证券代码：000981 证券简称：山子高科 公告编号：2026-028
山子高科技股份有限公司
关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山子高科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第
九届董事会第十六次会议、第九届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议，
审议了《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况及 2026 年度薪酬方案的议
案》，基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决并提交公司股东会审议。现
将有关情况公告如下：
一、2025 年度薪酬情况
位，按公司相关薪酬管理办法领取薪酬。公司董事、高级管理人员 2025 年度薪
酬具体明细详见《公司 2025 年年度报告》相应章节披露内容。
二、2026 年度薪酬方案
公司根据国家有关法律、法规及《公司章程》的有关规定，结合公司经营规
模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定了董事、高级管理人员 2026 年度薪酬
方案。具体内容如下：
（一）适用范围：在公司领取薪酬的董事和高级管理人员
（二）适用期限：2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日
（三）薪酬标准
（1）独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除
董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴 15 万/年（税前），按月度平均发放。
（2）内部董事（指与公司签订劳务合同、担任高级管理人员或者其他工作
职务的非独立董事），根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法
领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
高级管理人员根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬管理办法领取
薪酬。
三、其他说明
（一）上述薪酬均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。
（二）公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪
酬按其实际任期计算并予以发放。
（三）本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章
程》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和经
合法程序修订后的《公司章程》相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和
经合法程序修订后的《公司章程》执行。
特此公告。
山子高科技股份有限公司董事会
二Ｏ二六年四月二十九日
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