山鹰国际控股股份公司董事会
关于独立董事独立性自查情况的专项意见
根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，山鹰国际
控股股份公司（以下简称“公司”）董事会，就公司在任独立董事刘文先生、夏
莲女士、陈凌云女士的独立性情况进行评估并出具如下专项意见:
经核查，全体独立董事具备独立性，不存在以下任一情形：
一、在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要
社会关系；
二、直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之一以上或者是上市公司
前十名股东中的自然人股东及其配偶、父母、子女；
三、在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股东或者在
上市公司前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女；
四、在上市公司控股股东、实际控制人的附属企业任职的人员及其配偶、
父母、子女；
五、与上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自的附属企业有重大
业务往来的人员，或者在有重大业务往来的单位及其控股股东、实际控制人任
职的人员；
六、为上市公司及其控股股东、实际控制人或者其各自附属企业提供财务、
法律、咨询、保荐等服务的人员，包括但不限于提供服务的中介机构的项目组
全体人员、各级复核人员、在报告上签字的人员、合伙人、董事、高级管理人
员及主要负责人；
七、最近十二个月内曾经具有第一项至第六项所列举情形的人员；
八、法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程
规定的不具备独立性的其他人员。
公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年四月二十八日
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