深圳中天精装股份有限公司
深圳中天精装股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格遵守《公司
法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司
自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的相关规定，以
及《公司章程》《董事会议事规则》等相关制度，切实履行股东会赋予的董事
会职责，严格执行股东会各项决议，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进董事
会各项决议的实施，不断规范公司法人治理结构，确保董事会科学决策和规范
运作。
现将公司董事会 2025 年度的工作情况具体汇报如下：
一、2025 年度经营情况回顾
秉持“稳中求进，守正创新”方针，驱动公司实现高质量发展。一方面，公司
平稳运营装修装饰业务，通过精细化运营、提升标准化体系、丰富商业模式等
举措，稳步提升主业经营质量与市场竞争力，为公司变革创新积蓄动能；另一
方面，公司锚定战略转型既定方向，聚焦半导体行业发展机遇，整合产业链资
源、依托专业团队，开展系统性、前瞻性布局，在技术研发、市场拓展、产业
协同等关键环节持续发力，积极培育利润增长点。
报告期内，公司实现营业收入人民币 35,241.31 万元，较上年同期减少
减亏 61.28%。
公司 2025 年度经营计划落地情况及具体财务数据见公司《2025 年年度报
告》正文之“第三节 管理层讨论与分析”“第八节 财务报告”。
二、2025 年度董事会工作回顾
公司董事会依照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》
等法律法规及《公司章程》的规定，严格执行股东会决议，依法履行董事会职
责，规范运作，勤勉尽责地推动公司健康、稳定发展。
（一）董事会会议的召开情况
所有董事会议题、议程、会议的召集、决议的形成均按照《公司法》《深圳证
券交易所股票上市规则》等有关法律、规章和《公司章程》《董事会议事规则》
的要求进行。报告期内，公司董事会不存在否决议案的情形。
序号 届次 召开时间 审议事项
第四届董事
会议
第四届董事
次会议
第四届董事
次会议
第四届董事
次会议
第四届董事
员会履行监督职责情况的议案》
次会议
管理的议案》
资金的议案》
第四届董事 1）《关于补选公司第四届董事会非独立董事的议案》
次会议 3）《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》
序号 届次 召开时间 审议事项
第四届董事
次会议
议案》
案》
第四届董事
次会议
变动管理制度>的议案》
第四届董事
次会议
第四届董事
次会议
第四届董事
会议
案》
案》
第四届董事
次会议
《关于终止首次公开发行股票部分募投项目的议案》
序号 届次 召开时间 审议事项
第五届董事
议
（二）股东会的召开情况
络投票相结合的方式，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障全体
股东的参与权和表决权。公司董事会严格按照《公司章程》及有关法律法规的
要求履行职责，认真落实执行股东会通过的各项决议。报告期内，公司股东会
不存在否决议案（互斥议案除外）的情形。
序号 会议届次 召开日期 审议事项
临时股东大会
临时股东大会 24
大会 20
临时股东大会
临时股东大会 29 3）《关于制定<对外担保管理制度>的议案》
临时股东大会 30
序号 会议届次 召开日期 审议事项
（三）董事会专门委员会的召开情况
业意见及在其授权范围内审议决策事项，为董事会科学决策和高效运作提供了
有力支撑。公司不存在董事会专门委员会就其职责范围内事项向董事会提出审
议意见而董事会未采纳的情形。
报告期内，董事会战略发展委员会共召开 1 次正式会议，深入研究行业趋
势及公司经营情况，围绕战略规划提出建议，为董事会决策提供重要参考；董
事会审计委员会共召开 8 次正式会议，严格遵循监管要求，切实履行监督职能，
在年报审计期间与会计师事务所进行充分沟通，审阅定期报告，监督会计师事
务所选聘及内控体系建设，确保财务信息真实完整；董事会薪酬与考核委员会
共召开 1 次正式会议，切实履行各项职责，就第五届董事会董事、高级管理人
员的薪酬方案提出建议；董事会提名委员会共召开 4 次正式会议，严格审核董
事及高级管理人员任职资格与履职能力，就第五届董事候选人及高级管理人员
候选人进行遴选、审核，并向董事会提出建议，确保其专业素养和管理水平符
合公司发展需求。
（四）独立董事履职情况
法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运
作》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》等规定，勤勉尽责地履
行独立董事职责，按时出席董事会会议、独立董事专门会议、董事会专门委员
会会议，深入了解公司经营情况和财务状况，并凭借其专业知识和行业经验，
就公司关联交易、制度修订、项目投资等重要事项提出专业建议。同时，全体
独立董事通过出席独立董事专门会议，对公司关联交易等需审议事项开展集体
研讨与事前审议，切实维护公司及全体股东合法权益，为公司规范运作和可持
续发展做出了积极贡献。
报告期内，独立董事专门会议共召开 3 次正式会议，主要对公司关联交易
事项事先审核并形成决议。公司不存在独立董事专门会议否决议案的情形，不
存在独立董事行使特别职权事项。
（五）内部控制情况
非财务报告的内部控制有效运行。公司从内部环境、风险评估、控制活动、信
息与沟通、内部审计监督等多个方面持续开展内部控制活动，重点对需关注的
业务和事项（如装修装饰业务、货币资金、募集资金、对外担保、信息披露、
关联交易、子公司管理、财务报告、投资业务等）落实有关内部控制工作举措。
报告期内，公司重新梳理形成了适应公司转型发展需要的组织结构，对相
关管理权限和流程进行梳理。根据近年来中国证监会、深圳证券交易所的法律
法规、规范性文件更新情况，公司集中修订和完善了内部控制、公司治理的相
关制度文件。
（六）信息披露情况
公司信息披露管理办法》等法律法规及规范性文件要求，切实履行信息披露义
务，确保信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏。通过规范、透明的信息披露工作，保障投资者平等获取公司重大事项的权
利，维护投资者合法权益。
（七）投资者关系管理
公司始终高度重视投资者保护工作，在为股东创造回报的同时，严格遵循
监管规定履行信息披露义务。2025年度，公司通过举办业绩说明会、参与投资
者集体接待日活动、现场参观交流、组织股东会现场会议、回复深圳证券交易
所投资者互动关系平台问询、接听投资者热线/答复投资者邮件等多元渠道与投
资者持续沟通交流，能够保障投资者对公司重大事项的知情权、参与权与监督
权实现。
三、2026 年董事会工作重点
革与发展提供更大空间的基础上，锚定战略转型方向，精耕半导体行业布局，
赋能未来高质量发展。
科学高效决策重大经营管理事项，不断提升经营质量和发展效益，努力实现公
司及全体股东利益最大化。
市场法律法规及监管政策的最新动态，确保公司治理和经营体系合法、规范、
高效运作。
大决策，努力提升经营质效；与投资者保持及时、有效的互动，提升信息披露
质量和透明度，以规范治理和诚信经营切实保障投资者权益，塑造公司在资本
市场的良好品牌形象。
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