恒天海龙股份有限公司董事会
对独立董事独立性评估的专项意见
根 据 证 监 会 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证 券 交 易 所
股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 -- 规 范 运 作 》 等 相
关 规 定 ，并 结 合 独 立 董 事 出 具 的《 独 立 董 事 独 立 性 自 查 报 告 》，恒
天 海 龙 股 份 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 公 司 ”）董 事 会 ，就 公 司 在 任 独
立 董 事 张 洪 茂 、黄 益 建 、 王 宝 会 的 独 立 性 情 况 进 行 评 估 并 出 具 如 下
专项意见：
经 核 查 独 立 董 事 张 洪 茂 、黄 益 建 、 王 宝 会 的 任 职 经 历 以 及 签 署
的 相 关 自 查 文 件 ，上 述 人 员 未 在 公 司 担 任 除 独 立 董 事 以 外 的 任 何 职
务 ，也 未 在 公 司 主 要 股 东 公 司 担 任 任 何 职 务 ， 与 公 司 以 及 主 要 股 东
之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，
因 此 ， 公 司 独 立 董 事 符 合 《 上 市 公 司 独 立 董 事 管 理 办 法 》《 深 圳 证
券 交 易 所 股 票 上 市 规 则 》《 上 市 公 司 自 律 监 管 指 引 第 1 号 -- 规 范 运
作》等有关规定中对独立董事独立性的相关要求。
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