宁波杉杉股份有限公司
董事会审计委员会2025年度履职情况报告
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海
证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理：第六号——定期报告》
及《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会工作细则》《宁波杉杉股份有限公
司董事会审计委员会工作规程》《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会年报
工作规程》（以下分别简称“《董事会审计委员会工作细则》”“《董事会审计
委员会工作规程》”“《董事会审计委员会年报工作规程》”）等有关规定和要
求，宁波杉杉股份有限公司（下称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的
原则，认真履行了审计监督职责，现将董事会审计委员会2025年度履职情况报告
如下：
一、董事会审计委员会基本情况
任主任委员）、副董事长郑驹先生和独立董事徐衍修先生组成。
二、董事会审计委员会会议召开情况
会议届次 会议事项及审议议案
计委员会 2025 年第一次会议 通年度业绩预告和年审工作相关安排等事项。
听取年审机构关于公司2024年年报审计工作中发现的与公司
董事会监督财务报告过程的责任相关的、按规定应予沟通的
计委员会 2025 年第二次会议
重要事项的汇报。
审阅2024年年报关键审计事项、初步审计意见及相关财务会
计报表，与年审注册会计师就关键审计事项、初步审计意见进
计委员会 2025 年第三次会议
行充分沟通。
一、关于经会计师事务所审计的公司 2024 年度财务会计报告
二、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
计委员会 2025 年第四次会议 年度审计机构的议案；
三、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会 2024 年度履
职情况报告》；
四、《宁波杉杉股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务
所履行监督职责情况的报告》；
五、《宁波杉杉股份有限公司对会计师事务所 2024 年度履职
情况评估报告》；
六、《宁波杉杉股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》；
七、关于宁波杉杉股份有限公司2025年第一季度报告（未经审
计）的议案。
计委员会 2025 年第五次会议 议案。
计委员会 2025 年第六次会议 的议案。
计委员会 2025 年第七次会议 通后续审计工作安排等事项。
三、董事会审计委员会履行职责情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
务所（特殊普通合伙）（下称“天健会计师事务所”）就2024年度和2025年度财
务报告审计工作的相关事项进行沟通，及时交流审计过程中发现的相关问题及风
险点，并督促审计工作按计划推进。天健会计师事务所出具初步审计意见后，审
计委员会及时审阅其所编制的财务会计报表，并形成书面意见。财务会计报告审
计工作完成后，审计委员会对经审计的公司2024年度和2025年度财务会计报告进
行表决，形成决议后提交董事会审核。
审计委员会认为，公司聘请的天健会计师事务所具有执行证券、期货相关业
务的资格，具有较强的专业能力。天健会计师事务所严格按照国家有关规定及注
册会计师执业规范的要求开展审计工作，坚持独立、客观、公正的审计准则，恪
尽职守、勤勉尽责，较好地完成了公司委托的2024年度和2025年度财务会计报告
审计工作。
（二）指导内部审计工作
审计委员会根据《中华人民共和国公司法》（下称“公司法”）等相关法律
法规的要求，通过审阅公司财务报表、外部审计报告、内部审计年度计划等资料，
以及参加公司董事会会议和专门委员会会议等途径，了解公司内部审计工作情况，
指导和监督内部审计制度的制定和实施，审定内部审计年度计划并监督落实，对
审计工作质量进行把关与指导。
（三）审阅公司财务报告
报告、2025年第一季度报告、2025年半年度报告、2025年第三季度报告和2025年
年度报告，认为公司定期报告的编制符合法律、法规、公司章程和公司内部管理
制度的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司报告期内的实际经营和财务
状况等事项。
（四）评估内部控制的有效性
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、上海证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，公司
严格执行各项法律、法规、规章、公司章程以及内部管理制度，股东会、董事会、
经营层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。
期后，审计委员会审阅了公司2025年度内部控制评价报告以及天健会计师事
务所对公司2025年度内部控制出具的无保留意见的内部控制审计报告，认为公司
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计委员会严格按照法律法规、规范性文件以及公司
《董事会审计委员会工作细则》《董事会审计委员会工作规程》《董事会审计委
员会年报工作规程》等相关规定，遵循独立、客观、公正的职业准则，恪尽职守，
切实履行了董事会审计委员会的职责。
新一年度，公司董事会审计委员会将继续按照各项职能要求，忠实勤勉履职，
持续落实董事会审计委员会的审计监督职责，加强公司治理，促进公司规范化运
作。
特此报告。
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