证券代码：605081 证券简称：*ST 太和 公告编号：2026-037
上海太和水科技发展股份有限公司
关于 2025 年度日常关联交易执行情况的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 是否需要提交股东会审议：否
? 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司日
常关联交易未形成对公司独立性的影响，公司主要业务不会因此对关联
人形成依赖，不存在损害公司及股东利益的情况。
一、日常关联交易的基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
上海太和水科技发展股份有限公司（以下简称“太和水”或“公司”）于 2026
年 4 月 28 日召开第四届董事会独立董事专门会议第二次会议，会议审议通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》。
经审议，与会独立董事认为：公司日常经营性关联交易均为公司日常生产经
营所需，属正常的商业交易行为，关联交易事项符合国家有关法律、法规的要求，
符合公司发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及股
东利益的情形。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会审计委员会第七次会议审议通
过了《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》，并同意提交该议案至
公司董事会审议。
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第四届董事会第九次会议，会议审议通过了
《关于公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》。本次会议应参加董事 9 人，
实际出席董事 9 人。表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）公司 2025 年度日常关联交易执行情况
单位：元 币种：人民币
关联交易类别 关联方 2025 年预计金额 2025 年实际发生金额
向关联人采购商
品 上海开太鱼文化 5,000,000.00 2,029,750.00
发展有限公司
其他：土地租赁 82,600.00 12,995.22
关联租赁情况说明：公司租赁关联方上海开太鱼文化发展有限公司，位于上
海市金山区枫泾镇的 91.8 亩土地，用于基地建设。租期为 2022 年 1 月 1 日至
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
企业性质：有限责任公司
法定代表人：张美琼
注册资本：489.9081 万元人民币
主要股东：上海态何企业管理咨询有限公司
经营范围：许可项目：食品销售；水产养殖。
（依法须经批准的项目,经相关
部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）一般项目：组织文化艺术交流活动；餐饮管理；技术服务、技术开发、技术
咨询、技术交流、技术转让、技术推广；会议及展览服务；水产品零售；饲料原
料销售；食用农产品批发；谷物种植；蔬菜种植；水果种植；豆类种植。（除依
法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
成立时间：2012 年 1 月 5 日
住所：上海市金山区枫泾镇环东一路 65 弄 4 号 3258 室
上海态何企业管理咨询有限公司（以下简称“态何企业”）持有上海开太鱼
文化发展有限公司股权比例为 45.1980%，公司前实际控制人何文辉先生原持有
态何企业 99.90%股权，2022 年 10 月态何企业股权转让变更，前实际控制人何文
辉先生将其持有的态何企业股权全部转让给张美琼女士。截至目前，何文辉先生
未持有态何企业股权。
（二）与公司的关联关系
何文辉先生系公司现第二大股东、前实际控制人，根据《上海证券交易所股
票上市规则》的相关规定，何文辉先生构成公司的关联自然人，上海开太鱼文化
发展有限公司构成公司的关联法人。
（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
前期同类关联交易未发生违约情形，执行情况良好。前述关联方财务状况和
资信良好，具有良好的履约能力。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司及子公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公
允的原则下进行，以市场价格作为交易的定价基础，遵循公平合理的定价原则，
不损害公司及全体股东的利益。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
公司与关联方开展上述日常关联交易事项，为公司正常经营业务所需的交易，
符合公司正常生产经营的客观需要。
上述日常关联交易的定价政策和定价依据是按照公开、公平、公正的一般商
业原则签订书面协议确定交易关系，按照市场价格确定交易价格，是正常的商业
行为，有利于公司生产经营的正常开展和经营目标的实现，不存在损害上市公司
及其股东特别是中小股东利益的情形；上述关联交易对公司本期以及未来财务状
况、经营成果无不利影响，不会影响公司的独立性。
特此公告。
上海太和水科技发展股份有限公司董事会
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