山东胜利股份有限公司董事会
山东胜利股份有限公司拟以发行股份及支付现金的方式购买中油燃气投资集团有
限公司持有的中油燃气（珠海横琴）有限公司100%股权、天达利通新能源（珠海）有
限公司持有的天达胜通新能源（珠海）有限公司100%股权、中油中泰燃气投资集团有
限公司持有的南通中油燃气有限责任公司51%股权及青海中油甘河工业园区燃气有限
公司40%股权并募集配套资金（以下简称“本次交易”）。
公司董事会就公司内幕信息知情人登记制度的制定和执行情况具体说明如下：
一、公司内幕信息知情人登记管理制度的制定情况
公司已根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大
资产重组管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关规范性文件以及公司章程的规定，制定了《内幕信息知情
人登记管理制度》，对内幕信息及其知情人范围、内幕信息知情人的登记管理、内幕信
息的保密管理及责任处罚等做出了明确规定。
公司按照该制度规范其内幕信息管理。
二、公司内幕信息知情人登记管理制度的执行情况
公司与参与本次交易的交易对方及相关人员对本次交易事宜采取了严格的保密措
施和制度，对本次交易进展和内部信息等进行有效保密，以保护全体股东的利益，具体
情况如下：
信息知情人登记管理制度》等相关规定，严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议
筹划、论证咨询等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作重大事项进程备忘录。
程备忘录，并及时报送深圳证券交易所。
幕信息依法披露前，不得公开或泄露内幕信息，不得利用内幕信息买卖公司股票或建议
他人买卖公司股票。
认，并保证内幕信息知情人档案的真实、准确和完整。
度》等相关规定，与参与论证本次交易方案的相关方及时签署保密协议，明确相关方的
保密内容、保密期限以及违约责任等。
特此说明。
山东胜利股份有限公司董事会
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