奇安信科技集团股份有限公司
董事会审计委员会 2025 年度履职报告
委员会严格按照《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下
简称“《科创板上市规则》”）等法律法规和《奇安信科技集团股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）、《奇安信科技集团股份有限公司董事会审
计委员会议事规则》（以下简称“《审计委员会议事规则》”）等有关规定的要
求，勤勉尽责地履行了董事会审计委员会的工作职责。现对董事会审计委员会
一、审计委员会的基本情况
公司于2025年6月3日完成董事会审计委员会换届，换届完成后，公司第三届
董事会审计委员会由3名成员组成，其中独立董事2名，委员会主任由具有会计专
业资格的卢闯先生担任。第三届董事会审计委员会委员简历如下：
卢闯，男，生于1980年3月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2007
年至今，历任中央财经大学会计学院讲师、副教授、教授；2021年1月至2025年5
月，任北京掌趣科技股份有限公司独立董事；2021年2月至今，任中国同辐股份
有限公司独立董事；2022年6月至2025年9月，任北京巴士传媒股份有限公司独立
董事；2023年1月至今，任梅花生物科技集团股份有限公司独立董事；2025年4月
至今，任中金基金管理有限公司董事；2025年11月至今，任信银金融资产投资有
限公司独立董事；2025年5月至今，任本公司独立董事。
齐向东，男，生于1964年10月，中国籍，无境外永久居留权，研究生学历。
副局长；2003年10月至2005年8月，任雅虎中国区副总裁；2005年8月至2016年6
月，任三六零集团创始人、总裁；2014年6月至今，任本公司董事长。同时，齐
向东先生还担任全国政协委员、全国工商联副主席、北京市政协委员、北京市西
城区人大代表、北京市商会副会长、中国保密协会副会长、中国互联网协会副理
事长、中国网络空间安全协会副理事长。
周道许，男，生于1966年7月，中国籍，无境外永久居留权，博士学历。2003
年7月至2003年9月，任中国银行业监督管理委员会研究局助理巡视员（副局级）；
兼任省委金融工委副书记；2015年11月至2017年9月，历任华融国际信托有限责
任公司党委书记、董事长、法定代表人；2017年9月至2019年11月，任中国华融
资产管理股份有限公司研究发展部总经理；2019年11月至今，任职清华大学五道
口金融学院金融安全研究中心主任；2025年5月至今，任本公司独立董事。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共召开了8次会议，审议通过了16项议案，审计
委员会会议的召集召开程序都符合《公司章程》《审计委员会议事规则》等相关
规定和相关法律法规的规定。
序
会议届次 召开日期 会议决议
号
董事会审计委员会（以下简称“审计委员会”）
第二届董事
委员与年审会计师就公司 2024 年年度财务报
会审计委员 2025 年 2
会第二十次 月 10 日
点关注的审计领域、重要性水平等进行了充分
会议
沟通。
年审会计师向审计委员会提交审计计划的执行
第二届董事
情况、初步审计意见等情况；审计委员会针对
会审计委员 2025 年 4
公司提交的《2024 年年度报告》
会第二十一 月 21 日
年度财务报表（初稿）进行审核，并针对重点
次会议
事项与年审会计师及公司进行沟通。
审议通过：
《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》；
第二届董事
会审计委员 2025 年 4
会第二十二 月 28 日
次会议 3、
《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》；
《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》；
职报告的议案》；
职责情况报告的议案》；
估报告的议案》；
金融服务协议>暨关联交易的议案》；
保暨关联交易的议案》；
案》；
第三届董事 审议通过：
会审计委员 2025 年 6
会第一次会 月3日 1、《关于聘任公司财务总监的议案》。
议
第三届董事 审议通过：
会审计委员 2025 年 6
会第二次会 月 24 日 1、《关于增加日常关联交易预计的议案》。
议
第三届董事 审议通过：
会审计委员 2025 年 8
会第三次会 月 27 日
议案》。
议
第三届董事 审议通过：
会审计委员 2025 年 10
会第四次会 月 29 日 1、《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》。
议
第三届董事 审计委员会委员与年审会计师就公司 2025 年
会审计委员 2025 年 12 年度财务报表及内部控制审计的工作安排和审
会第五次会 月 25 日 计方法、重点关注的审计领域、重要性水平等
议 进行了充分沟通。
三、审计委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海
证券交易所的有关规定及《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，对
会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，大华会计师事务所（特殊普通
合伙）具备良好的专业胜任能力和投资者保护能力，在审计工作中能够保持独立
性且具有良好的诚信状况。在与公司的合作过程中，大华会计师事务所（特殊普
通合伙）严格遵守独立、客观、公正的执业准则，履行审计职责，较好地完成了
公司各项工作。
（二）指导内部审计和内部控制工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司内部审计的工作总结及工作计划，积
极督促公司内部审计严格按照内部审计计划执行，并从专业角度对公司内部审计
提出了指导性意见，从而确保公司规范运作。
（三）审阅财务报表并对其发表意见
报告期内，审计委员会对公司财务报表进行了认真、仔细地审阅，认为公司
财务报表的编制符合《企业会计准则》的要求，可以真实、完整和准确地反映公
司实际的运营情况和财务状况，未发现其中存在重大错误和遗漏。公司不存在与
财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，也不存在因重大会计差错调
整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断及导致非标准无保留审计意见
的审计报告的事项。
（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通
报告期内，审计委员会严格按照《科创板上市规则》等法律法规和《审计委
员会议事规则》等规章制度的相关要求充分发挥了审计和监督的作用。审计委员
会还在公司管理层、财务部门与外部审计机构之间起到了沟通桥梁的作用，就审
计计划、审计范围和审计方法等多方面进行了充分的沟通，履行了协助公司完成
年度审计工作的职责。
四、总体评价和工作计划
报告期内，审计委员会严格按照《科创板上市规则》等法律法规和《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《审计委员会议事
规则》等规章制度的相关要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行了审计委员会的职能。
审计委员会对公司定期报告的编制、年度审计机构的聘任、内部控制的实施等重
要事项履行了监督的职责，对相关议案资料进行了详细的审阅，切实承担了审计
委员会的责任和义务。
公司已于2025年12月取消监事会，2026年，审计委员会将按照《中华人民共
和国公司法》的要求承接监事会职能，并继续加强与公司董事会及经营管理层的
沟通交流，秉承独立、客观、专业的工作原则，促进公司的规范运作，帮助提高
公司的治理水平。同时审计委员会还将密切关注和学习中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所等发布的法律法规及相关规则指引，及时和充分地掌握监管重点，
以便更好地履行审计委员会的职责。
特此报告！
董事会审计委员会委员： 卢闯、齐向东、周道许
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