南京新街口百货商店股份有限公司
根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《股票上
市规则》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》的有关规定，南京新街口
百货商店股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，
积极开展工作，认真履行了职责。现就 2025 年度履职情况向董事会报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第十届董事会审计委员会由 5 名成员组成，其中 4 名为独立董事，审计委
员会主任委员由具有专业会计资格的王德瑞先生担任，成员的组成符合相关法律法
规的规定。
公司于 2025 年 12 月 17 日在 2025 年第二次临时股东会上完成第十一届董事会
换届选举，第十一届董事会审计委员会由 4 名成员组成，其中 3 名为独立董事，审
计委员会主任委员由具有专业会计资格的贺伊琦女士担任，成员的组成符合相关法
律法规的规定。
二、审计委员会 2025 年度会议召开情况
如下：
沟通了 2024 年财报的重点关注事项，审计预稿及审计委员会第二次讨论准备工
作，年报审议、上传、披露的时间规划等工作。
委员会与年审会计师事务所就 2024 年年报的审计工作进行了具体沟通，审议通过
了公司《董事会审计委员会 2024 年度履职报告》《2024 年度审计报告》《关于续
聘公司年度审计机构并支付其报酬的议案》《2024 年度内部控制评价报告的议
案》《关于 2024 年度计提资产减值准备的议案》《2025 年第一季度财务报告》
《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况
报告》。
通过了《2025 年半年度财务报表》。
通过了《2025 年第三季度财务报表》。
议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。
三、审计委员会 2025 年度履职情况
报告期内，各委员认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准
确和完整的，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，公司财务报表已经按照
《企业会计准则》及其相关补充规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务
状况以及经营成果。
（1）与年审会计师事务所沟通年审事项
报告期内，我们与外部审计机构讨论和沟通了财务报告的审计范围、审计计
划、审计方法等事项，在审计期间未发现在审计中存在其他重大事项。
（2）对年审会计师事务所进行评估
报告期内，我们对外部审计机构的独立性和专业性进行了评估，并对年度财务
报告审计工作情况进行了监督评价，认为北京中名国成会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称中名国成）在审计期间勤勉尽责，我们认可中名国成的专业能力与
经验，认为中名国成对公司的财务和内控审计遵循了独立、客观、公正的职业准
则。
（3）向董事会提出续聘外部审计机构的提议
鉴于中名国成按照中国注册会计师审计准则的规定，较好地完成了公司 2025
年度财务报告审计工作，审计委员会提议继续聘任中名国成为公司 2026 年度财务
报告审计机构。
（1）内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划及总结，同时督促
公司内部审计部门严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见，
促进了内部审计部门的有效运作。经审阅内部审计工作报告，未发现内部审计工作
存在重大问题。
（2）内部控制工作
报告期内，公司持续推进内控制度建设，提高风险防控能力，审计委员会认为
公司已按照内控规范的要求，建立了内部控制制度和流程。对中名国成出具的
《2025 年度内部控制审计报告》以及公司出具的《2025 年度内部控制评价报告》
进行了认真的审阅，上述报告均真实的反映了公司内部控制的实际情况，未发现公
司存在内部控制设计和执行方面的重大缺陷。
四、2025 年度总体评价
格遵照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《董
事会审计委员会工作细则》等相关规定，依法依规履行审计委员会职责，审慎审议
各项议案，充分发挥指导、协调与监督作用，有效推动公司内部控制建设及财务规
范化管理工作。2026 年度，审计委员会将持续强化监督职能，秉持对公司及全体
股东负责的原则，忠实、勤勉地履行职责，充分发挥专业优势，在健全完善内部控
制体系、提升内部审计工作质量、增强风险管控意识、协调外部审计工作及监督公
司重大事项落实等方面履职尽责，切实维护公司及全体股东的合法权益，为公司持
续稳健经营与高质量发展贡献力量。
南京新街口百货商店股份有限公司
审计委员会委员：贺伊琦 蔡邕
王建文 曹健
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