证券代码：600076 证券简称：康欣新材 编号：2026-021
康欣新材料股份有限公司
关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
康欣新材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上市公司
治理准则》《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董
事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关规定，结合公司实际经营情
况、个人绩效考核结果并参照所处行业及地区的薪酬水平，制定 2026
年度董事、高级管理人员薪酬方案，具体情况如下：
一、适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
二、适用时间
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
独立董事以固定津贴形式在公司领取薪酬，独立董事薪酬津
贴为每人每年人民币 8 万元（税前），除此之外不在公司享受其
他报酬、社保待遇等。独立董事因出席公司董事会和股东会的差
旅费以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用由公司承
担。
在公司任职的非独立董事（包括职工代表董事）按照其在公
司的实际工作岗位及工作内容，根据公司《董事和高级管理人员
薪酬管理制度》《薪酬管理规定》考核后领取薪酬。
其 他未 在 公司 任 职的 非 独立 董 事 原则 上 不领 取 薪酬 及 董事
津贴，因履职需要产生的所有费用由公司承担。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员按照《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《薪酬
管理规定》的规定，依据其与公司签署的劳动合同、具体任职岗位、
绩效考核结果等领取薪酬。
按照公司统一制度规定发放的员工福利。
限、岗位责任、行业薪酬水平等指标给定，按公司《薪酬管理规定》
考核后发放；
年度经营业绩相挂钩，根据每年实现效益情况以及高级管理人员的工
作业绩完成情况进行发放。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩
效薪酬总额的百分之五十。
四、审议程序
（一）董事会薪酬与考核委员会审议情况
次会议审议通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》和《关
于 2026 年度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，
全体委员会委员对《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》回避
表决并同意直接提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
通过了《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》和《关于 2026 年
度公司高级管理人员薪酬方案的议案》。基于谨慎性原则，全体董事
对《关于 2026 年度公司董事薪酬方案的议案》回避表决并同意直接
提交公司股东会审议；对于《关于 2026 年度公司高级管理人员薪酬
方案的议案》，涉及关联董事的，关联董事回避表决。
特此公告。
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