证券代码：603801 证券简称：志邦家居 公告编号：2026-028
债券代码：113693 债券简称：志邦转债
志邦家居股份有限公司
关于 2026 年度“提质增效重回报”行动方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
志邦家居股份有限公司（以下简称“公司”）为深入践行以“投资者为中
心”的发展理念，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重
回报”专项行动的倡议》，持续提升上市公司质量，保护投资者利益，公司结
合自身发展战略、经营情况及财务状况，制定了 2026 年度“提质增效重回报”
行动方案，具体行动方案如下：
一、 聚焦主营业务，提升经营质量
公司始终深耕主业、持续创新，以“实现人们对家的美好想象”为使命，
秉持“自在由我，舒适生活”的品牌主张，致力于成为全球新生活方式的家居
引领者，让每一个家的日常充盈舒适与自在。2025 年，及时响应国家“好房子”
政策，发布整家健康标准体系，以三大突破重新定义健康居住空间：从“单一
环保”到“三维健康”，从“功能满足”到“情绪疗愈”，从“企业标准”到
“产业共识”，携手行业各方共同推动健康家居的规范化发展。
公司高度重视现金流管理，在业务方面，持续优化大宗业务客户结构，主
动收缩高风险地产项目，积极开拓保障性住房、企业公寓、学校宿舍等支付能
力更有保障的创新业务领域；深化整家战略，针对存量房市场推动老房改造和
局部更新业务，同时加速拓展回款周期相对稳定、增长迅速的海外市场。持续
推进数字化、智能化转型，通过信息化系统优化贯穿研发、设计、生产、营销、
服务的全流程运营，提升决策效率和资源利用效率。在生产制造方面，通过数
字化、供应链预测和精益生产，优化工艺流程降低生产成本，精细化管理降低
管理费用。在市场营销方面，将客户服务、形成口碑效应作为品牌推广的重点
方向，通过强化数字化运营、借助 AI 优化广告投放结构与素材，精准匹配用户
需求，销售费用进一步下降。在财务管理方面，强化预算与资金管理，加强合
同审核与履约管理，加强资金均衡高效回笼。
二、加快发展新质生产力，打造增长的“第二曲线”
公司通过 AI 与数字化创新、智能制造升级以及“整家一体化”模式变革，
全面推动企业从传统制造向“中国智造”转型，旨在为消费者提供更舒适、安
全、智慧、绿色的“好房子”。公司不断加强能力建设，推动整家一体化发展，
扩容产品体系，发布铝玻全景门系列新品，推动整家方案从柜类定制向全品类
“一体化空间解决方案”演进。通过建立敏捷的产品开发，构建更加贴近市场、
更有竞争力的产品体系，以“自在由我，舒适生活”为核心理念，发布第 11 代
整家旗舰展厅，通过情景化设计，高度还原真实生活场景，让消费者获得沉浸
式的“整家定制”体验。
公司紧抓出海机遇，从产品出海到模式出海，积极在全球价值链中实现向
上突破，激活发展新动能新曲线。借助早期驻足海外的经验积累，公司业务以
国际 B、C 端业务双核驱动，齐头并进，实现多点突破、快速拓展，业务遍及亚
洲，北美，澳洲，中东，非洲等地区的五十多个国家。未来，公司将持续引领
新生活方式，通过不断的产品创新与服务升级，为全球亿万家庭打造更舒适、
更便利的自在家居生活。
三、坚持规范运作，完善公司治理
公司根据新《公司法》及监管要求，对公司治理架构进行优化调整，包括
取消监事会、由审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权等一系列安排，
公司同步修订《公司章程》等相关制度，进一步明确股东会、董事会、董事会
各专门委员会、独立董事及高级管理人员的职责权限，确保各治理主体高效协
同、履职尽责，切实保障公司及全体股东的合法权益。2026 年，公司将持续优
化审计委员会等专门委员会的运作流程，开展专项培训，确保新治理模式下的
监督职能高效、精准落地。
公司密切关注证券市场法治化进程，及时跟踪法律法规的最新动态，持续
优化公司内部治理制度，及时对关键少数开展培训。公司建立常态化董事培训
体系，围绕监管新规、治理规范、行业趋势等核心内容常态化开展专项学习。
全方位强化履职素养，助力公司治理能力长效提升。公司持续跟进落实证监会
及上交所治理监管新规，不断健全内部治理制度体系。2025 年，新增 14 项治理
相关制度，同步修订《公司章程》等 23 项现行制度，持续完善均衡多元的治理
架构，夯实合规运营基础，保障经营决策依规开展，稳步提升整体治理规范化
水平。
公司严格遵守中国证监会、上海证券交易所以及公司《信息披露管理制度》
等相关规定，真实、准确、完整、及时地完成各项定期报告和临时公告的信息
披露工作，严厉杜绝虚假记载、不实陈述或误导性陈述，确保所有股东特别是
中小股东公平、及时获得公司信息，评估风险。凭借高质量的信息披露工作成
效，公司已连续三年荣获上海证券交易所信息披露工作 A 类评价。公司践行可
持续发展理念并深度融入企业运营，2025 年公司 Wind ESG 评级与华证 ESG 评级
双双斩获 A 级。未来，公司将坚持可持续发展治理作为落实高质量发展的核心
支撑，通过构建科学的 ESG 管理体系、践行绿色发展理念、深化利益相关方协
同，深度赋能员工、客户、合作伙伴，实现经济效益与社会价值的共生共赢。
四、强化“关键少数”责任，健全激励约束机制
公司将持续强化控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员等“关键少
数”的履职意识和责任担当，增强“关键少数”与公司、中小股东的风险共担
及利益共享约束，推动规范运作理念深入落实。公司加强沟通对接与政策学习，
与控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员保持常态化密切沟通，持续关
注监管政策变化，及时向“关键少数”传达最新法律法规、会议精神、典型案
例等信息，确保其掌握监管导向；公司积极组织“关键少数”参加监管部门举
办的各类专项培训，学习最新监管要求，强化责任意识，提升规范履职能力；
公司为“关键少数”履职提供保障，特别是为独立董事、各专门委员会依法履
职提供必要条件和支持。
为进一步规范董事、高级管理人员的薪酬管理工作，建立健全科学、有效
的董事、高级管理人员薪酬激励与约束机制，2025 年公司发布《董事、高级管
理人员薪酬管理制度》。通过科学制定高管薪酬考核制度，建立薪酬水平与市
场发展、个人能力和业绩贡献、公司可持续发展相匹配的薪酬机制，进一步强
化管理层薪酬与公司整体业绩的关联度，建立与长期业绩挂钩的薪酬递延支付
和追索扣回机制，促使上市公司董事、高级管理人员与公司及股东的利益长期
绑定，促进公司高质量发展。
五、积极实施回购方案，重视股东回报
为维护广大投资者利益，提振市场信心，同时完善公司长效激励机制，更
紧密、有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，促进公司健康可
持续发展，公司于 2025 年 12 月 4 日发布了股份回购方案，合计拟使用不低于
人民币 8,000 万元（含），不超过人民币 11,000 万元（含）以集中竞价交易方
式回购公司部分（A 股）股份，用于股权激励或转换上市公司发行的可转换为
股票的公司债券。公司根据股份回购方案完成了回购，回购专用证券账户通过
集中竞价交易方式累计回购股份 10,387,610 股，占公司当前总股本的比例约为
为 99,968,339 元（不含交易佣金等交易费用）。
公司秉持稳健回报理念，在公司章程中明确利润分配制度，以现金分红为
主要方式，搭建科学稳定的分配机制，提升流程透明度，与全体股东共享发展
成果。公司最近三个会计年度累计现金分红总额为 7.37 亿元，最近三个会计年
度平均现金分红比例达 186.57%。公司将继续树牢“以投资者为本”的理念，
进一步加强与广大投资者特别是中小投资者的沟通，积极探索并优化股东回报
长效机制，在保证正常经营和长远发展的前提下，与投资者共享高质量发展成
果，增强投资者获得感及满意度。
六、加强投资者沟通，传递企业价值
公司高度重视投资者关系管理与权益保护，切实维护全体投资者合法权益。
报告期内，公司修订《公司章程》《投资者关系管理制度》等内部管理制度，
进一步健全投资者关系管理体系，细化相关工作的组织架构与落地实施流程。
公司遵循合规性、平等性、主动性及诚实守信的工作原则，搭建权责清晰的投
资者关系管理责任体系，依托多渠道、多平台、多方式的沟通机制，规范化开
展投资者关系各项运营工作。
公司高度重视投资者关系管理工作，不断丰富与投资者沟通的形式及渠道。
近年来，公司积极召开业绩说明会，采用图文简报、视频等可视化形式对定期
报告进行解读，提高定期报告可读性，同时加强与投资者的沟通，公司董事长、
独立董事、董事会秘书、财务负责人等积极参加业绩说明会。
公司持续探索丰富多元的投资者沟通方式，给投资者带来更多互动性强、
形式新颖的体验。公司通过工厂参观，接待现场调研、参加券商策略会、反路
演、上证 e 互动平台等方式和投资者建立了多元化、立体化的沟通方式，从业
绩、品牌、战略等角度主动发声，开展媒体宣传，让投资者深入解读公司关键
业务、财务数据，引导境内外投资者进一步了解公司发展战略、差异化商业模
式，传递公司价值。
七、其他说明及风险提示
公司将继续严格执行“提质增效重回报”行动方案，并持续评估方案的具
体举措，及时履行信息披露义务。通过不断提升核心竞争力，以良好的业绩表
现、规范的公司治理积极回报投资者，与投资者共享经营发展成果，维护公司
良好的资本市场形象。
本次行动方案是基于目前公司的实际情况而做出的计划方案，不构成公司
对投资者的实质承诺，未来可能会受到宏观政策调整、行业竞争等因素的影响，
存在一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。
特此公告。
志邦家居股份有限公司董事会
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