证券代码：002989 证券简称：中天精装 公告编号：2026-024
债券代码：127055 债券简称：精装转债
深圳中天精装股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 29 日召开
第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于对外捐赠额度预计的议案》，具体
情况如下：
一、对外捐赠额度预计事项概述
为积极履行社会责任、支持社会公益性事业的发展，公司拟以自有资金对慈
善公益、关爱助学、社会救助、乡村振兴、帮扶特殊群体等各类社会公益事业实
施捐赠。本次对外捐赠的对象不确定，不会涉及公司关联方，捐赠额度合计不超
过人民币 200 万元（占 2025 年度经审计净资产的 0.13%），自董事会审议通过
之日起 12 个月内有效。公司董事会授权管理层在前述额度范围内负责对外捐赠
事项的具体实施。
根据公司《董事会议事规则》规定，本次对外捐赠事项在公司董事会审议权
限内，无需提交股东会审议。本次对外捐赠事项不构成《上市公司重大资产重组
管理办法》规定的重大资产重组。
二、对公司的影响
本次对外捐赠是公司积极履行社会责任、支持社会公益事业的举措，符合公
司发展理念和价值观要求。本次对外捐赠的资金来源为公司自有资金，资金规模
占公司货币资金余额、资产规模比例较小，不会对公司的生产经营及业务开展产
生影响，不存在损害公司或股东利益的情形。
三、备查文件
特此公告。
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