江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告
江苏宏微科技股份有限公司
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理
准则》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市
公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规范性文件的规定，以及《公
司章程》、公司《董事会审计委员会实施细则》的有关规定，现对江苏宏微科技
股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会（以下简称“审计委员
会”）2025 年度工作情况进行汇报：
一、审计委员会基本情况
调整第五届董事会审计委员会的议案》，调整后，第五届董事会审计委员会成员
为 4 名，均为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事 3 名，职工代
表董事 1 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。具体内容详见公司于
科技股份有限公司关于公司董事辞任、选举第五届董事会职工代表董事及调整
审计委员会的公告》（公告编号：2025-065）。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 8 次会议，会议
的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文件和《公司章程》等相
关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。
具体情况如下：
会议名称 召开日期 审议事项
第五届董事会审计
委员会第四次会议
第五届董事会审计
委员会第五次会议
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的议案》
年度履行监督职责情况报告的议案》
第五届董事会审计 告的议案》
委员会第六次会议
第五届董事会审计
委员会第七次会议
第五届董事会审计
委员会第八次会议
第五届董事会审计
委员会第九次会议
第五届董事会审计
委员会第十次会议
案》
第五届董事会审计 1.《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
委员会第十一次会 2025/10/30 2.《关于公司 2025 年第三季度内部审计工作报告的
议 议案》
三、审计委员会年度工作情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，为充分保障公司审计工作安排，更好地适应公司未来业务发展，
综合考虑市场信息，基于审慎性原则以及公司对审计服务的需求，根据《国有
企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的相关规定，公司履行相应的选
聘程序，聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度审计机构。
审计委员会查阅了天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资质等证明材料，
认为其具备会计师事务所执业证书以及证券、期货等相关业务资格，具有多年
为上市公司提供审计服务经验，能够满足公司审计工作要求，本次变更会计师
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事务所不违反相关法律法规，履行的选聘程序符合《国有企业、上市公司选聘
会计师事务所管理办法》的相关规定，不会损害全体股东和投资者的合法权益。
同意向董事会提议改聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审
计机构，并同意将相关议案提交董事会审议。
（二）指导内部审计工作，协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部
审计机构的沟通
报告期内，审计委员会充分发挥专门委员会的作用，根据《中华人民共和
国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》等要求，结合
公司实际情况，审计委员会认真审阅、检查了公司的内部审计计划及内部控制
评级报告，督促公司按照工作计划认真执行，确保公司规范运作。
报告期内，董事会审计委员会协调公司管理层、风控管理部、财经中心、
董事会办公室部等相关部门与外部审计机构保持了良好沟通，相关部门就公司
财务会计规范、内控体系建设等问题征求外部审计机构的意见，并配合外部审
计机构开展年度财务报告审计相关工作，促进公司财务和内控规范。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会审阅了公司各期财务报告，与公司管理层进
行了沟通，认为公司财务报告真实、准确、完整，公允地反映了公司财务状况
及经营成果，不存在相关的欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会
计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要会计判断的事项、导致非标
准无保留意见审计报告的事项等。
（四）监督及评估内部控制的有效性
审计委员会通过对公司内部控制情况的了解和审查，认为公司按照《中华
人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《企业内部控制基本规范》及相
关配套指引等法律法规和中国证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立
了较为完善的公司治理结构和治理制度，形成了适应公司生产经营管理和战略
发展需要的内部控制体系，内部控制评价和审计结果真实有效，未发现待整改
重大缺陷和重要缺陷。
（五）行使《公司法》规定的监事会的职权
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根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法
律法规和规范性文件的要求，公司于 2025 年 8 月 12 日正式取消监事会，并对
《公司章程》及相关制度、规则进行了修订，明确规定由审计委员会承接《公
司法》所赋予的监事会职权。同时，对审计委员会的工作细则进行了修订，确
保监事会职权的平稳过渡与有效履行，进一步规范了公司内部监督机制，为公
司的规范运作与健康发展奠定了坚实基础。
四、总体评价
认真审议相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建
设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
的事前审核，加强对内部审计工作的指导和与外部审计机构沟通的协调，促进
公司财务相关事项的规范化，促进公司内控体系建设更加完善，促进公司规范
运作、稳健发展。
特此报告。
江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工作报告
（此页无正文，为《江苏宏微科技股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会工
作报告》之签署页）
王文凯 温旭辉 张玉青
许华
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