深圳市迪威迅股份有限公司
按照《公司法》《证券法》等法律、法规和其他规范性文件，以及《公司章程》
《董事会议事规则》的要求，不断完善公司法人治理结构、建立健全公司治理制
度，持续深入开展公司治理活动，切实履行股东会赋予的职责，规范、科学地讨
论和决策，不断提升公司治理水平，有效保障公司和全体股东的利益，推动公司
持续健康稳定发展。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：
一、2025 年度公司董事会日常工作情况
(一)董事会会议召开情况
程序均严格按照有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下：
序 会议届次 会议召 审议议案 审议结果
号 开时间
事会第三 1 月 4 日 案》
十八次会 2、《关于召开 2025 年第一次临时股东
议 大会的议案》
事会第三 1 月 24 申请借款融资的议案》
十九次会 日
议
事会第四 4 月 28 的议案
十次会议 日 2、《关于 2024 年度财务决算报告》的
议案
的议案
的议案
合薪酬及 2025 年度基本薪酬的议案》
的议案
况的专项报告》的议案
的议案》
《关于 2024 年度计提资产减值准备》
的议案
不确定性段落及带强调事项段的无保留
意见的审计报告的专项说明》的议案
续实施其他风险警示的议案》
事会第四 6 月 9 日 东大会的议案》
十一次会
议议
事会第四 7 月 21 计划（草案）>及其摘要的议案》
十二次会 日 2、《关于公司<2025 年限制性股票激励
议 计划实施考核管理办法>的议案》
理 2025 年限制性股票激励计划有关事
项>的议案》
股东大会>的议案》
事会第四 8 月 7 日 计划相关事项的议案》
十三次会 2、《关于向 2025 年限制性股票激励计
议 划激励对 象首次授予限 制性股票的议
案》
事会第四 8 月 25 半年度报告摘要》的议案
十四次会 日 2、《关于修订<公司章程>的议案》
议 3、
《关于修订部分公司内部制度的议案》
事会第四 9 月 8 日 划激励对 象预留授予限 制性股票的议
十五次会 案》
议 2、《关于续聘 2025 年审计机构的议案》
事会第四 10 月 29 2、《关于公司董事会换届选举暨提名第
十六次会 日 六届董事会非独立董事候选人的议案》
议 3、《关于公司董事会换届选举暨提名第
六届董事会独立董事候选人的议案》
《关于修订部分公司内部制度的议案》
股东会>的议案》
事会第一 11 月 18 2、《关于选举公司第六届董事会各专门
次会议 日 委员会委员的议案》
(二)报告期内对股东会决议的执行情况
报告期内，公司共召开 1 次年度股东会和 3 次临时股东会，公司董事会严格
按照国家有关法律、法规及《公司章程》等相关规定履行职责，认真执行股东会
通过的各项决议，确保股东会决议得到有效实施。
(三)独立董事履职情况
报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公
司章程》等有关规定，本着对公司、股东负责的态度，忠实勤勉地履行独立董事
职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司良性发展起到了积
极作用，切实维护了公司全体股东特别是中小股东的利益。
(四)董事会各专门委员会履职情况
报告期内，公司董事会下设四个专门委员会：战略委员会、审计委员会、提
名委员会、薪酬与考核委员会，各委员会严格依据《公司法》《证券法》《公司
章程》等规定及公司董事会专门委员会工作实施细则设定的职权范围运作，在各
自的专业领域，就专业事项进行研究、讨论，提出意见和建议，为董事会的科学
决策提供参考和重要意见。其中，审计委员会召开 5 次会议，审议了公司定期报
告、年度内部控制评价报告、续聘会计师事务所等议案；提名委员会召开 1 次会
议，审议了提名非独立董事候选人及提名独立董事候选人的议案；薪酬与考核委
员会召开 4 次会议，审议了年度董事薪酬（津贴）、高级管理人员薪酬、公司限
制性股票激励计划相关事项等议案。
(五)公司规范化治理情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》
的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司
内部管理和控制制度，持续深入开展公司治理活动，促进公司规范运作，提高公
司治理水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。
二、2026 年董事会工作方向
等有关规定，贯彻落实股东会的各项决议，勤勉履职，不断规范公司各项经营活
动，完善公司法人治理，建立起严格有效的内部控制和风险控制体系，增强公司
风险防范能力，促进公司持续健康稳定发展，切实维护和保障公司及股东利益。
目标及业务发展需要，积极督促公司管理层执行各项经营计划，促进公司各项日
常业务良好运行。
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