证券代码：603507 证券简称：振江股份 公告编号：2026-033
江苏振江新能源装备股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
为进一步完善江苏振江新能源装备股份有限公司（以下简称“公司”）治理
与风险管理体系，促进公司董事、高级管理人员在其职责范围内充分行使职权、
履行职责，降低公司运营风险，保障公司与投资者的合法利益，根据《公司法》
《上市公司治理准则》等有关规定，公司拟为公司及全体董事、高级管理人员以
及相关责任人员购买责任保险（以下简称“责任险”）。
一、责任险方案
保险合同为准）
数额为准）
续 保或重新投保）
场价格协商调整。
二、相关授权
为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理
责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定保险公司；确定保险金额、保险费及
其他保险条款；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在责
任险保险合同期满时或期满之前办理续保或者重新投保等相关事宜。授权期限自
股东会审议通过之日起 3 年。
三、审议程序
《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，因全体委员均为该议案的利益
相关方，需回避表决。董事会薪酬与考核委员会同意将该议案直接提交董事会审
议。
事、高级管理人员责任险的议案》，公司全体董事作为本次责任险的被保险对象，
属于利益相关方，全体董事回避对该议案的表决。本议案将直接提交公司 2025
年年度股东会审议。
特此公告。
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