证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-028
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
控制的下属公司，下同）使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财
管理制度》规定范围内的保本型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，
应尽可能获得最大收益。
金进行委托理财。
风险因素影响，公司及子公司投资的保本型、低风险理财产品的实际收益仍存在
不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的
议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金进
行委托理财，该议案尚须提交 2025 年度股东会审议通过，具体情况如下：
一、委托理财情况概述
（一）投资目的
为提高资金使用效率，合理利用暂时闲置自有资金，本着股东利益最大化的
原则，在不影响公司正常经营并有效控制风险的前提下，公司及子公司拟利用闲
置自有资金择机进行投资理财，以提高流动资金的使用效率，增加公司收益。
（二）额度及期限
公司及子公司拟使用不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有资金进行委托
理财，上述额度有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起十二个月内。在前述
额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点的交易金额、
理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前述总额度。
（三）投资方式
公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财时，只购买《委托理财管理制
度》规定范围内的保本型、低风险产品；在规范运作、风险可控的前提下，应尽
可能获得最大收益。
上述事项经股东会审议通过后方可实施，董事会申请股东会授权公司董事长
或董事长授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不
限于选择合格的理财产品发行主体、明确理财金额、选择理财产品品种、签署合
同等相关事宜，具体事项由公司财务管理部负责组织实施和管理。
（四）资金来源
公司及子公司闲置自有资金。
二、审议程序
公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托
理财的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币 10 亿元（含）的闲置自有
资金进行委托理财，上述额度有效期为 2025 年度股东会审议通过之日起十二个
月内。在前述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用。在授权期限内任一时点
的交易金额、理财余额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）将不超过前
述总额度。
上述事项尚需提交股东会审议。董事会提请股东会授权公司董事长或董事长
授权人士在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同文件，并由公司财务管理
部负责组织实施和管理。
三、投资风险分析及风险控制措施
（一）投资风险
公司及子公司投资的保本型、低风险理财产品的实际收益仍存在不确定性。
因此短期投资的实际收益不可预期。
节，存在相关人员的操作不慎和监控不足风险。
（二）风险控制措施
针对上述投资风险，公司及子公司将采取以下措施，防范投资风险，确保资
金安全：
管理与核算、风险控制等方面作出了明确的规定，以降低资金安全风险；
模、预期收益进行可行性分析，对受托方资信、投资品种等进行内容审核和风险
评估，必要时聘请外部专业机构提供投资咨询服务；
格专业理财机构作为受托方，并与受托方签订书面合同，明确委托理财的金额、
期限、投资品种、双方的权利义务及法律责任等；
核算上严格分离，委托理财事项的审批人、操作人、资金管理人等不相容职务分
离；
投资安全状况，出现异常情况时将及时报告，以便立即采取有效措施回收资金，
避免或减少公司损失。如发现合作方不遵守合同的约定或理财收益达不到既定水
平的情况，将提请公司及时采取终止理财或到期不再续期等措施；
督，定期或不定期对委托理财情况进行检查并向董事会审计委员会汇报。
四、对公司的影响
公司及子公司本次使用闲置自有资金购买理财产品，系在确保满足日常经营
流动资金需求、不影响正常生产经营的前提下开展。公司通过开展适度的理财投
资，有利于提高资金使用效率、增加资金投资收益，符合全体股东的利益。
公司将根据《企业会计准则》对委托理财事项进行会计核算。
五、备查文件
特此公告。
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