业角度对公司财务报
告的真实性、准确性和完整性进行了监督，审计委员会认为公司财务报告真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏的情形，能够客观、公允
地反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，公司不存在重大会计差错调整、
重大会计政策变更、估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留意见审计
报告的事项。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司股东会、董事会及管理层规范运作，切实保障公司及股东的
合法权益。公司严格执行各项法律法规及内部管理制度。董事会审计委员会积极
督促内部审计机构完成内部控制评价工作。经审查，公司内部控制不存在重大缺
陷。
（五）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门与外
部审计机构的沟通，并配合外部审计机构开展年度报告审计等相关工作，促进公
司财务和内控规范。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会全体委员认真遵守相关法律法规、规范性文件
的要求，充分利用专业知识，秉持审慎、客观、独立的原则，勤勉尽责，按时出
席公司报告期内召开的董事会审计委员会会议，并对审议的相关事项发表专业性
意见。本着对公司和全体股东负责的态度，在监督外部审计机构、指导内部控制
建设及内部审计工作、审议关联交易等方面认真监督，充分发挥了公司董事会审
计委员会的职能，切实发挥董事会审计委员会的职能，有效促进了公司的规范治
理和稳健发展。
求开展工作，强化对董事会相关事项的事前审核，持续推动公司内部控制体系的
完善和财务事项的规范化，推动公司治理水平持续提升，助力公司长远健康发展。
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