证券代码：688219 证券简称：会通股份 公告编号：2026-019
会通新材料股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律
责任。
会通新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司
法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《会通新材料股份有限公司章程》
等规定，结合公司实际经营情况并参照所处行业及地区的薪酬水平，在充分体现
短期和长期激励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求下，在保障股东利益、
实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了 2026 年度公司董事、高级管理人
员薪酬方案。具体情况如下：
一、适用对象
公司董事及高级管理人员。
二、适用期限
三、薪酬方案具体内容
（一）董事薪酬方案
公司独立董事年度津贴标准为人民币 6 万元（税前），除此之外不再另行支
付其他薪酬。
在公司任职的非独立董事，其薪酬标准和绩效考核依据其任职岗位薪酬执行，
公司对其不另行发放董事津贴，在公司任职的非独立董事薪酬由基本薪酬、绩效
薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效
薪酬总额的 50%。
（二）高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励收入等组成，绩
效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。基本薪酬参考市场
同类薪酬标准，结合考虑公司经营规模、任职岗位与职责、任职资格与个人专业
能力等因素综合确定，绩效薪酬结合公司经营情况、个人绩效考核结果等综合确
定，对同时担任公司董事的高级管理人员不另发董事薪酬。公司可以结合经营效
益、行业周期与经营发展战略等，对高级管理人员采取股票期权、限制性股票、
员工持股计划以及其他中长期激励措施，具体方案根据相关法律、法规等另行确
定。
四、其他规定
其实际任期计算并予以发放；
由公司承担。
五、公司履行的决策程序
（一）董事会薪酬与考核委员会的审议情况
公司召开了第三届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，审议了《关
于 2026 年度董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的
议案》。其中，《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》相关委员回避表决，并
提交董事会审议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》审议通过，
对应关联委员回避表决。
（二）董事会的审议情况
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关
于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，并提交公司股东会审议，相关董事回避表
决；审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，相关董事回避
表决。
《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》尚需提交公司 2025 年年度股东会审
议；《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》需向公司 2025 年年度股东
会进行说明。
特此公告。
会通新材料股份有限公司董事会
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