证券代码：603717 证券简称：天域生物 公告编号：2026-032
天域生物科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元(上海)科技发展有限公
司（以下简称“天域元”）申请总额不超过 1.5 亿元人民币的借款额度、
拟向持股 5%以上的股东史东伟先生申请不超过 1 亿元人民币的借款额
度，借款期限均自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股
东会召开之日止，借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1
年期）贷款市场报价利率（即 LPR），上述借款在额度范围内可进行滚
动使用，具体以日后双方签订的借款协议为准。
? 罗卫国先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫
国先生控制的企业，史东伟先生系公司持股 5%以上的股东，故本次交
易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的
重大资产重组。
? 本次交易已经公司第五届董事会第十一次会议审议通过，根据《上海证
券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，尚需提交公司股东会
审议。
一、关联交易概述
第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于向部分大股东借款暨关联交易的
议案》。公司拟向控股股东罗卫国先生及其控制的天域元申请总额不超过 1.5 亿
元人民币的借款额度、拟向持股 5%以上的股东史东伟先生申请不超过 1 亿元人
民币的借款额度，借款期限均自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年
度股东会召开之日止，借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1 年期）
贷款市场报价利率（即 LPR），上述借款在额度范围内可进行滚动使用，具体以
日后双方签订的借款协议为准。董事会提请股东会授权公司经营层在上述额度内
全权办理相关具体事项。
罗卫国先生系公司控股股东、实际控制人，天域元系公司控股股东罗卫国先
生控制的企业，史东伟先生系公司持股 5%以上的股东，故本次借款事项构成关
联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根
据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等规定，上述借款金额均已
达到公司最近一期经审计净资产绝对值 5%，本次交易尚需提交公司股东会审议。
二、关联方介绍
（一）关联方关系介绍
本次关联交易的实际交易对手方罗卫国先生为公司控股股东、实际控制人，
实际交易对手方史东伟先生为公司持股 5%以上股东，均属公司关联方。
（二）关联人基本情况
关联人一：罗卫国
性别：男
国籍：中国
住所：上海市浦东新区芳甸路 333 弄***
主要职务：公司控股子公司四川中泰启航新能源技术有限公司董事兼经理、
上海天域新能源科技有限公司董事职务
关联人二：天域元(上海)科技发展有限公司
成立时间：2014 年 11 月 18 日
注册地址：中国(上海)自由贸易试验区临港新片区海洋一路 333 号 1 号楼、
法定代表人：罗卫国
注册资本：10,000 万人民币
经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转
让、技术推广；企业管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；财务咨
询；市场调查（不含涉外调查）
；国内贸易代理；会议及展览服务；货物进出口。
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
主要股东：自然人罗卫国持股 60.00%，上海蝉舜投资管理有限公司持股
与公司的关系；天域元系公司控股股东罗卫国先生控制的企业
关联人三：史东伟
性别：男
国籍：中国
住所：上海市杨浦区唐山路 1188 弄***
三、关联交易合同的主要内容
公司尚未与罗卫国先生及其控制的天域元、史东伟先生签订借款协议，上述
额度不等于公司与实际控制人、持股 5%以上的股东之间实际发生的借款金额，
实际借款金额以日后双方签订的借款协议为准。
四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响
本次关联交易有利于补充公司流动资金，满足公司日常经营的资金需求。本
次关联交易的借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1 年期）贷款市
场报价利率（LPR），价格公平合理，且公司及控股子公司对该等借款不提供相
应的抵押或担保，有利于维护全体股东利益，不存在损害公司及其他非关联股东
利益的情况，不存在违反相关法律法规的情况，本次关联交易不会对公司的独立
性构成重大不利影响。
五、该关联交易应当履行的程序
公司第五届董事会第四次独立董事专门会议事先审核了《关于向部分大股东
借款暨关联交易的议案》，一致同意将议案提交董事会审议，专门会议审查意见
如下：本次关联交易符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次关联
交易的借款利率均不高于中国人民银行授权公布的同期（1 年期）贷款市场报价
利率（LPR），定价原则合理、公允，未损害公司及其他股东的利益。
本次关联交易已经第五届董事会第十一次会议以 7 票同意、0 票反对、0 票
弃权审议通过。
本次关联交易尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，关联股东罗卫国先生
须回避表决，关联股东史东伟先生于 2025 年 08 月 25 日签署《表决权放弃协议》，
承诺不可撤销的放弃其所持有的本公司 32,338,800 股股份所对应的表决权。
特此公告。
天域生物科技股份有限公司董事会
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