证券代码：603959 证券简称：ST 百利 公告编号：2026-046
湖南百利工程科技股份有限公司
除董事霍鹏外，本公司董事会及其他所有董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别
及连带责任。
董事霍鹏对本公告事项弃权表决，弃权理由如下：董事长是公司事务的最高决
策者，其担任法人可以保证公司决策的严谨与审慎，从而控制风险保护投资者利益，
本着权责对等，在获得相应权利时理应承担对应的责任。
为进一步完善公司治理结构，提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国
公司法》
、《上市公司治理准则》、
《上市公司独立董事管理办法》、
《上海证券交易所
股票上市规则》、
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等
法律、法规、规范性文件的相关规定，并结合公司实际情况，湖南百利工程科技股
份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十五次会议以 8 票同意，1 票弃
权审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。
董事霍鹏对本议案投弃权票，理由如下：董事长是公司事务的最高决策者，其
担任法人可以保证公司决策的严谨与审慎，从而控制风险保护投资者利益，本着权
责对等，在获得相应权利时理应承担对应的责任。
本次《公司章程》拟修订内容如下：
修订前 修订后
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 由代表公司执行公司事务的董事或者（联席）
总裁为公司的法定代表人。董事或者（联席）总裁辞任
的，视为同时辞去法定代表人。
本次公司章程修订事项尚需提交股东会审议。同时提请股东会授权公司经营层
全权办理修订《公司章程》相关工商登记变更等具体事宜。
特此公告。
湖南百利工程科技股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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