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董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况报告
员会根据中国证监会《上市公司治理准则》
《上海证券交易所股票上市规则》
《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件，结合《公司章程》和《董事会审计与风险委员会实施细则》的有关规定，
依法行使职权，勤勉尽责地履行了审计与风险委员会的工作职责。现将公司第三
届董事会审计与风险委员会 2025 年度履职情况汇报如下：
一、董事会审计与风险委员会基本情况
建滨先生、陈臻女士、阮学平先生。召集人由独立董事李建滨先生担任，全部成
员均具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验，且均为不在公司担任高级
管理人员的董事。
二、董事会审计与风险委员会会议召开情况
务所 2024 年度财务报告审计工作、公司内部控制评价及内部审计工作、续聘审
计机构等事项进行审议，并形成决议。会议具体情况如下：
出席
召开日
会议名称 会议内容 会议
期
情况
审议通过了《关于 2024 年年度报告及摘要的议案》 《关
于 2024 年度财务决算报告的议案》《关于 2025 年第
一季度报告的议案》《关于 2024 年度募集资金存放与
实际使用情况专项报告的议案》《关于 2024 年度内部
全部
出席
日 第一次会议 计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告》《公
司对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估报告》
《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》《关于部分募
集资金投资项目增加实施地点的议案》《关于 2024 年
度审计监察中心工作总结报告的议案》
审议通过了《关于 2025 年半年度报告及摘要的议案》
《关于 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况 全部
专项报告的议案》《关于 2025 上半年审计监察中心工 出席
日 第二次会议
作总结报告》
全部
出席
日 第三次会议
三、公司董事会审计与风险委员会相关工作履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
报告期内，公司董事会审计与风险委员会对天健会计师事务所（特殊普通合
伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了审查，认为
天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的专业能力、经验
和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘天健会计师事务
所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。
（二）审阅公司财务报告
报告期内，公司董事会审计与风险委员会认真审阅了公司编制的 2024 年年
度报告、2025 年第一季度报告、2025 年半年度报告及 2025 年第三季度报告，认
为公司的财务报告的编制和审议程序严格按照中国证监会和上海交易所的相关
规定执行，报告中包含的信息真实、准确、完整地反映了公司报告期内的经营成
果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
（三）评估内部控制的有效性
报告期内，公司董事会审计与风险委员会对公司《2024 年度内部控制评价
报告》进行了审议，向董事会提出了意见。公司已按照《企业内部控制基本规范》
等相关规范性文件的要求，建立了规范化的内部控制体系，保障了公司各项业务
活动的有序运行。
（四）协调审计工作的有效性
报告期内，公司董事会审计与风险委员会积极协调管理层、内部审计等部门
与外部审计机构就审计工作计划、审计工作推进情况及完成情况进行沟通，督促
审计工作及时高效完成。
四、总体评价
报告期内，公司董事会审计与风险委员会严格按照有关法律、法规、规范性
文件的要求履职行事，恪尽职守、勤勉尽责，较好地履行了审计与风险委员会的
各项职责。2025 年 11 月 18 日，新版《公司章程》经股东会审议通过，公司取消
监事会，由审计与风险委员会承接原《公司法》规定的监事会的职责。
章程》《董事会审计与风险委员会实施细则》等的有关规定，持续完善内部审计
及内控管理体系，加强风险管理和监督水平，提升内部控制有效性，保障公司的
可持续健康发展。
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第三届董事会审计与风险委员会
审计与风险委员会委员：李建滨、陈臻、阮学平
二〇二六年四月二十八日
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