证券代码：688439 证券简称：振华风光 公告编号：2026-008
贵州振华风光半导体股份有限公司
专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于同意贵州振华风光半导体股份有限公司首
次公开发行股票注册的批复》
（证监许可〔2022〕1334 号）同意注册，并经上海
证券交易所同意，贵州振华风光半导体股份有限公司（以下简称“公司”）首次
向社会公众发行人民币普通股（A 股）股票 5,000 万股，每股面值人民币 1.00
元，每股发行价格为人民币 66.99 元。募集资金总额为人民币 3,349,500,000.00
元，扣除全部发行费用（不含税）后实际募集资金净额为人民币
通合伙）对公司首次公开发行股票的募集资金到位情况进行了审验，于 2022 年
（中天运〔2022〕验字第 90043 号）。公司依照规定
对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、募集资金专户监管银行签订了
募集资金三方监管协议。
募集资金基本情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
本次报告期
月 31 日
项目 金额
一、募集资金总额 334,950.00
其中：超募资金金额 205,946.60
减：直接支付发行费用 8,957.64
二、募集资金净额 325,992.36
减：
以前年度已使用金额 155,001.10
本年度使用金额 28,093.03
暂时补流金额 /
现金管理金额 154,300.00
银行手续费支出及汇兑损益 0.67
加：
募集资金利息收入 12,825.97
其他- /
三、报告期期末募集资金余额 1,423.53
注：上表中以前年度已使用金额含永久补充流动资金 109,237.61 万元，本年度已使
用金额中含永久补充流动资金 22,941.99 万元。
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的存储、使用与管理，保障募集资金的安全，维护投资者的
合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公
司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上市公司募集资金监管
规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
等有关法律法规、规范性文件以及《贵州振华风光半导体股份有限公司章程》的
规定，结合公司的实际情况，制定了《贵州振华风光半导体股份有限公司募集资
金管理和使用办法》，对募集资金的存储、使用、变更、监督和责任追究等内容
进行了明确规定，其中对募集资金使用的申请和审批手续进行了严格要求，保证
专款专用。
为提高募集资金使用效率，公司分别在中国建设银行股份有限公司贵阳城北
支行、招商银行股份有限公司贵阳分行、中国农业银行股份有限公司贵阳乌当支
行、中国工商银行股份有限公司贵阳新添支行设立了募集资金专用账户，用于存
放和管理募集资金。公司、保荐机构中信证券股份有限公司和上述银行支行或其
上级管辖行已签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。协议内容与上海证券
交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。截
至2025年12月31日，协议各方均按照上述募集资金监管的规定行使权力，履行义
务。
募集资金存储情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
账户名称 开户银行 银行账号 报告期末余额 账户状态
贵州振华风 中国建设银行股
光半导体股 份有限公司贵阳 119.28 使用中
份有限公司 马陇坝支行
贵州振华风 招商银行股份有
光半导体股 限公司贵阳分行 725.49 使用中
份有限公司 营业部
贵州振华风 中国农业银行股
光半导体股 份有限公司贵阳 24.64 使用中
份有限公司 乌当支行
贵州振华风 中国工商银行股
光半导体股 份有限公司贵阳 554.12 使用中
份有限公司 新添支行
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目资金使用情况
募集资金投资项目资金使用情况详见募集资金使用情况对照表。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于 2022 年 12 月 29 日分别召开第一届董事会第十四次会议和第一届监
事会第七次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支
付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目
及已支付发行费用的自筹资金，置换资金总额为 1,583.91 万元，其中置换募投
项目前期投入金额为 1,069.20 万元。该置换资金业经大信会计师事务所（特殊
普通合伙）出具的《贵州振华风光半导体股份有限公司以募集资金置换已投入募
集资金项目及支付发行费用的自筹资金的审核报告》（大信专审字[2022]第 14-
募集资金置换先期投入表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
自筹资金 董事会审
募集资金 置换完成
总投资额 预先投入 置换金额 议通过日
投资项目 日期
金额 期
高可靠模
拟集成电
路晶圆制 2022 年 12 2022 年 12
造及先进 月 29 日 月 29 日
封测产业
化项目
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议和第二届监事会第
三次会议，审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，
同意公司使用不超过人民币 160,000 万元（含本数）部分暂时闲置募集资金进行
现金管理。
公司于 2025 年 10 月 27 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过《关于
使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币
截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用闲置募集资金购买的具有保本浮动收益
的存款余额为 154,300.00 万元，未超过董事会对募集资金现金管理的授权范围。
募集资金现金管理审核情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
计划进行现
计划进行现金管理的 计划起始 计划截止 董事会审议
金管理的金
方式 日期 日期 通过日期
额
用于购买安全性高、流 2024 年 10 2025 年 10 2024 年 10
动性好、满足保本要求 月 29 日 月 28 日 月 29 日
的投资产品 或中国证
月 27 日 月 26 日 月 27 日
可的其他投资品种等
募集资金现金管理明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
预计
尚未
委托 产品 产品 起始 截止 归还 年化 利息
受托银行 购买金额 归还
方 名称 类型 日期 日期 日期 收益 金额
金额
率
中国工商银
结构 保本浮
振华 行股份有限 2025 2025/1 2025/
性存 动收益 34,000.00 18.26
风光 公司贵阳新 /1/2 /16 1/16
款 型存款
添支行
中国建设银
结构 保本浮 2024
振华 行股份有限 2025/3 2025/
性存 动收益 95,000.00 /12/ 502.99
风光 公司贵阳马 /31 3/31
款 型存款 31
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2024
振华 行股份有限 2025/3 2025/
性存 动收益 24,000.00 /12/ 127.07
风光 公司贵阳马 /31 3/31
款 型存款 31
陇坝支行
振华 中国建设银 结构 保本浮 7,000.00 2024 2025/3 2025/ 37.06
风光 行股份有限 性存 动收益 /12/ /31 3/31
公司贵阳马 款 型存款 31
陇坝支行
中国工商银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/2 2025/
性存 动收益 34,000.00 /1/2 53.76
风光 公司贵阳新 /19 2/19
款 型存款 1
添支行
中国工商银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/3 2025/
性存 动收益 34,000.00 /2/2 39.71
风光 公司贵阳新 /24 3/24
款 型存款 1
添支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/4 2025/
性存 动收益 34,000.00 /3/2 35.23
风光 公司贵阳马 /28 4/28
款 型存款 8
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮
振华 行股份有限 2025 2025/7 2025/
性存 动收益 7,000.00 19.45
风光 公司贵阳马 /4/2 /22 7/22
款 型存款
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮
振华 行股份有限 2025 2025/7 2025/
性存 动收益 95,600.00 265.58
风光 公司贵阳马 /4/2 /22 7/22
款 型存款
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮
振华 行股份有限 2025 2025/5 2025/
性存 动收益 8,400.00 10.86
风光 公司贵阳马 /4/3 /6 5/6
款 型存款
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮
振华 行股份有限 2025 2025/7 2025/
性存 动收益 15,000.00 55.67
风光 公司贵阳马 /4/3 /22 7/22
款 型存款
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/7 2025/
性存 动收益 34,000.00 /4/3 162.22
风光 公司贵阳马 /22 7/22
款 型存款 0
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮
振华 行股份有限 2025 2025/6 2025/
性存 动收益 8,400.00 12.95
风光 公司贵阳马 /5/8 /4 6/4
款 型存款
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/1 2025/
性存 动收益 8,000.00 /7/2 49.75
风光 公司贵阳马 0/28 10/28
款 型存款 4
陇坝支行
振华 中国建设银 结构 保本浮 15,000.00 2025 2025/1 2025/ 93.28
风光 行股份有限 性存 动收益 /7/2 0/28 10/28
公司贵阳马 款 型存款 4
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/1 2025/
性存 动收益 34,000.00 /7/2 211.43
风光 公司贵阳马 0/28 10/28
款 型存款 4
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/1 2025/
性存 动收益 96,500.00 /7/2 600.08
风光 公司贵阳马 0/28 10/28
款 型存款 4
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/1 2025/
性存 动收益 8,000.00 /11/ 14.45
风光 公司贵阳马 2/22 12/22
款 型存款 7
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/1 2025/
性存 动收益 15,000.00 /11/ 27.10
风光 公司贵阳马 2/22 12/22
款 型存款 7
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/1 2025/
性存 动收益 34,000.00 /11/ 61.43
风光 公司贵阳马 2/22 12/22
款 型存款 7
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2025/1 2025/
性存 动收益 97,600.00 /11/ 176.34
风光 公司贵阳马 2/22 12/22
款 型存款 7
陇坝支行
中国建设银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2026/3 76,800 0.65%-
性存 动收益 76,800.00 /12/
风光 公司贵阳马 /26 .00 2.80%
款 型存款 24
陇坝支行
中国工商银
结构 保本浮 2025
振华 行股份有限 2026/3 77,500 0.65%-
性存 动收益 77,500.00 /12/
风光 公司贵阳新 /26 .00 2.90%
款 型存款 24
添支行
注 1:公司部分现金管理产品系由不同募集资金专户之间划转资金后购买，不存在向募
集资金专户之外的其他账户划转资金购买现金管理产品的情况，上表已反映由接收资金的专
户购买现金管理产品的明细情况注
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议、第二届监事会第
三次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过人民币 50,000.00 万元超募资金永久补充流动资金，占超募资
金总额比例为 24.28%，用于与主营业务相关的生产经营活动。公司最近 12 个月
内累计使用超募资金永久补充流动资金或者归还银行贷款的金额未超过首次公
开发行超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司
募集资金使用的有关规定。
截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 公 司 累 计 使 用 超 募 资 金 永 久 补 充 流 动 资 金
超募资金使用情况明细表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
董事会审议通过日 股东会审议通过
使用方式 使用金额
期 日期
日
永久补充流动资金 31,300.00 2023 年 10 月 26 日
日 15 日
合计 132,174.69
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股
份并注销的情况
超募资金使用情况明细表（用于在建项目及新项目）
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账时间 2022 年 8 月 23 日
计划投入 董事会审 股东会审
项目名称 项目类型 投资总额 超募资金 议通过日 议通过日
金额 期 期
购买土地
使 用 权 及 新项目 34,688.47 34,688.47
月8日 月 25 日
在建工程
公司经第一届董事会第十九次会议、第一届监事会第十二次会议、2023年第
二次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金受让控股股东土地使用
权及在建工程暨关联交易的议案》，同意使用超募资金34,688.47万元用于购买控
股股东中国振华电子集团有限公司所拥有的位于贵州省贵阳市白云区沙文生态
科技产业园C地块的土地使用权及101#封测办公楼、102#食堂、103#封测厂房等
土建工程（以下简称标的资产）。其中，使用超募资金支付标的资产对价金额为
人民币23,914.47万元（含增值税）；使用超募资金4,500.00万元（最终金额以双
方共同委托第三方机构的专项审计结果为准）支付该项目建设过渡期建设费用；
使用超募资金6,274.00万元支付该项目后续工程费用。
中支付标的资产交易对价23,914.47万元，支付后续工程费用5,942.25万元。
截至2025年12月31日，该项目工程尚未结算完成。
（七）节余募集资金使用情况
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六
次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补
充流动资金的议案》，同意将研发中心建设项目结项，并将该项目节余募集资金
目募集资金剩余金额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营。
募集资金结余的原因，主要是由于公司通过招投标、竞争性谈判等方式加强
项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，合理调度和优化配置各项资源，降
低项目建设成本和费用，以及集成电路设备仪器及软件厂商价格都有所降低。具
体内容详见公司于 2025 年 6 月 28 日披露的《关于部分募集资金投资项目结项并
将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。
截至2025年12月31日，研发中心建设项目节余募集资金已使用4.91万元进行
补充流动资金。
节余募集资金使用情况表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 23 日
节余募集资金合计金额 8,178.00
新项目
节余募 新项目 计划投 董事会 股东会
节余资 节余资 新项目
投项目 计划投 入募集 审议通 审议通
金金额 金用途 名称
名称 资总额 资金总 过日期 过日期
额
研发中 2025 年
心建设 不适用 不适用 不适用 6 月 27 不适用
项目 日
（八）募集资金使用的其他情况
公司于 2024 年 3 月 13 日召开第一届董事会第二十一次会议及第一届监事
会第十四次会议，会议审议通过了《关于使用自有资金方式支付研发中心项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用自有资金方式支付研发中心项
目所需资金，之后定期以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资金至
公司一般账户，该部分等额置换资金视同研发中心项目已使用资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计以募集资金等额置换使用自有资金垫付
的研发中心项目费用 5,256.33 万元，其中 2024 年度置换 4,628.18 万元，2025
年度置换 628.15 万元。
公司于 2024 年 10 月 29 日召开第二届董事会第三次会议及第二届监事会第
三次会议，会议审议通过了《关于使用承兑汇票、信用证等方式支付募投项目所
需资金并以募集资金等额置换的议案》，同意使用承兑汇票、信用证等方式支付
募投项目所需资金，并按月以募集资金等额置换，并从募集资金专户划转等额资
金至公司一般账户，该部分等额置换资金视同募投项目已使用资金。
截至 2025 年 12 月 31 日，公司累计以募集资金等额置换商业承兑汇票到期
承兑资金 1,339.12 万元，其中 2024 年度置换 262.38 万元，2025 年度置换
公司于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第
六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久
补充流动资金的议案》，同意将研发中心建设项目结项。
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，会议审议通过了
《关于募投项目延期的议案》，同意将“高可靠模拟集成电路晶圆制造及先进封
测产业化项目”的达到预定可使用状态日期由 2025 年 12 月 31 日延长至 2027 年
四、变更募投项目的资金使用情况
五、募集资金使用及披露中存在的问题
时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的
鉴证报告的结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为，贵公司编制的募集资金存放、管
理与实际使用情况专项报告符合相关规定，在所有重大方面公允反映了2025年度
募集资金存放、管理与使用情况。
七、保荐人或独立财务顾问对公司年度募集资金存放与使用情
况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐人认真审阅了公司 2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专
项报告以及大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年度募集资金存放、管理
与实际使用情况出具的鉴证报告，并通过取得《三方监管协议》、2025 年度募集
资金专户银行对账单，检查募集资金使用的主要合同及其发票、付款凭证等资料，
对公司 2025 年度募集资金使用与存放情况，以及公司《2025 年度募集资金存放、
管理与实际使用情况的专项报告》的真实性、完整性进行了核查。
经核查，保荐人认为：公司 2025 年度募集资金的存放与使用符合《上海证
券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1 号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了
专户存储和使用，截至 2025 年 12 月 31 日，公司不存在变相改变募集资金用途
和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，募集资金使用不存在
违反国家相关法律法规的情形。保荐人对公司 2025 年度募集资金存放与使用情
况无异议。
特此公告。
贵州振华风光半导体股份有限公司董事会
附表 1：
募集资金使用情况对照表
单位：万元 币种：人民币
发行名称 2022 年首次公开发行股份
募集资金到账日期 2022 年 8 月 23 日
本年度投入募集资金总额 28,093.03
已累计投入募集资金总额 183,094.13
变更用途的募集资金总额 34,688.47
变更用途的募集资金总额比例 10.64%
项目
达到
截至
截至期末 预定 项目
已变更 期末
累计投入 可使 可行
项目， 投入 本年 是否
募集资金 截至期末 截至期末 金额与承 用状 性是
承诺投资项目和 募投项目 含部分 调整后投 本年度投 进度 度实 达到
承诺投资 承诺投入 累计投入 诺投入金 态日 否发
超募资金投向 性质 变更 资总额 入金额 （%） 现的 预计
总额 金额(1) 金额(2) 额的差额 期 生重
（如 (4)＝ 效益 效益
(3)＝ （具 大变
有） (2)/(
(2)-(1) 体到 化
月
份）
高可靠模拟集成
电路晶圆制造及 95,045.7 95,045.7 95,045.7 2027- 不适 不适
生产建设 否 290.63 3,940.23 91,105.5 4.15 否
先进封测产业化 6 6 6 12-31 用 用
项目
研发中心建设项 25,000.0 25,000.0 25,000.0 17,117.5 - 2025- 不适 不适
研发项目 否 4,860.41 68.47 否
目 0 0 0 8 7,882.42 6-30 用 用
补充流动资金 补流 否 10,820.4 92.43 否
购买土地使用权 34,688.4 34,688.4 29,856.7 - 不适 不适 不适
生产建设 是 - 86.07 否
及在建工程 7 7 2 4,831.75 用 用 用
闲置超募资金 其他 否 - - 28,258.1 否
合计 142,898. — — — —
未达到计划进度
公司于 2025 年 12 月 25 日召开第二届董事会第十次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意公司将高可靠模拟集成电
原因（分具体募
路晶圆制造及先进封测产业化项目的建设期进行延长，计划于 2027 年 12 月 31 日前完成项目建设。
投项目）
项目可行性发生
重大变化的情况 不适用。
说明
募集资金投资项
目先期投入及置 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（二）”。
换情况
用闲置募集资金
暂时补充流动资 详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（三）”。
金情况
对闲置募集资金
进行现金管理，
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（四）”。
投资相关产品情
况
用超募资金永久
补充流动资金或
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（五）”。
归还银行贷款情
况
募集资金结余的
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（七）”。
金额及形成原因
募集资金其他使
详见“三、本年度募集资金的实际使用情况（八）”。
用情况
注 1：公司于 2025 年 6 月 27 日召开第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议案》，同意将研发中心建设项目结项。
注 2：本年补充流动资金 22,937.08 万元中，包含使用研发中心建设项目结余资金补流 4.91 万元。
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