证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2026-011
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用
情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律
监管指引第1号——规范运作》以及《江苏宏微科技股份有限公司募集资金专项
存储及使用管理制度》等相关规定，本公司就2025年度募集资金存放、管理与实
际使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）2021年首次公开发行股票募集资金
根据中国证券监督管理委员会《关于同意江苏宏微科技股份有限公司首次公
开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2317号）同意，江苏宏微科技股份
有限公司（以下简称“宏微科技”或“公司”）首次公开发行股票的注册申请。
并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票
募集资金净额为人民币596,804,289.33元。2021年8月27日，民生证券股份有限公
司（以下简称“民生证券”）已将本次发行全部所得资金扣除承销费用（不含税）
及保荐费（不含税）后的余款人民币616,423,005.69元汇入本公司账户。
上述募集资金到位情况经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具
了天衡验字（2021）00102号《验资报告》。
首发募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 27 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 67,738.79
其中：超募资金金额 3,930.07
减：直接支付发行费用 8,058.36
二、募集资金净额 59,680.43
减：
以前年度已使用金额 59,247.13
本年度使用金额 1,741.36
暂时补流金额 0
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 3.84
其他-专户销户转出 135.74
加：
募集资金利息收入 241.11
募集资金理财收益 1,177.17
其他-发行费用进项转入 29.36
三、报告期期末募集资金余额 0.00
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
经中国证券监督管理委员会出具的《关于同意江苏宏微科技股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1092号）同意，
公司向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）4,300,000张，发
行价格为100元/张，募集资金总额为人民币43,000.00万元，扣除各项发行费用（不
含税）人民币672.31万元后，实际募集资金净额为人民币42,327.69万元。
上述募集资金已于2023年7月31日到位，已经天衡会计师事务所（特殊普通
合伙）审验，并于2023年7月31日出具了天衡验字〔2023〕00096号《验资报告》。
可转债募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 7 月 31 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 43,000.00
其中：超募资金金额 0.00
减：直接支付发行费用 672.31
二、募集资金净额 42,327.69
减：
以前年度已使用金额 22,885.64
本年度使用金额 8,435.87
暂时补流金额 3,417.48
现金管理金额 8,495.19
银行手续费支出及汇兑损益 35.87
其他-具体说明 -
加：
募集资金利息收入 91.55
募集资金理财收益 972.34
其他-发行费用进项转入 89.43
三、报告期期末募集资金余额 210.96【注】
注：不包括截至期末募集资金用于现金管理的余额8,495.17万元，详见本报告三(四)之说
明，与上表募集资金用于现金管理支付金额8,495.19万元差额系万元折算尾差。
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，按照《中华人民共和国
公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上
市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第
对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资
项目的变更及使用情况的监督进行了规定。
（一）2021年首次公开发行股票募集资金
公司与保荐机构民生证券及上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份
有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有
限公司江苏省常州分行签订《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的
权利和义务。上述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范
本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。
公司于2022年12月9日披露了《江苏宏微科技股份有限公司关于变更保荐机
构和保荐代表人的公告》（公告编号：2022-060），公司聘请中信证券股份有限
公司（以下简称“中信证券”）担任公司向不特定对象发行可转换公司债券的保
荐机构。公司已与中信证券签署保荐协议，由中信证券负责本次发行的保荐工作
及持续督导工作。公司与原保荐机构民生证券以及相关募集资金存储银行签订的
《募集资金三方监管协议》相应终止，民生证券未完成的持续督导工作由中信证
券承接。鉴于公司保荐机构已发生更换，为进一步规范公司募集资金管理，保护
投资者权益，根据中国证监会《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规的规定，公司、
中信证券分别与上海银行股份有限公司常州分行、招商银行股份有限公司常州分
行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、中国银行股份有限公司常州分行
签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。具体内容详见公司2023年1月7日披
露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关
于变更持续督导保荐机构及保荐代表人后重新签订募集资金监管协议的公告》
（公告编号：2023-002）。
因公司首次公开发行募集资金投资项目均已结项，公司本期将中国银行股份
有限公司常州分行474176508891账户内结余募集资金用于永久补充流动资金，并
办理销户。
截至2025年12月31日，本公司首次公开发行股票募集资金专户已全部注销。
（二）2023年向不特定对象发行可转换公司债券募集资金
兴业银行股份有限公司常州分行、中国农业银行股份有限公司常州新北支行、交
通银行股份有限公司常州分行、中国银行股份有限公司常州分行签署了《募集资
金专户存储三方监管协议》。前述协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三
方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照监管协议的规定存放、使
用和管理募集资金。
截至2025年12月31日，公司可转债募集资金共有5个募集资金专户、6个募集
资金现金管理专用账户，募集资金存储情况如下：
可转债募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称
公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 7 月 31 日
报告期
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
末余额
招 商 银 行 股 份 有 限公
宏微科技 519902361910908 37.10 使用中
司常州分行
宏微科技 兴 业 银 行 股 份 有 限公 406010100100847814 59.66 使用中
司常州分行
中 国 农 业 银 行 股 份有
宏微科技 10615101040249198 90.78 使用中
限公司常州新北支行
交 通 银 行 股 份 有 限公
宏微科技 324006260012000531912 2.26 使用中
司常州延陵支行【注】
中 国 银 行 股 份 有 限公
宏微科技 546979423904 21.16 使用中
司常州分行
小计 210.96
兴 业 银 行 股 份 有 限公 使用中（现
宏微科技 406010100201420121 1,065.65
司常州分行 金管理）
兴 业 银 行 股 份 有 限公 使用中（现
宏微科技 406010100201420095 1,065.65
司常州分行 金管理）
招 商 银 行 股 份 有 限公 使用中（现
宏微科技 51990236197900154 1,061.83
司常州分行 金管理）
招 商 银 行 股 份 有 限公 使用中（现
宏微科技 51990236197900140 1,061.83
司常州分行 金管理）
中 国 农 业 银 行 股 份有 使用中（现
宏微科技 10615151250001387 3,180.28
限公司常州新北支行 金管理）
中 国 农 业 银 行 股 份有 使用中（现
宏微科技 10615151450001386 1,059.93
限公司常州新北支行 金管理）
小计 - - 8,495.17 -
合计 - - 8,706.13 -
注1：根据交通银行内部管理制度，交通银行股份有限公司常州延陵支行募集资金专户
《募集资金专户存储三方监管协议》签约银行为交通银行股份有限公司常州分行。
注2：现金管理产品包含结构性存款、定期存款、大额存单、大额可转让存单。募集资
金专户余额以活期存款或协定存款方式存放。
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
报告附表2。
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
研发中心建设项目为公司生产提供技术支持，增强公司的研究开发能力，间
接提升公司效益，无法单独核算。
偿还银行贷款及补充流动资金项目系为公司经营活动提供可靠的现金流，为
公司发展提供资金支持，不直接产生经济效益，无法单独核算。
（二）募投项目先期投入及置换情况
报告期内，公司不存在以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的情
况。
截至2023年12月31日，公司首次公开募投项目已实施完毕并达到预定可使用
状态，公司已予以结项。报告期内未发生首发募集资金等额置换的情况。
公司于2024年4月25日召开了第四届董事会第三十七次会议、第四届监事会
第二十三次会议审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式
支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在可转债募集资金
投资项目实施期间，使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目
所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至公
司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。具体内容详见公司
于2024年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科
技股份有限公司关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目
资金并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-038）。
报告期内，公司以自有资金先行支付，再以可转债募集资金等额置换的具体
情况如下：
单位：万元 币种：人民币
自有资金先 募集资金置 履行的决
费用发生期间 置换时间
行支付金额 换金额 策程序
内部审批
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司于2024年10月30日召开的第五届董事会第三次会议、第五届监事会第三
次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用部分闲置募集资金总计人民币600.00万元用于临时补充流动资金，用
于与公司主营业务相关的业务，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12
个月。公司将根据募集资金投资项目的进展及需求情况及时归还至募集资金专用
账户。公司保荐机构出具了明确的核查意见。详细情况参见公司已于2024年10月
公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2024-
公司在规定期限内实际使用了人民币600.00万元闲置募集资金暂时补充流
动资金，并已将上述暂时补充流动资金闲置募集资金全部归还至募集资金专用账
户 ， 详 细 情 况 参 见 公 司 已 于 2025 年 10 月 29 日 披 露 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于归还临时补充流动资金
的募集资金的公告》（公告编号：2025-078）。
首发闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 27 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议通 归还募集资 归还募集
动资金起始
动资金金额 动资金时长 过日期 金日期 资金金额
日期
自公司董事
过 12 个月
公司于2025年4月28日召开公司第五届董事会第九次会议、第五届监事会第
五次会议，审议通过了《关于使用部分闲置可转换公司债券募集资金临时补充流
动资金的议案》，同意公司使用部分闲置可转换公司债券募集资金总计人民币
限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。公司将根据募集资金投资项目的
进展及需求情况及时归还至募集资金专用账户。公司保荐机构出具了明确的核查
意 见 。详 细 情 况 参见公 司已 于 2025年 4月 29 日披 露 于上 海证 券交易 所网 站
（www.sse.com.cn）的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分闲置可转换公
司债券募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-027）。
截至2025年12月31日，公司已使用闲置募集资金暂时补充流动资金的金额为
人民币9,976.79万元，已归还暂时补充流动资金6,559.31万元。
可转债闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 7 月 31 日
临时补充流
临时补充流 计划补充流 董事会审议 归还募集资 归还募集资
动资金起始
动资金金额 动资金时长 通过日期 金日期 金金额
日期
自公司董事 2025 年 9 月
过 12 个月 18 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2023年8月17日召开第四届董事会第二十七次会议、第四届监事会第
二十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司拟使用最高额不超过人民币0.90亿元的首次公开发行股票暂时闲置募
集资金、最高不超过3.00亿元的可转换公司债券暂时闲置募集资金进行现金管理，
在上述额度范围内，资金可循环滚动使用。使用期限自公司董事会审议通过之日
起12个月内有效。具体内容详见公司于2023年8月18日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2023-061）
公司于2024年8月7日召开了第五届董事会第一次会议、第五届监事会第一次
会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同
意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行及公司正常经营的前提下，按照
相关规定严格控制风险，使用总金额不超过2.50亿元的可转债暂时闲置募集资金
进行现金管理，投资方向应当选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限
于协定性存款、结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为
自公司董事会审议通过之日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚
动 使 用 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 8 月 8 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置
募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-064）。
公司于2025年7月25日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第
七次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟
使用总金额不超过1.60亿元的可转债暂时闲置募集资金进行现金管理，投资方向
应当选择安全性高、流动性好的投资产品（包括但不限于协定性存款、结构性存
款、定期存款、大额存单、通知存款等），使用期限为自公司董事会审议通过之
日起12个月内，在上述额度及有效期内，资金可循环滚动使用。具体内容详见公
司于2025年7月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微
科技股份有限公司关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告
编号：2025-049）。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 7 月 31 日
计划进行现金 计划进行现金 董事会审议通
计划起始日期 计划截止日期
管理的金额 管理的方式 过日期
应当选择安全 2023 年 8 月 17 2024 年 8 月 16 2023 年 8 月 17
性高、流动性好 日 日 日
括但不限于协
定性存款、结构
日 日 日
款、大额存单、
通知存款等）
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的具体情况如下：
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账时间 2023 年 7 月 31 日
尚未归 预计年化 利息金
委托方 受托银行 产品名称 产品类型 购买金额 起始日期 截止日期 归还日期
还金额 收益率 额
兴业银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 1,010.70 2023/8/18 2026/4/14 2025/5/26 - 3.10% 54.95
公司常州分行 单 收益型
兴业银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 1,010.70 2023/8/18 2026/4/14 2025/5/26 - 3.10% 54.95
公司常州分行 单 收益型
兴业银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 1,009.34 2023/8/18 2026/4/30 2025/5/26 - 3.10% 54.95
公司常州分行 单 收益型
中国农业银行股份
可转让大额存 保本固定
宏微科技 有限公司常州新北 3,000.00 2023/8/23 2026/8/23 2025/5/15 - 2.90% 150.32
单 收益型
支行
中国农业银行股份
可转让大额存 保本固定
宏微科技 有限公司常州新北 2,000.00 2023/12/21 2026/12/21 2025/3/28 - 2.65% 67.28
单 收益型
支行
兴业银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 2,106.26 2024/7/19 2025/11/21 2025/5/26 - 3.20% 54.53
公司常州分行 单 收益型
宏微科技 兴业银行股份有限 可转让大额存 保本固定 1,053.78 2024/7/26 2025/6/10 2025/6/10 - 3.45% 30.15
公司常州分行 单 收益型
招商银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 1,028.25 2024/8/2 2026/8/29 2025/5/30 - 3.00% 25.08
公司常州分行 单 收益型
中国农业银行股份
可转让大额存 保本固定
宏微科技 有限公司常州新北 1,027.71 2024/8/9 2026/8/25 2025/5/15 - 2.90% 22.23
单 收益型
支行
中国农业银行股份
可转让大额存 保本固定
宏微科技 有限公司常州新北 1,086.45 2024/8/13 2025/1/14 2025/1/14 - 3.35% 14.05
单 收益型
支行
招商银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 1,029.17 2024/8/13 2026/8/29 2025/5/30 - 3.00% 24.17
公司常州分行 单 收益型
招商银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 1,029.25 2024/8/14 2026/8/29 2025/5/30 - 3.00% 24.08
公司常州分行 单 收益型
中国农业银行股份
可转让大额存 保本固定
宏微科技 有限公司常州新北 1,085.24 2024/8/14 2025/1/28 2025/1/28 - 3.35% 15.26
单 收益型
支行
中国农业银行股份
可转让大额存 保本固定
宏微科技 有限公司常州新北 1,085.33 2024/8/15 2025/1/28 2025/1/28 - 3.35% 15.17
单 收益型
支行
兴业银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 2,160.79 2025/5/26 2025/11/21 2025/11/21 - 3.20% 31.39
公司常州分行 单 收益型
兴业银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 1,065.65 2025/5/26 2026/4/14 - 1,065.65 3.10% -
公司常州分行 单 收益型
兴业银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 1,065.65 2025/5/26 2026/4/14 - 1,065.65 3.10% -
公司常州分行 单 收益型
宏微科技 招商银行股份有限 可转让大额存 保本固定 1,061.83 2025/9/9 2026/8/29 - 1,061.83 3.00% -
公司常州分行 单 收益型
招商银行股份有限 可转让大额存 保本固定
宏微科技 1,061.83 2025/9/9 2026/8/29 - 1,061.83 3.00% -
公司常州分行 单 收益型
中国农业银行股份
可转让大额存 保本固定
宏微科技 有限公司常州新北 3,180.28 2025/9/19 2026/8/23 - 3,180.28 2.90% -
单 收益型
支行
中国农业银行股份
可转让大额存 保本固定
宏微科技 有限公司常州新北 1,059.93 2025/9/19 2026/8/25 - 1,059.93 2.90% -
单 收益型
支行
合计 - - - 29,218.14 - - - 8,495.17 - 638.56
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并
经2021年10月14日召开的公司2021年第四次临时股东大会审议通过，同意公司使
用部分超额募集资金总计人民币1,100.00万元用于永久补充流动资金。具体内容
详见公司于2021年9月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏宏微科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2021-004）。
七次会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，
并经2023年6月21日召开的公司2023年第一次临时股东大会审议通过，同意公司
使用部分超额募集资金总计人民币1,100.00万元用于永久补充流动资金。具体内
容详见公司于2023年6月6日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏宏微科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2023-042）。
会议，审议通过了《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》，并
经2024年11月15日召开的公司2024年第三次临时股东大会审议通过，同意公司使
用部分超额募集资金总计人民币1,100.00万元用于永久补充流动资金。具体内容
详见公司于2024年10月31日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江
苏宏微科技股份有限公司关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的公告》
（公告编号：2024-080）。
截至2025年12月31日，公司已累计使用首次公开发行的超募资金共人民币
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2021 年 8 月 27 日
使用方式 使用金额 董事会审议通过日期 股东会审议通过日期
永久补充流动资金 1,100.00 2021 年 9 月 27 日 2021 年 10 月 14 日
永久补充流动资金 1,100.00 2023 年 6 月 5 日 2023 年 6 月 21 日
永久补充流动资金 1,100.00 2024 年 10 月 30 日 2024 年 11 月 15 日
（六）节余募集资金使用情况
截至2023年12月31日，公司首次公开募投项目已实施完毕并达到预定可使用
状态，公司已予以结项。2025年11月，公司将该项目节余募集资金765.81万元（其
中：结余超募资金630.07万元、结余利息及理财收益135.74万元）转出用于公司
生产经营所需，随即注销相关募集资金专户。
根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
第5.3.10条规定，单个或者全部募投项目完成后，节余募集资金（包括利息收入）
低于1,000.00万元的，可以免于履行董事会审议程序，且无需保荐机构或者独立
财务顾问发表明确同意意见。因此，首次公开发行募投项目结项并将节余募集资
金用作永久补充流动资金事项无需董事会审议，亦无需保荐机构发表明确同意意
见。
（七）募集资金使用的其他情况
公司于2025年4月14日召开第五届董事会第八次会议及第五届监事会第四次
会议，审议通过了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募投项目延期的议案》，
同意将向不特定对象发行可转换公司债券募集资金投资项目“车规级功率半导体
分立器件生产研发项目（一期）”达到预定可使用状态的时间延期至2027年6月
会 审 议 。 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 4 月 15 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《江苏宏微科技股份有限公司关于向不特定对象发行
可转换公司债券募投项目延期的公告》（公告编号：2025-021）。
四、变更募投项目的资金使用情况
（一）变更募集资金投资项目情况
报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。
（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况
截至2025年12月31日，公司募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司已按照《上市公司募集资金监管规则》和《上海证券交易所
科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定管理募集资金专
项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，
且严格履行了信息披露义务，不存在未及时、不真实、不正确、不完整披露情况，
不存在募集资金管理违规情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
经核查，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为，宏微科技公司管理层编
制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合
《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易
所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证
发〔2025〕69号）的规定，如实反映了宏微科技公司募集资金2025年度实际存放、
管理与实际使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
经核查，保荐机构中信证券认为，宏微科技2025年度募集资金存放与实际使
用符合《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等
相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，不存在
违规使用募集资金的情形。保荐人对宏微科技2025年度募集资金存放与使用情况
无异议。
八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应
在专项报告分别说明。
截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况详见《首次公开发行股票募集
资金使用情况对照表》（附表1）、《向不特定对象发行可转换公司债券募集资
金使用情况对照表》（附表2）。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
附表 1：
江苏宏微科技股份有限公司
首次公开发行股票募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2021 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2021 年 8 月 27 日
本年度投入募集资金总额 1,741.36
已累计投入募集资金总额 60,988.49
变更用途的募集资金总额 2,424.15
变更用途的募集资金总额比例 3.58%
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 项目达到预
承诺投资 截至期末承 本年度 截至期末 计投入金额 是否达 行性是
募投
项目和超 目，含部 募集资金承 调整后投资 投入进度 定可使用状 本年度实
项目
募资金投 诺投入金额 投入金 累计投入 与承诺投入 到预计 否发生
性质 分变更 诺投资总额 总额 （%）(4) 态日期（具 现的效益
向
(1) 额 金额(2) 金额的差额 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 体到月份）
(3)＝(2)-(1) 化
新型电力 生产 是 37,722.99 40,147.14 40,147.14 - 41,063.23 916.09 102.28 2023 年 12 -5,511.84 否 否
半导体器 建设 【注 1】 月 31 日
件产业基
地项目
研发中心 研发 2023 年 12
是 10,027.37 7,603.22 7,603.22 - 7,995.19 391.97 105.16 不适用 不适用 否
建设项目 项目 月 31 日
补充流动
补流 否 8,000.00 8,000.00 8,000.00 - 8,000.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 否
资金
永久补充
补流 否 3,300.00 3,300.00 3,300.00 1,111.29 3,300.00 - 100.00 不适用 不适用 不适用 不适用
流动资金
结余超募
资金永久
补流 否 630.07 630.07 630.07 不适用 不适用 不适用 不适用 不适用
补流【注
合计 59,050.36 59,050.36 59,050.36 1,741.36 60,988.49 1,938.13 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
金情况”
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况 不适用
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“
（五）用超募资金永久补充流动资金或
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
归还银行贷款情况”
募集资金结余的金额及形成原因 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“
（六）节余募集资金使用情况”
募集资金其他使用情况 不适用
注：1、2022 年 9 月 8 日，公司召开了第四届董事会第十四次会议，审议通过了《关于调整部分募投项目实施地点、实施方式及投资金额的议案》，同意将首次公开发行股
票募集资金中“研发中心建设项目”的拟投入金额由 10,027.37 万元调整到 7,603.22 万元，调减的 2,424.15 万元用于“新型电力半导体器件产业基地项目”。该事项已经公司
附表 2：
江苏宏微科技股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券募集资金使用情况对照表
截止日期：2025 年 12 月 31 日
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2023 年向不特定对象公开发行可转债
募集资金到账日期 2023 年 7 月 31 日
本年度投入募集资金总额 8,435.87
已累计投入募集资金总额 31,321.51
变更用途的募集资金总额 0
变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末累 项目可
已变更项 截至期末 项目达到预 是否
承诺投
募集资金 截至期末承 截至期末累 计投入金额 本年度 行性是
资项目
募投项目 目，含部 调整后投资 本年度投 投入进度 定可使用状 达到
和超募
性质 承诺投资 诺投入金额 计投入金额 与承诺投入 实现的 否发生
资金投 分变更 总额 入金额 （%）(4) 态日期（具 预计
向 总额 (1) (2) 金额的差额 效益 重大变
（如有） ＝(2)/(1) 体到月份） 效益
(3)＝(2)-(1) 化
车规级 生产建设 否 43,000.00 42,327.69 42,327.69 8,435.87 31,321.51 -11,006.18 74.00 2027 年 6 不 适 否
功率半 月 30 日 3,141.19 用
导体分
立器件
生产研
发项目
（一
期）
合计 43,000.00 42,327.69 42,327.69 8,435.87 31,321.51 -11,006.18 - - - - -
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“
（二）募投项目先期投入及置换情况”
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
情况”
详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
资相关产品情况”
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 不适用
募集资金结余的金额及形成原因 不适用
募集资金其他使用情况 详见本报告“三、本年度募集资金的实际使用情况”之“
（七）募集资金使用的其他情况”
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