提名人天津津投城市开发股份有限公司董事会，现提名李晓
龙、冯世凯、张俊民为天津津投城市开发股份有限公司第十二届
董事会独立董事候选人，并巳充分了解被提名人职业 、 学历、职
称、详细的 工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情
况被提名人巳同意出任天津津投城市开发股份有限公司第 十二
届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明） 。 提名
人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与天津津投城市开发
股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并
承诺如下 ：
一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律 、
行政法规、规章及其他规范性文件，具有 5 年以 上 法律 、 经济、
会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的 工 作经验。
被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训
证明材料 。
二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章
的要求 ：
（ 一 ） 《 中华人民共和国公司法 》 关于董事任职资格的规定；
（二） 《 中华人民共和国公务员法 》 关 于 公务员兼任职务的
规定；
（三）中国证监会 《 上市公司独立董事管理办法 》 、 上 海证
券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和
条件的相关规定；
（四）中共中夹纪委、中共中夹组织部 《 关于规范中管于部
辞去公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董
事 、 独立监事的通知 》 的规定；
（五）中共中夹组织部 《 关于进一步规范党政领导干部在企
业兼职（任职）问题的意见 》 的相关规定；
（六）中共中夹纪委、教育部、监察部 《 关于加强高等学校
反腐倡廉建设的意见 》 的相关规定；
（七）中国人民银行 《 股份制商业银行独立董事和外部监事
制度指引 》 等的相关规定；
（八）中国证监会 《 证券基金经营机构董事、监事、高级管
理人员及从业人员监督管理办法 》 等的相关规定；
（九） 《 银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职
资格管理办法 》《 保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格
管理规定 》《 保险机构独立董事管理办法 》 等的相关规定；
（十）其他法律法规、部门规章、规范性文件和 上 诲证券交
易所规定的情形 。
三、被提名人具备独立性，不属于下列情形：
（ 一 ）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶 、 父
丹、子女、主要社会关系（主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐
妹的酰偶、配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配
偶的父母等）；
（二）直接或者间接持有 上 市公司已发行股份 1 % 以 上 或者
是上市公司前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
（三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份 5% 以上的
股东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子
女；
（四）在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的
人员及其配偶、父母、子女；
（五）与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的
附属企业有重大业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位
及其控股股东、实际控制人任职的人员；
（六）为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附
属企业提供财务、法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限
于提供服务的中介机构的项目组全体人员、各级复核人员、在报
告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人员及主要负责人；
（七）最近 12 个月内曾经具有前六项所列举情形的人员；
（八）其他上诲证券交易所认定不具备独立性的情形。
四、独立董事候选人无下列不良记录：
（一）最近 36 个月内受到中回证监会行政处罚或者司法机
关刑事处罚的；
（二）因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或
者被司法机关立案侦查，尚未有明确结论意见的；
（三）最近 36 个月内受到证券交易所公开谴责或 3 次以上
通报批评的；
（四）存在重大失信等不良记录；
（五）本所认定的其他情形。
五、被提名人不是过往任职独立董事期间因连续两次未能亲
自出席也不委托其他董事出席董事会会议被董事会提议召开股
东会予以解除职务的人员。
六、包括天津津投城市开发股份有限公司在内，被提名人兼
任独立董事的境内上市公司数量未超过三冢，被提名人在天津津
投城市开发股份有限公司连续任职未超过六年。
七、被提名人张俊民具备较丰富的会计专业知识和经验，并
具备会计学专业教授资格 。
被提名人 已经通过天津津投 城市开发股份有限公司第十 二
届董事会提名委员会资格审查，本提名人与被提名人不存在利害
关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。
本提名人巳经根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》对独立董事候选人任职资格进行核实并确
认符合要求 。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假
陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后
枭
特此声明 。
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