天津津投城市开发股份有限公司
发展战略规划管理规定
（修订稿）
一、总则
为了提高公司发展战略规划的科学性和执行力，防范发展战略规划制定与实
施中的风险，规范公司发展战略规划管理工作，确保公司战略目标的实现，制定
本规定。
二、机构设置和职责分工
（一）公司董事会负责决定公司发展战略规划；审议公司发展战略规划；审
议有关战略管理的政策、制度；对重大战略事项进行决定等。
（二）公司在董事会下设战略及投资评审委员会，由董事长任主任委员（召
集人）。
（三）战略及投资评审委员会下设投资评审小组，由公司高、中级管理人员
组成，公司总经理任投资评审小组组长。
（四）战略及投资评审委员会对由投资评审小组提交的公司发展战略规划进
行研究并提出建议。其主要职责包括：
略、人才战略等进行研究并提出建议；
经营项目等影响公司发展战略规划的重大事项进行研究并提出建议。
（五）投资评审小组负责做好战略及投资评审委员会决策的前期准备工作，
提供有关方面资料。其相关职责包括：
提案；
（六）公司证券部负责公司发展战略规划编制和修改的筹备工作，以及实施
过程中的日常管理工作。其相关职责包括：
发展战略规划的实施及调整情况；
三、发展战略规划编制原则及依据
必须全面、完整、具体，并将经营指标层层分解落实。
业环境、市场环境、竞争环境的变化分析，公司资源和能力的分析，公司的发展
目标及上年度发展战略规划执行情况的分析等。
四、发展战略规划内容
公司发展战略规划需要包括以下内容：
经营状况、核心竞争力做出系统分析和综合评价；
务的战略定位、发展目标及业务组合选择；
体系；
措施规划、生产管理措施规划、公司营销策略措施规划、技术研究开发措施规划、
新业务发展措施规划、人力资源发展措施规划等，该部分内容必须清楚界定每一
措施的目标、时间进度、措施步骤；
调整组织结构构想、相关辅助支持系统调整；
统分析和设定。
五、发展战略规划方案编制、调整流程
（一）公司发展战略规划编制流程如下：
各部门准备相关调研资料；
环境的初步研究，编制公司发展战略规划方案草稿；
审委员会进行审议；
董事会提交议案进行审议；
（二）公司发展战略规划调整流程如下：
（1）公司的发展战略进行了重大调整；
（2）上一年度经营情况与发展战略规划中的年度滚动规划目标差异较大；
（3）公司外部环境发生了重大变化；
（4）公司内部资源和能力发生了重大变化；
（5）董事会或总经理基于对经营形势的判断认为有必要调整发展战略规划。
六、发展战略规划实施与监督
略规划，促进发展战略规划的有效实施。
的完成情况进行考核，对于完成或超额完成发展战略规划目标要求的给予表彰和
奖励，对未完成的予以批评和处罚。
七、发展战略规划编制和调整时间安排
划若有调整必要，公司应结合当年年度经营计划进行调整。发展战略规划编制和
调整时间根据当年实际情况另行规定。
八、发展战略规划文档归档、保管
整文件、子公司发展战略规划文件、子公司发展战略规划调整文件。
档案室进行归类、标识及保管，实施分级保密管理制度。
九、附则
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