证券代码：603378 证券简称：亚士创能 公告编号：2026-029
亚士创能科技（上海）股份有限公司
关于购买董事、高级管理人员责任险的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
召开了第五届董事会第十五次会议，审议了《关于购买董事、高级管理人员责任
险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，全体董事回避表决，该议案将
直接提交公司股东会审议。
为完善公司风险管理体系，保障公司和投资者的权益，促进公司董事、高级
管理人员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，公司拟为公司
和全体董事、高级管理人员购买责任保险（以下简称“董高责任险”）。现将相关
事项公告如下：
一、董高责任险方案
（一）投保人：亚士创能科技（上海）股份有限公司
（二）被保险人：公司及公司董事、高级管理人员和其他相关责任人员（具
体以与保险公司协商确定的范围为准）
（三）赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元（具体以保险合同约定为准）
（四）保险费用：不超过人民币 100 万元/年（具体以保险合同约定为准）
（五）保险期限：12 个月（具体以最终签订的保险合同为准，后续每年可续
保或重新投保）
二、提请股东会授权管理层办理购买责任保险的相关事宜
为提高决策效率，公司董事会提请股东会授权公司经营管理层在上述条件
下，办理董事、高级管理人员责任险购买的相关事宜，包括但不限于：
（一）确定保险公司；
（二）确定赔偿限额、保险费及其他保险条款；
（三）选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；
（四）签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等；
（五）在今后董事、高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续
保或者重新投保等相关事宜。
三、审议程序
于购买董事、高级管理人员责任险的议案》。鉴于公司全体董事均为被保险对象，
全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。
特此公告。
亚士创能科技（上海）股份有限公司董事会
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