上海嘉麟杰纺织品股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
上海嘉麟杰纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会审计委
员会委员严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中
华人民共和国证券法》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细则》的有关规
定，勤勉尽责、恪尽职守，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2025 年度
履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由孙燕红、李磊、闫兵三名独立董事组成，其中孙燕
红女士为主任委员（会计专业人士），人员构成、任职资格及专业背景符合《公
司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》《董事会审计委员会实施细
则》等相关规定。
报告期内，公司于 2025 年 7 月完成取消监事会的法定程序，原监事会监督
职权依法由董事会审计委员会承接。审计委员会严格履行法律法规及公司制度赋
予的职责，对公司财务信息披露、内外部审计、内部控制、关联交易、资金往来
等事项进行全面监督，切实维护公司及全体股东特别是中小股东合法权益。
二、审计委员会会议的召开情况
委托出席情形，会议召集、召开、表决及议事程序均合法合规，具体如下：
日期 会议届次 审议事项
第六届董事会审计委员
会 2025 年第一次会议
估及履行监督职责情况的议案》;
第六届董事会审计委员 2.《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议
会 2025 年第二次会议 案》；
第六届董事会审计委员 1.《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》；
会 2025 年第三次会议 2.《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。
第六届董事会审计委员
会 2025 年第四次会议
第六届董事会审计委员
会 2025 年第五次会议
三、审计委员会年度履职情况
（一）审阅公司财务报告并发表意见
报告期内，审计委员会严格履行财务监督职责，对公司定期报告进行了全面
审阅。重点关注公司会计政策及会计估计的合理性、重大会计分录的准确性，以
及资产负债表、利润表、现金流量表等主要报表项目披露的真实性、完整性和合
规性。通过查阅财务凭证、询问财务负责人、与外部审计机构沟通等方式，对公
司财务报告进行了充分核查。经审核，公司财务报告不存在财务欺诈、舞弊行为
或重大错报情形，报告期内未发生重大会计差错更正、重大会计政策及会计估计
变更等事项，也不存在涉及重大会计判断的特殊事项，公司财务报告在所有重大
方面公允反映了报告期内的财务状况及经营成果。
（二）会计师事务所变更监督
公司于 2025 年 12 月 24 日召开第六届董事会审计委员会 2025 年第五次会议、
第六届董事会第十七次会议，并于 2026 年 1 月 9 日召开 2026 年第一次临时股东
会，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘任中审亚太会计师事
务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告及内部控制审计机构。
公司前任会计师事务所中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）已连续服
务 8 年，因聘期届满正常更换，前后任事务所均已确认无异议，变更程序合法、
理由充分。审计委员会对中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）的专业资质、
业务能力、诚信状况、独立性、执业质量等进行严格核查与评价，认为其具备为
公司提供审计服务的资质与能力，能够独立、客观、公正地完成审计工作。
（三）监督内外部审计机构开展工作
在充分听取各方意见的基础上，审计委员会积极协调管理层、内部审计部门
及相关部门与外部审计机构的沟通，全力配合外部审计机构的工作，保障公司审
计工作顺利进行。年度报告审计期间，审计委员会在年审机构正式进场前、后与
注册会计师进行充分沟通，确定审计工作计划、审计范围、重要时间节点、人员
安排、审计重点等事项，听取了关于公司审计过程中重点事项及审计报告的出具
等情况的汇报，并对审计重点问题提出建议。
（四）内部控制有效性监督
公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所
有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。报告期内，审计
委员会充分发挥专业委员会的作用，审阅了公司内部控制评价报告，认为公司规
范执行了现有内部控制制度，内部控制体系总体运行情况良好，各项内部控制活
动有效，实际运作情况符合监管机构对于上市公司治理规范的要求，未发现公司
存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
（五）关联交易公允性监督
审计委员会对公司发生的关联交易进行了监督和核查，认为公司 2025 年度
关联交易发生金额较小，对公司财务状况和经营业绩均不构成重大影响。公司与
关联方发生的日常关联交易是正常和必要的业务往来，交易定价客观、公允，并
通过了相关决策程序，符合法律法规和《公司章程》的规定，没有违反公开、公
平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
（六）承接监事会职权履职情况
审计委员会积极贯彻落实新《公司法》和上市公司监管要求，密切跟进监事
会改革工作进展，稳妥做好监督职权承接相关工作。2025 年 7 月，经公司 2025
年第一次临时股东会审议通过，公司不再设置监事会和监事，审计委员会全面承
接并行使监事会的监督职权；公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废
止，公司各项制度中涉及监事会的规定适用于审计委员会，涉及监事的规定不再
适用。自此，审计委员会的职责不再局限于财务报表审查，其监督触角延伸至企
业运营的关键领域，成为董事会风险管理与价值创造的重要支撑。
四、报告期内总体评价
守，针对公司财务管理、定期报告披露、内外部审计工作、内部控制情况等事项，
认真审阅相关资料并提出专业意见，充分发挥了审计、协调、监督作用，保障了
公司运营的合规性与稳健性。
委员会的专业职能，认真履行董事会赋予的审查监督职能，秉承审慎、客观、独
立的原则，强化对董事会相关事项的事前审核，推动公司治理水平持续提升，切
实维护公司及广大投资者的合法权益。同时审计委员会将密切关注和学习证券监
督管理委员会、深圳证券交易所发布的法律法规及相关规则指引，及时充分地掌
握监管重点，从而更好地履行审计委员会的职责。
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