证券代码：688375 证券简称：国博电子 公告编号：2026-012
南京国博电子股份有限公司
关于制定和修订公司部分治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
南京国博电子股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开
第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于制定和修订公司部分治理制度的
议案》。现将有关情况公告如下：
为进一步促进公司规范运作，维护公司及股东的合法权益，建立健全内部管
理机制，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司
治理准则》等法律、法规及规范性文件的规定，结合《南京国博电子股份有限公
司章程》及公司实际情况，修订和制定公司部分治理制度，具体如下：
变更 是否需要
序号 制度名称
情况 股东会审议
董事及高级管理人员持有和买卖本公司股票 制定 否
管理制度
上述修订的内部治理制度中，第 13-20 项尚需提交公司股东会审议。上述制
定和修订的部分内部治理制度于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
予以披露。
特此公告。
南京国博电子股份有限公司董事会
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