证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号:2026-016
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 日常关联交易对上市公司的影响：本次关联交易属于日常性关联交易，是
基于生产经营所需，以市场价格为定价依据，交易风险可控，不存在损害公
司及股东利益的情况。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
志勇先生、许帮顺先生对本议案回避表决，公司非关联董事对本议案进行了表决，
并以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议
案》。该议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。
经全体与会独立董事审议，公司与关联方发生经营方面关联交易，2026 年
度日常关联交易预计事项属于公司及子公司正常经营所需，相关额度预计是根据
日常经营过程实际情况提前进行的合理预测，具有必要性和合理性。交易事项定
价公允，不存在利用关联关系损害公司利益的情形，不影响公司的独立性和持续
经营能力，符合法律法规、规范性文件等规定，不存在损害公司及股东特别是中
小股东利益的情形。综上，我们一致同意上述事项，并将该议案提交董事会审议，
届时关联董事将回避表决。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：万元 币种：人民币
关联交易类 上年（前次） 上年（前次）实 预计金额与实际发生
关联人
别 预计金额 际发生金额 金额差异较大的原因
向关联人销 IJF Australia Pty
售产品、商品 Ltd
向关联人采 IJF Australia Pty
购咨询服务 Ltd
向关联人采 广州七筑信息科
购定制软件 技有限公司
安徽谨志企业管
理有限公司
租赁类关联
安徽谨兴企业管
交易 0.42 0.42 /
理有限公司
小计 0.84 0.84 /
合计 8,300.84 8,027.90 /
注：向关联人 IJF Australia Pty Ltd 销售产品、商品金额实际较预算超 125.95 万元
以及新增向关联人 IJF Australia Pty Ltd 采购咨询服务金额 118.41 万元，根据公司《关
联交易管理制度》，此超预算部分已经总裁审议批准。
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：万元 币种：人民币
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类 占同类
关联交易 本次预计 与关联人 上年实际 年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 金额 累计已发 发生金额 生金额差
例（%） 例（％）
生的交易 异较大的
金额 原因
向关联人 IJF
销售产 Australia 10,000.00 11.54 1,031.98 6,625.95 18.16 /
品、商品 Pty Ltd
本年年初 本次预计
至披露日 金额与上
占同类 占同类
关联交易 本次预计 与关联人 上年实际 年实际发
关联人 业务比 业务比
类别 金额 累计已发 发生金额 生金额差
例（%） 例（％）
生的交易 异较大的
金额 原因
向关联人 IJF
采购咨询 Australia 150.00 6.00 0 118.41 5.28 /
服务 Pty Ltd
向关联人 广州七筑
采购定制 信息科技 2000.00 34.00 268.12 1,282.70 34.73 /
软件 有限公司
安徽林志
向关联人
家具有限 3500.00 1.30 356.26 2,874.13 1.26 /
采购产品
公司
六安东霖
向关联人
木业集团 6,000.00 2.20 1,167.88 10,370.36 4.55 /
采购产品
有限公司
安徽谨志
企业管理 0.42 0.1 0 0.42 0.06 /
有限公司
租赁类关
安徽谨兴
联交易
企业管理 0.42 0.1 0 0.42 0.06 /
有限公司
小计 0.84 0.2 0 0.84 0.12 /
合计 16,275.76 / 2,824.24 21,272.39 / /
注：六安东霖木业集团有限公司主营业务为刨花板的研发、生产和销售，与公司存在业
务合作关系。为增强业务协同效应，公司于 2026 年 4 月 13 日委派公司副总裁王国金担任
六安东霖木业集团有限公司董事，至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联
方。安徽林志家具有限公司主营业务为软体家具的研发、生产和销售，与公司存在业务合作
关系。为增强业务协同效应，公司于 2026 年 4 月 13 日委派公司副总裁王国金先生担任安
徽林志家具有限公司董事，至此根据《上海证券交易所股票上市规则》规定构成关联方。
二、关联人介绍和关联关系
(一) 关联人的基本情况
公司性质：有限公司
注册资本：50 万澳币
注册地址：澳大利亚阿德莱德
公司简介：1964 年成立，在澳大利亚厨柜行业具有丰富的项目管理经验，
主营范围厨柜、卫浴、衣柜等木质类产品。
财务数据（未经审计）：截止 2025 年 12 月 31 日，IJF Australia Pty Ltd 总
资 产 $14,443,793.36 澳 元 ， 净 资 产 $6,980,431.94 澳 元 ， 2025 年 营 业 收 入
$37,234,760.00 澳元，净利润$3,434,356.86 澳元。（澳洲财年期间为每年 7 月
成立时间：2012 年 11 月 30 日
注册资本：610 万元
注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号综合楼 3 楼
经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。
（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间：2012 年 11 月 30 日
注册资本：610 万元
注册地址：安徽省合肥市长丰县下塘镇纬四路 2 号 2 幢 3 楼
经营范围：企业管理、商务信息咨询（不含投资类咨询）。
（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间：2022 年 4 月 18 日
注册资本：1,184.71 万元
注册地址：广州市天河区陶庄路 5 号自编 7F007 房
经营范围：机械设备销售；广告设计、代理；广告制作；广告发布（非广播
电台、电视台、报刊出版单位）
；建筑材料销售；家具销售；电子专用设备销售；
移动通信设备销售；通讯设备销售；电子产品销售；软件开发；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息技术咨询服务；会议及
展览服务；计算机软硬件及辅助设备批发；货物进出口；技术进出口。
财务数据（未经审计）：截至 2025 年 12 月 31 日，广州七筑信息科技有限公
司总资产 236.45 万元，净资产 36.02 万元，2025 年营业收入 1,704.54 万元，
净利润 106.03 万元。
成立时间：2021 年 12 月 09 日
注册资本：1000 万元
注册地址：安徽长丰双凤经济开发区淮南北路与润河路交口西南角 3 号厂房
经营范围：家具制造；家具销售；皮革制品制造；皮革制品销售；箱包制造；
箱包销售；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；物业管理；机械设备
销售；机械电气设备销售；家用纺织制成品制造；针纺织品销售；进出口代理（除
许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，安徽林志家具有限公司总资产 2,041
万元，净资产 919 万元，2025 年营业收入 3,498 万元，净利润-244 万元。
成立时间：2018 年 02 月 01 日
注册资本：11,060 万元
注册地址：六安市叶集区经济开发区海桐路
经营范围：人造板、木地板、人造板胶水、装饰材料、林木机械设备、家具
制造与销售;林木、苗木种植与销售;货物及技术的进出口业务。(国家限定企业
经营或者禁止进出口的商品和技术除外)(依法须经批准的项目，经相关部门批准
后方可开展经营活动)
财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，六安东霖木业集团有限公司总资产
利润 587.33 万元。
（二）与上市公司的关联关系
职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。
控制人控制的公司，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，本公司
与上述两公司为关联单位，故此项交易构成关联交易。孙志勇先生和许帮顺先生
为公司实际控制人，故此项租赁交易构成关联交易。
七筑信息科技有限公司 15.0003%的股权，公司副总裁吴俊涛担任广州七筑信息
科技有限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成
关联交易。
林志家具有限公司 40%的股权，公司副总裁王国金担任安徽林志家具有限公司董
事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交易。。
东霖木业集团有限公司 23%的股权，公司副总裁王国金担任六安东霖木业集团有
限公司董事，根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，本次交易构成关联交
易。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
公司与上述关联方前期合同往来执行情况良好。公司与关联方之间为销售产
品、商品和租赁等业务，双方交易能正常结算，公司将就上述交易与相关方签署
相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司因业务开展需要，向上述关联方销售商品、采购软件、租赁等业务。双
方交易定价参照市场价格确定，遵循公平、公正、公允的定价原则。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属于公司日常经营所需，遵循了公开、公平、协商一致、互惠
互利的原则，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成
果产生不利影响。公司也不会因该交易的发生而对关联方形成依赖或被其控制，
且该等交易遵循公允定价原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。
五、备查文件
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
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