证券代码：688159 证券简称：有方科技 公告编号：2026-020
深圳市有方科技股份有限公司
关于购买董事和高级管理人员责任保险的
公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
深圳市有方科技股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2026 年 4
月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议审议了《关于购买董事和
高级管理人员责任保险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的被
保对象均已对本议案回避表决，本事项将直接提交公司 2025 年年度
股东会审议。
为保障广大投资者利益、降低公司运营风险，同时促进公司管理
层充分行使权利、履行职责，根据中国证监会《上市公司治理准则》
等相关规定，公司拟为全体董事及高级管理人员购买责任保险。
一、责任保险具体方案
公司报价确定）
为提升决策效率，公司董事会拟提请股东会在上述权限内授权公
司经营管理层办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司、
保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他
中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及保险合
同期满后办理续保或重新投保等事宜。
二、履行的审议程序
四次会议，2026 年 4 月 29 日召开了第四届董事会第十三次会议审议
《关于购买董事和高级管理人员责任保险的议案》
，购买董事和高级
管理人员责任保险事宜因涉及全体董事和高级管理人员，基于谨慎原
则，全体董事均已回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。
特此公告。
深圳市有方科技股份有限公司董事会
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