新疆赛里木现代农业股份有限公司
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》及《公司章程》
《公司董事会审计委员会工作细则》等相关规定，
新疆赛里木现代农业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格
遵循勤勉尽责原则，切实履行职责。现就 2025 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司董事会审计委员会共设委员 5 名，其中独立董事 3 名、非独
立董事 2 名，主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任，符合《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司章程》的相关规定。
二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会严格依照《公司章程》及《公司董事会审计委员会工
作细则》等相关规定，及时组织召开审计委员会会议，切实履行审计委员会职责。
及审议事项情况如下：
届 次 召开日期 会议内容 重要意见和建议
第八届董事会审计
《关于公司 2024 年度初步审计情况 一致同意提交董
委员会 2025 年第 1 2025 年 4 月 17 日
的议案》 事会审议
次会议
《公司 2024 年度报告正文及摘要》
《公司 2024 年度财务决算报告及
《公司关于续聘 2025 年度财务审计
第八届董事会审计 机构并确定其 2024 年度报酬的议案》
一致同意提交董
委员会 2025 年第 2 2025 年 4 月 24 日 《公司董事会审计委员会对 2024 年
事会审议
次会议 度年审会计师履行监督职责情况报
告》
《公司 2025 年第一季度报告》
《公司关于 2024 年度内部控制自我
评价报告》
第八届董事会审计
《公司 2025 年半年度报告正文及摘 一致同意提交董
委员会 2025 年第 3 2025 年 8 月 27 日
要的议案》 事会审议
次会议
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届 次 召开日期 会议内容 重要意见和建议
第八届董事会审计
一致同意提交董
委员会 2025 年第 4 2025 年 10 月 30 日 《公司 2025 年第三季度报告》
事会审议
次会议
要求会计师事务
所针对关键审计
事项和重点关注
问题制定详细的
第八届董事会审计 审计计划，配置
沟通讨论 2025 年度预审关键审计事
委员会 2025 年第 5 2025 年 12 月 17 日 充足的审计资
项及重点关注事项等相关事宜
次会议 源，实施充分、
适当的审计程
序，并按时出具
真实、准确、完
整的审计报告。
《公司关于部分募集资金投资项目
第八届董事会审计
延期的议案》 一致同意提交董
委员会 2025 年第 6 2025 年 12 月 25 日
《公司关于使用闲置募集资金暂时 事会审议
次会议
补充流动资金的议案》
三、2025 年度审计委员会主要工作内容
（一）定期报告审计工作履职情况
在本报告期间，董事会审计委员会严格依照职责要求，对公司定期报告进行
了全面审阅。经核查，公司定期报告内容真实、准确、完整，未发现欺诈、舞弊
行为及重大错报情形，亦未涉及需特别说明的重要会计判断事项或导致非标准无
保留意见的审计事项。
（二）外部审计机构工作监督和评估情况
公司于 2025 年 4 月 25 日召开第八届董事会第十一次会议，于 2025 年 5 月
机构并确定其 2024 年度报酬的议案》，决定续聘天健会计师事务所（特殊普通合
伙）（以下简称“天健所”）为公司 2025 年度财务报告审计机构及内部控制审计
机构。天健所具备证券、期货等相关业务审计资质，严格遵循独立、客观、公正
的审计原则，按时保质完成公司委托的审计任务。在审计过程中，天健所及其审
计人员始终保持形式与实质上的独立性，严格遵守审计职业道德规范。
（三）内部审计工作指导
报告期内，公司董事会审计委员会严格履行监督职责，认真审阅公司年度内
部审计工作计划，督促内部审计部门严格按计划推进审计工作。委员会全面审阅
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内部审计工作报告，针对发现的问题提出指导意见，认为公司内部审计工作未发
现重大问题，整体运行有效。
（四）内部控制有效性监督和评估
报告期内，审计委员会严格履行职责，重点监督公司内部控制体系建设与实
施情况。经核查，公司内部控制体系严格遵循国家法律法规、规范性文件及《公
司章程》
《公司内部控制制度》
《公司内部控制手册》等相关制度要求，其设计科
学合理，运行规范有效。审计委员会对《公司内部控制自我评价报告》进行了全
面审阅，深入掌握公司内部控制建设及执行状况，认为该报告客观真实地反映了
公司内部控制实际，未发现重大缺陷及重要缺陷，现同意将该报告提交公司董事
会审议。
（五）年审工作的协调沟通
报告期内，为保障公司管理层、内控审计部门及相关单位与会计师事务所之
间的沟通实效，董事会审计委员会切实履行职责，组织召开相关会议，促进公司
管理层、独立董事就年度报告审计工作保持密切沟通，确保公司年度报告审计工
作有序推进。
四、总体评价
律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》及《公司董事会审计委员会工作
细则》等规定，以高度负责的态度，认真审议各项议案，切实履行监督、评估和
指导职责，在定期报告编制、外部审计机构监督评估、内部审计工作指导、内外
部审计协调沟通及内部控制有效性评价等方面发挥了重要作用，有力保障了公司
审计工作规范有序开展，促进了公司治理水平持续提升。
行法定职责，进一步提升公司治理效能，推动公司规范运作和高质量发展。
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