股票简称：山鹰国际 股票代码：600567 公告编号：临 2026-012
山鹰国际控股股份公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：是
? 公司2026年度预计发生日常关联交易事项没有形成对公司独立性的
影响，公司主要业务也不会因此交易而对关联人形成依赖。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
山鹰国际控股股份公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届董事会第
三十三次会议以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于预计2026年度日
常关联交易的议案》，关联董事吴明武先生回避表决。公司2026年日常关联交易
预计金额达到公司最近一期经审计净资产的5%，本议案尚需提交2025年年度股
东会审议，公司关联股东需对本议案回避表决。
公司第九届董事会独立董事2026年第二次专门会议以3票同意，0票反对，0
票弃权审议通过了本次议案。全体独立董事认为：公司预计2026年日常关联交
易是基于公司日常经营活动所需，可以使公司合理利用关联方的优质资源，关
联交易遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易价格是参照市场定价协商确
定，定价方式公允、合理，交易有利于公司的生产经营，不存在损害公司和股
东尤其是中小股东利益的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。
（二）前次日常关联交易的预计和执行情况
单位：人民币万元
前次实际发生 预计金额与实际发生金额差
关联交易类别 关联人 前次预计金额
金额 异较大的原因
泰盛贸易股份有
限公司
包装业务物流集约化管理方案
浙江泰航物流有
限公司 计划规模开展
浆纸市场比价后性价比未达预
期，公司根据实际生产需求调
泰盛供应链管理 减了采购规模；随着海关相关
向关联人采购 有限公司 监管标准的明确，再生浆进口
渠道逐步畅通，公司相应调整
商品或接受劳
了购销策略
务
莆田市恒众纸业
有限公司
泰盛（贵州）竹
资源发展有限公 1,340.44 534.62
司
江门星辉造纸有
限公司
小计 257559.71 128725.26
湖北真诚纸业有
限公司
泰盛（福建）医
疗器械有限公司
浙江泰航物流有
向关联人出售 限公司
商品或提供劳 莆田市恒众纸业
务 有限公司
泰盛贸易股份有
限公司
随着海关相关监管标准的明
泰盛供应链管理
有限公司 通，公司相应调整了购销策略
小计 84,945.25 3232.78
莆田市恒众纸业
有限公司
向关联人出租
浙江泰航物流有
厂房 10.00 2.59
限公司
小计 73.58 79.70
注：公司第九届董事会第三十二次会议和2025年第三次临时股东会审议通过了《关于
新增日常关联交易的议案》，本次新增原料浆纸日常关联交易金额不超过人民币140,000万
元，新增额度已统计在上述表格中，具体内容详见《关于新增日常关联交易的公告》（临
（三）本次日常关联交易的预计情况
根据公司2026年度的经营计划，对2026年度日常关联交易基本情况预计如下：
单位：人民币万元
本次（2026 年 本次预计金额与上年实
与关联人累计 2025 年实际
关联交易类别 关联人 4 月-2027 年 3 际发生金额差异较大的
已发生的交易 发生金额
月）预计金额 原因
金额
泰盛贸易股份
有限公司
公司结合前期价格波动情
浙江泰航物流
有限公司 方采购金额进行相应调整
浙江路航物流
有限公司
泰盛（贵州）
竹资源发展有 2252.80 23.70 534.62
限公司
向关联人采购 四川天竹竹资
商品或接受劳 源开发有限公 6666.67 1559.03 2160.18
务 司
江门星辉造纸
有限公司
公司结合前期价格波动情
泰盛供应链管
理有限公司 方采购金额进行相应调整
W.R.FibersInc 2901.04 678.46 1859.71
公司结合前期价格波动情
莆田市恒众纸
业有限公司 方采购金额进行相应调整
小计 331349.54 32240.33 132919.13
泰盛（福建）
医疗器械有限 58.00 17.00 42.81
公司
湖北真诚纸业
有限公司
浙江泰航物流
有限公司
向关联人出售
泰盛（宿州）
商品或提供劳
生活用品有限 336.16 51.34 30.43
务
公司
泰盛供应链管
理有限公司
莆田市恒众纸
业有限公司
竹态（重庆）
生活用品有限
公司
小计 7174.07 1089.25 3411.83
莆田市恒众纸
业有限公司
向关联人出租
浙江泰航物流
厂房 12.47 0.03 2.59
有限公司
小计 78.53 13.44 79.70
注：（1）本次预计的公司与泰盛供应链管理有限公司关联交易额度包含与泰盛供应链管理
有限公司指定企业福州绿金供应链科技有限公司、福州市财金供应链集团有限公司和上海
泰茹汇贸易有限公司等发生的交易。公司及下属子公司将在实际购销行为发生时，根据需
要与关联方指定企业签订具体采购合同。（2）上述日常关联交易预计额度为不含税金额，
预计总额允许在同一控制下的关联方之间调剂，交易主体包含上述关联方及其控股子公司。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
公司类型：股份有限公司(非上市、自然人投资或控股)
成立日期：2016 年 4 月 29 日
注册资本：13,500 万元人民币
法定代表人：吴明希
住所：上海市青浦区徐泾镇崧泽大道 2088 号二层
经营范围：一般项目：纸制品销售；纸浆销售；卫生用品和一次性使用医
疗用品销售；日用口罩（非医用）销售；医用口罩批发；医用口罩零售；第二
类医疗器械销售；塑料制品销售；产业用纺织制成品销售；化工产品销售（不
含许可类化工产品）；机械电气设备销售；机械设备销售；办公设备耗材制造；
包装材料及制品销售；货物进出口；技术进出口；互联网销售（除销售需要许
可的商品）；个人互联网直播服务；软件开发。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：互联网直播技术服务。（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：贵州省号祥科技有限公司（以下简称“贵州号祥”）持有
泰盛贸易 100%股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 泰 盛 贸 易 总 资 产 人 民 币
实现营业收入人民币 19,393.81 万元，实现净利润人民币 3,157.82 万元（未经
审计）。
关联关系介绍：贵州号祥系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，泰盛
贸易间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第
（三）项之规定，泰盛贸易为公司关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林小南
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2022 年 1 月 29 日
住所：浙江省嘉兴市海盐县西塘桥街道(开发区)椰岛路 2529 号 1 幢 702、
经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。一
般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；机动车修
理和维护；装卸搬运；纸制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）。
股东及持股情况：泰盛实业持有浙江泰航 55%股份，浙江路航物流有限公
司持有浙江泰航 45%股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 浙 江 泰 航 总 资 产 人 民 币
营业收入人民币 51402.14 万元，实现净利润人民币 5573.60 万元（未经审计）。
关联关系介绍：浙江泰航系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据《上
海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，浙江泰航为公司关联
法人。
公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股）
法定代表人：程一军
注册资本：5,000 万元人民币
成立日期：2010 年 3 月 11 日
住所：海盐县西塘桥街道大桥新区
经营范围：一般项目：普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批
的项目）；机动车修理和维护；装卸搬运；小微型客车租赁经营服务；商务代理
代办服务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许
可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）。
股东及持股情况：程一军持有浙江路航 75%股份，程雨容持有浙江路航 25%
股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 浙 江 路 航 总 资 产 人 民 币
现营业收入人民币 9,711.90 万元，实现净利润人民币 87.14 万元（未经审计）。
关联关系介绍：浙江路航系公司关联自然人程一军先生控制的企业，根据
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，浙江路航为公司
关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
成立日期：2003 年 10 月 16 日
注册资本：182,400 万元人民币
法定代表人：胥端祥
住所：贵州省赤水市金华街道创业路 208 号
经营范围：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、
国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件
经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择
经营。（纸浆、纸和纸制品的生产、销售；林产、农产、化工产品（不含化学危
险品）的生产、销售；造纸原料、建筑材料的批零兼营、代购、代销；制浆造
纸及设备的技术咨询、技术服务；房屋租赁；资本营运及相关投资业务；纸浆、
纸、纸制品的进出口业务。）
股东及持股情况：泰盛科技（集团）股份有限公司（以下简称“泰盛科技”）
持有贵州竹资源 89.53%股份，贵州省新型工业化发展股份投资基金合伙企业
（有限合伙）持有贵州竹资源 10.47%股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 贵 州 竹 资 源 总 资 产 人 民 币
资源实现营业收入人民币 191,672.09 万元，实现净利润人民币 5,206.96 万元
（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，贵州
竹资源间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3
第（三）项之规定，贵州竹资源为公司关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：陈友明
注册资本：94,525 万元人民币
成立日期：2002 年 5 月 17 日
住所：四川省江安县阳春工业园区
经营范围：许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务（依法须经
批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门
批准文件或许可证件为准）一般项目：纸浆制造；纸浆销售；纸制品制造；纸
制品销售；热力生产和供应；林业产品销售；竹种植；森林改培；竹木碎屑加
工处理；木材收购；初级农产品收购；货物进出口；新材料技术研发；技术服
务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；竹制品制造；竹
制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。
股东及持股情况：泰盛科技持有四川天竹 75.99%股份，吉林市铁路投资开
发有限公司持有四川天竹 20.66%股份，宜宾发展控股集团有限公司持有四川天
竹 3.35%股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 四 川 天 竹 总 资 产 人 民 币
实现营业收入人民币 70,627.88 万元，实现净利润人民币-6,449.78 万元（未
经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，四川
天竹间接受吴明希先生控制。根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第
（三）项之规定，四川天竹为公司关联法人。
公司类型：有限责任公司(港澳台法人独资)
成立日期：2011 年 10 月 25 日
注册资本：23,670 万美元
法定代表人：陈勇峰
住所：广东省江门市新会区双水镇银洲湖纸业基地 A 区
经营范围：生产、加工和销售各类高档工业包装用纸，包括高档涂布白板
纸及其他工业包装用纸，中介信息服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批
准后方可开展经营活动）
股东及持股情况：Xing Hui Investment Holdings Co., Limited（星辉投
资控股有限公司）持有江门星辉 100%股份，泰盛（香港）国际控股有限公司
（以下简称“泰盛香港”）持有星辉投资控股有限公司 90%股份，北越株式会社
持有星辉投资控股有限公司 10%股份。
主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，江门星辉总资产 29,579.56 万元，
净资产人民币 28,145.97 万元；2025 年 1-12 月，江门星辉实现营业收入人民
币 1,075.70 万元，实现净利润人民币-3,806.13 万元（未经审计）。
关联关系介绍：吴明华先生持有泰盛香港 100%股份，江门星辉间接受吴明
华先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，
江门星辉为公司关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林文新
注册资本：10,000 万元人民币
成立日期：2020 年 9 月 15 日
住所：福建省莆田市荔城区镇海街道文献东路 1769 号
经营范围：一般项目：供应链管理服务；普通货物仓储服务（不含危险化
学品等需许可审批的项目）；国内货物运输代理；从事内地与港澳间集装箱船、
普通货船运输；从事国际集装箱船、普通货船运输；国内集装箱货物运输代理；
纸制品销售；纸浆销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；专用化学产品
销售（不含危险化学品）；电线、电缆经营；电工器材销售；金属矿石销售；非
金属矿及制品销售；劳动保护用品销售；特种劳动防护用品销售；建筑材料销
售；建筑装饰材料销售；建筑用钢筋产品销售；包装材料及制品销售；制浆和
造纸专用设备销售；机械电气设备销售；机械设备销售；林业产品销售；木材
销售；软木制品销售；木制容器销售；日用木制品销售；油墨销售（不含危险
化学品）；电子专用设备销售；复印和胶印设备销售；办公用品销售；办公设备
耗材销售；塑料制品销售；煤炭及制品销售；石油制品销售（不含危险化学品）；
润滑油销售；肥料销售；金属材料销售；金属制品销售；金属链条及其他金属
制品销售；有色金属合金销售；金银制品销售；新型金属功能材料销售；日用
玻璃制品销售；技术玻璃制品销售；玻璃纤维及制品销售；玻璃纤维增强塑料
制品销售；橡胶制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
转让、技术推广；新材料技术推广服务；计算机系统服务；信息系统集成服务；
企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；
社会经济咨询服务；技术进出口；货物进出口；进出口代理（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不
含危险货物）；道路货物运输（含危险货物）；道路货物运输（网络货运）；国际
道路货物运输；城市配送运输服务（不含危险货物）；公共铁路运输；水路普通
货物运输；水路危险货物运输；公共航空运输；国际客船、散装液体危险品船
运输；食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：泰盛实业持有泰盛供应链 70%股份，自然人吴明华、吴
丽萍分别持有泰盛供应链 20%、10%股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 泰 盛 供 应 链 总 资 产 人 民 币
实现营业收入人民币 56,911.65 万元，实现净利润人民币 120.83 万元（未经审
计）。
关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，根据
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）项之规定，泰盛供应链为公
司关联法人。
公司类型：Corporation
成立时间：2011 年 4 月 27 日
注册资本：644 万美元
董事：吴明华
住所：1520 Bridgegate Drive Suite 206, Diamond Bar, CA 91765
营业范围：再生资源，纸浆，废纸浆，生活用纸，废纸，废金属，废塑料。
股东及持股情况：自然人吴明华先生持有 WR 公司 100%股权。
主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，WR 公司总资产美元 1041.98 万
美元，净资产美元 468.63 万美元；2025 年 1-12 月，WR 公司实现营业收入美元
关联关系介绍：WR 公司系公司关联自然人吴明华先生控制的企业，根据
《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，WR 公司为公司关
联法人。
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林文新
注册资本：2,000 万元人民币
成立日期：2020 年 11 月 19 日
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号
经营范围：一般项目：纸制品制造；纸制品销售；日用木制品制造；软木
制品制造；软木制品销售；日用木制品销售（除依法须经批准的项目外，凭营
业执照依法自主开展经营活动）。
股东及持股情况：泰盛供应链持有莆田恒众 100%股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 止 2025 年 12 月 31 日 ， 莆 田 市 恒 众 总 资 产 人 民 币
众实现营业收入人民币 2570.26 万元，实现净利润人民币 738.96 万元（未经审
计）。
关联关系介绍：泰盛供应链系公司控股股东泰盛实业控股子公司，莆田恒
众间接受泰盛实业控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第（二）
项之规定，莆田恒众为公司关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：黄少霞
注册资本：3,000 万元人民币
成立日期：2016 年 4 月 27 日
住所：福建省莆田市荔城区黄石镇梅雪东路 2003 号
经营范围：一般项目：第一类医疗器械生产；第一类医疗器械销售；第一
类医疗器械租赁；第二类医疗器械销售；第二类医疗器械租赁；医护人员防护
用品生产（Ⅰ类医疗器械）；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售；
医用口罩批发；医用口罩零售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；特种劳
动防护用品销售；纸制品制造；纸制品销售；纸浆制造；纸浆销售；纸和纸板
容器制造；软木制品制造；软木制品销售；纤维素纤维原料及纤维制造；产业
用纺织制成品制造；产业用纺织制成品销售；制浆和造纸专用设备销售；机械
设备销售；电气设备销售；特种设备销售；兽医专用器械销售；货物进出口；
技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须
经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类医疗
器械生产；第三类医疗器械生产；第三类医疗器械经营；第三类医疗器械租赁；
医护人员防护用品生产（Ⅱ类医疗器械）；医用口罩生产；卫生用品和一次性使
用医疗用品生产；用于传染病防治的消毒产品生产；食品用纸包装、容器制品
生产；药品批发；药品零售；药品互联网信息服务；消毒器械销售；Ⅱ、Ⅲ类
射线装置销售；Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ类放射源销售；Ⅰ类放射源销售。（依法须经批
准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批
准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：莆田卓越投资有限公司持有福建医疗器械 95.00%股份，
黄少霞持有福建医疗器械 5.00%股份。
主要财务数据：截至 2025 年 12 月 31 日，福建医疗器械总资产人民币
现营业收入人民币 1730.33 万元，实现净利润人民币 79.96 万元（未经审计）。
关联关系介绍：莆田卓越投资有限公司系公司关联自然人吴明华先生控制
的企业，福建医疗器械间接受吴明华先生控制，根据《上海证券交易所股票上
市规则》6.3.3 第（三）项之规定，福建医疗器械为公司关联法人。
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：林顺民
注册资本：25,000 万元人民币
成立日期：2012 年 9 月 25 日
住所：公安县杨家厂镇青吉工业园友谊东路 18 号（友谊东路以北,秦楚纸
业以东）
经营范围：一般项目：纸制品制造，纸制品销售，纸浆销售，制浆和造纸
专用设备销售，纸浆制造，纸制造，技术服务、技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广，进出口代理，特种设备出租，非居住房地产租赁，
机械设备租赁，仓储设备租赁服务，住房租赁，物业管理，五金产品批发，日
用百货销售，化妆品批发，化妆品零售，个人卫生用品销售，工业设计服务，
再生资源回收（除生产性废旧金属）。（除许可业务外，可自主依法经营法律法
规非禁止或限制的项目）
股东及持股情况：泰盛（湖北）生活用品有限公司（以下简称“湖北泰盛”）
持有湖北真诚 100%股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 湖 北 真 诚 总 资 产 人 民 币
现营业收入人民币 60,441.21 万元，实现净利润人民币-5,386.66 万元（未经
审计）。
关联关系介绍：湖北泰盛系泰盛科技全资子公司，泰盛科技系公司关联自
然人吴明希先生控制的企业，湖北真诚间接受吴明希先生控制，根据《上海证
券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，湖北真诚为公司关联法人。
公司类型：其他有限责任公司
法定代表人：林顺民
注册资本：100,000 万元人民币
成立日期：2017 年 7 月 25 日
住所：安徽省宿州市宿马园区宿州大道 166-366 号
经营范围：一般项目：纸制造；纸制品制造；纸浆销售；个人卫生用品销
售；纸制品销售；母婴用品销售；化妆品批发；化妆品零售；技术服务、技术
开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；热力生产和供应；供冷服
务；机械设备销售；制浆和造纸专用设备销售；化工产品销售（不含许可类化
工产品）；工业设计服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的
项目）；广告设计、代理；广告制作；非居住房地产租赁；机械设备租赁；仓储
设备租赁服务；特种设备出租；住房租赁；物业管理；技术进出口；货物进出
口；初级农产品收购；新型膜材料制造；新型膜材料销售；高性能纤维及复合
材料制造；包装材料及制品销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非
禁止或限制的项目）许可项目：供电业务；食品用纸包装、容器制品生产（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相
关部门批准文件或许可证件为准）
股东及持股情况：泰盛科技持有泰盛宿州 96.80%股份，宿州市宿马鸿凯产
业扶持基金（有限合伙）持有泰盛宿州 3.20%股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 泰 盛 宿 州 总 资 产 人 民 币
实现营业收入人民币 187,931.81 万元，实现净利润人民币-10,313.23 万元
（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛科技系公司关联自然人吴明希先生控制的企业，泰盛
宿州间接受吴明希先生控制，根据《上海证券交易所股票上市规则》6.3.3 第
（三）项之规定，泰盛宿州为公司关联法人。
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：朱辉煌
注册资本：1,000 万元人民币
成立日期：2021 年 1 月 25 日
住所：重庆市潼南区梓潼街道办事处创业大道 88 号（技术中心 2 楼）
经营范围：许可项目：技术进出口，货物进出口（依法须经批准的项目，
经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许
可证件为准） 一般项目：纸制品制造，纸制品销售，制浆和造纸专用设备销售，
日用品销售，制浆和造纸专用设备制造，纸制造，个人卫生用品销售，机械设
备销售，电气机械设备销售，机械设备研发，技术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广，卫生用品和一次性使用医疗用品销售，日用
口罩（非医用）销售，化工产品销售（不含许可类化工产品）（除依法须经批准
的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股东及持股情况：泰盛贸易持有重庆竹态 100.00%股份。
主 要 财 务 数 据 ： 截 至 2025 年 12 月 31 日 ， 重 庆 竹 态 总 资 产 人 民 币
营业收入人民币 7,550.27 万元，实现净利润人民币 43.93 万元（未经审计）。
关联关系介绍：泰盛贸易系贵州号祥全资子公司，贵州号祥系公司关联自
然人吴明希先生控制的企业，重庆竹态间接受吴明希先生控制，根据《上海证
券交易所股票上市规则》6.3.3 第（三）项之规定，重庆竹态为公司关联法人。
（二）关联交易的执行情况和履约能力分析
以上各关联方生产经营正常，信用状况良好，在与本公司以往经营合作过
程中能严格遵守合同约定，具备持续经营和服务的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方之间发生的日常关联交易主要为采购/出售商品、接受/提供劳
务及出租资产等，是基于正常经营活动的需要在遵循公平、公正的原则下进行
的。公司日常关联交易的交易价格主要以市场价格为依据协商确定，与市场价
格不存在明显差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方的日常关联交易根据公司经营需要发生，可以使公司合理利
用关联方的优质资源，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行。关联交易
活动遵循商业原则，关联交易价格的确定遵循《公司章程》、《关联交易决策制
度》及内部控制制度等规定中对关联交易的定价原则和定价方法，遵循市场定
价的原则。日常关联交易遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公
司股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响。
特此公告。
山鹰国际控股股份公司董事会
二〇二六年四月三十日
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