证券代码：688066 证券简称：航天宏图 公告编号：2026-029
债券代码：118027 债券简称：宏图转债
航天宏图信息技术股份有限公司
项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、《上市公司募集
资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范
运作》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，航天宏图信息技
术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事会编制了 2025 年度（以下
简称“报告期”或“本报告期”）募集资金存放与实际使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证监会核发的《关于同意航天宏图信息技术股份有限公司向不特定对
象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕2755 号），公司向不特
定对象发行可转债 1,008.80 万张，每张面值为人民币 100 元，按面值发行。本次
发行募集资金总额为 100,880.00 万元，扣除发行费用人民币 1,742.58 万元（不含
增值税），实际募集资金净额为 99,137.42 万元。上述募集资金已全部到位。致
同会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了审验，并出具
了《验资报告》（致同验字（2022）第 110C000749 号）。
（二）募集资金使用及结余情况
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日
本次报告期 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 100,880.00
其中：超募资金金额 0
减：直接支付发行费用 1,742.58
二、募集资金净额 99,137.42
减：
以前年度已使用金额 52,257.09
本年度使用金额 2,666.05
暂时补流金额 44,990.00
现金管理金额 0
银行手续费支出及汇兑损益 0.98
进项税 0
理财产品投资收益 -56.38
加：
募集资金利息收入 455.35
尚未支付发行费 343.34
三、报告期期末募集资金余额 73.39
二、募集资金管理情况
公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证
券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定的要求
制定《航天宏图信息技术股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制
度”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管
理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。
募集资金存储情况表
单位：元 币种：人民币
发行名称
可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日
报告期末
账户名称 开户银行 银行账号 账户状态
余额
航天宏图信息 中信银行股份有限公司北 811070101220
技术股份有限 京怀柔支行 2443595 71,904.45 使用中
公司
芜湖航天宏图 广发银行股份有限公司北 955088023754
智能设备制造 京顺义支行 0200191 0 销户
有限公司
航天宏图机器 广发银行股份有限公司北 955088023751
人科技有限公 京顺义支行 9000101 使用中
司
辽宁航天宏图 兴业银行股份有限公司北 326660100100
无人机科技有 京分行 716345 84,480.65 使用中
限公司
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
本年度公司募集资金实际使用情况详见附表1募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
本年度公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
二十六次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，
同意公司使用不超过45,000.00万元（含45,000.00万元）的部分暂时闲置募集资金
临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务
相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期归
还至募集资金专用账户。截至2025年11月25日，公司已归还临时补充流动资金的
闲置募集资金人民币45,000.00万元。
次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，
同意公司使用总额不超过45,000.00万元（含本数）的可转债闲置募集资金暂时补
充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会
审议通过之日起不超过12个月。
闲置募集资金临时补充流动资金明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账时间 2022 年 12 月 2 日
临时补充 临时补充 计划补充 董事会审
归还募集 归还募集
流动资金 流动资金 流动资金 议通过日
资金日期 资金金额
金额 起始日期 时长 期
月 26 日 月 25 日 月 26 日 月 25 日
月 26 日 月 25 日 月 26 日
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
本年度公司不存在用闲置募集资金进行现金管理的情况。
（五）节余募集资金使用情况
本年度公司不存在节余募集资金使用情况。
（六）募集资金使用的其他情况
议审议通过了《关于可转债募投项目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主
体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将可转债募
投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态的日期
进行延期，即由原计划的 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。
截至 2025 年末，公司的中信银行股份有限公司北京怀柔支行的募集资金专
户存在被冻结的情况，账户余额 71,904.45 元，主要系欠付部分供应商账款或离
职员工薪酬而被司法冻结。
次会议审议通过了《关于部分募投项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司
对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论证并继续实施事
宜。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推
进既顺应市场发展趋势，又与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有
必要性和可行性。公司将持续关注外部环境变化，对募集资金投资项目的实施进
行合理安排，确保项目推进节奏与市场机遇、战略目标同频共振，以实现公司利
益最大化。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2025年12月31日，公司不存在变更募投项目的资金使用情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
号——规范运作》和本公司募集资金使用管理制度的相关规定及时、真实、准确、
完整披露募集资金的存放与使用情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）对公司董事会编制的 2025 年度募
集资金存放与使用情况专项报告进行了鉴证，认为符合《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》有
关规定及相关格式指引的规定，并在所有重大方面如实反映了公司 2025 年度募
集资金的存放和实际使用情况。
七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项
核查报告的结论性意见。
保荐机构认为，除公司部分募集资金专户存在被冻结的情况之外，公司 2025
年度募集资金存放和使用总体符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公
司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号—
—规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规定的
要求，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
特此公告。
航天宏图信息技术股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年向不特定对象发行可转债
募集资金到账日期 2022 年 12 月 2 日
本年度投入募集资金总额 2,666.05
已累计投入募集资金总额 54,923.14
变更用途的募集资金总额 /
变更用途的募集资金总额比例 /
截至 截至 项目 项目
截至 截至
募集 期末 期末 达到 可行
已变更项 调整 期末 本年 期末 本年 是否
资金 累计 投入 预定 性是
承诺投资项目和超募 目，含部 后投 承诺 度投 累计 度实 达到
募投项目性质 承诺 投入 进度 可使 否发
资金投向
分变更 资总 投入 入金 投入 现的 预计
投资 金额 （% 用状 生重
（如有） 额 金额 额 金额 效益 效益
总额 与承 ）(4) 态日 大变
(1) (2)
诺投 ＝ 期 化
入金 (2)/( （具
额的 1) 体到
差额 月
(3)＝ 份）
(2)-
(1)
交互式全息智慧地球产 - 2027
业数字化转型项目 研发 否 46,04 35.04 年5 否 否
向不特定对象发行可转 0.63 100.0
换公司债券补充流动资 补流 否 0 否
金项目
进项税 不适 不适 不适 不适 不适
其他 83.95 否
用 用 用 用 用
合计 46,04 — — — —
未达到计划进度原因 目延期的议案》，同意公司在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提
（分具体募投项目） 下，将可转债募投项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”达到预定可使用状态的日期进行延期，即由
原计划的 2025 年 5 月延期至 2026 年 5 月。
随着技术和市场的发展变化，低空经济的应用场景正在逐步落地，目前相关软件生态及公共基础设施建设的需
求显著高于无人机等硬件设备制造的市场需求。基于谨慎性原则，公司决定适当减缓募投项目的实施进度,以
更好地适应市场变化和需求调整，同时，公司持续通过提质增效等措施进行利润修复。为保障公司资金的安全
性与合理利用，经审慎评估，公司决定在保持项目内容、投资用途、投资总额及实施主体均不发生变更的前提
下，2026 年 4 月 29 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议决议将该项目达到预定可使用状态的时间调整
至 2027 年 5 月。
项目可行性发生重大
未发生变化
变化的情况说明
募集资金投资项目先
不适用
期投入及置换情况
于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 45,000.00 万元（含 45,000.00 万
元）的部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金，并仅用于公司的业务拓展和研发项目费用支出等与主营业务
相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至募集资金专用账户。截
用闲置募集资金暂时
至 2025 年 11 月 25 日，公司已归还临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 45,000.00 万元。
补充流动资金情况
分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用总额不超过 45,000.00 万元（含本数）的可转债闲
置募集资金暂时补充流动资金，并仅用于与主营业务相关的生产经营使用，使用期限自公司董事会审议通过之
日起不超过 12 个月。
对闲置募集资金进行
现金管理，投资相关 不适用
产品情况
用超募资金永久补充
流动资金或归还银行 不适用
贷款情况
募集资金结余的金额
不适用
及形成原因
截至 2025 年末，公司的中信银行股份有限公司北京怀柔支行的募集资金专户存在被冻结的情况，账户余额
募集资金其他使用情 投项目重新论证并继续实施的议案》，同意公司对投资项目“交互式全息智慧地球产业数字化转型项目”重新论
况 证并继续实施。公司对上述募投项目重新做了研究和评估。在当前市场环境下，该项目的推进既顺应市场发展
趋势，又与公司核心战略方向保持战略协同，持续投入仍具有必要性和可行性。公司将持续关注外部环境变化，
对募集资金投资项目的实施进行合理安排，确保项目推进节奏与市场机遇、战略目标同频共振，以实现公司利
益最大化。
注 1：本报告书中若部分合计数与单项数据之和在尾数上存在差异，均为四舍五入原因所致。
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