证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-026
湖南南新制药股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 28 日召开
第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于制定及修订部分公司治理制度
的议案》。现将具体情况公告如下：
为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《公司法》
《证
券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性
文件及《公司章程》的规定，公司制定及修订部分治理制度，具体情况如下：
序号 制度名称 变更情况
序号 制度名称 变更情况
防范控股股东及关联方资金占用管理制度（2026 年 4 月修
订）
董事、高级管理人员和核心技术人员持有公司股份及其变动
管理制度（2026 年 4 月制定）
上述制定及修订的部分公司治理制度于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）予以披露。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
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