证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2026-030
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
亚士创能科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28
日召开第五届董事会第十五次会议，审议了《关于公司董事和高级管理人员薪酬
方案的议案》，其中，
《关于公司董事薪酬方案的议案》尚需提交公司股东会审议。
现将相关事项公告如下：
一、适用对象
公司董事、高级管理人员。
二、适用期限
董事薪酬方案自公司 2025 年年度股东会审议通过后生效，至新的薪酬方案
审议通过之日止；高级管理人员薪酬方案自第五届董事会第十五次会议审议通过
后生效，至新的薪酬方案审议通过之日止。
三、薪酬方案
（一）董事薪酬方案
（1）在公司其他岗位任职的非独立董事，依据其在公司所从事的其他具体
岗位或担任的职务领取相应的薪酬，不另行领取董事津贴，其中兼任公司高级管
理人员的，其薪酬按高级管理人员薪酬标准执行。
（2）未在公司其他岗位任职的非独立董事，按税前 10 万元/年发放固定董
事津贴，按季度发放。
独立董事采取固定津贴的方式在公司领取报酬，津贴标准为：税前每人 12
万元人民币/年，按季度发放。
（二）高级管理人员薪酬方案
高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中
绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。
基本薪酬主要考虑所任职位的价值、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，
按月发放。绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及绩效评价相挂钩。中长期
激励收入包括股权激励等，具体依公司相关激励方案执行。
四、其他规定
划、员工持股计划等中长期激励措施，具体方案根据国家的相关法律、法规和公
司实际情况等另行确定。
献等因素综合考核确定，并经薪酬与考核委员会审核后发放。
其实际任期、实际绩效等情况计算薪酬并予以发放。
事薪酬方案的议案》后开始执行，其余董事、高级管理人员薪酬从 2026 年 1 月
同公司年度报告审议该年度具体薪酬情况并披露，不再单独审议薪酬相关议案。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
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