证券代码：688189 证券简称：南新制药 公告编号：2026-017
湖南南新制药股份有限公司
关于公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
湖南南新制药股份有限公司（以下简称“公司”）根据相关法律法规和《公
司章程》等规定，结合公司所处行业环境、经营规模等实际情况，在保障股东利
益、实现公司与管理层共同发展的前提下，经公司董事会薪酬与考核委员会审核，
并于 2026 年 4 月 28 日召开公司第二届董事会第二十三次会议，因全体董事为利
益相关者已回避表决，故将《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》直接提交至股东会审议；同时，董事会审议通过了《关于公司高级
管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事已回避表
决。现将相关情况公告如下：
一、公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬情况
司担任相应管理职务领取薪酬，公司未单独向其发放津贴；未在公司内部担任职
务的非独立董事不在公司领取薪酬或津贴；公司独立董事按人民币 11.90 万元
（含税）/年的津贴标准进行发放、按月领取。
经核算，2025 年度公司董事、高级管理人员在任期内薪酬情况如下：
单位：万元 币种：人民币
序号 姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬总额
序号 姓名 职务 报告期内从公司获得的税前报酬总额
备注：
部担任职务，故均不在公司领取薪酬或津贴。
上述薪酬为其 2025 年 9 月-12 月期间薪酬总额。
贴。
二、公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案
根据相关法律法规和《公司章程》等规定，结合公司实际情况，在充分体现
短期和长期激励相结合、个人和团队利益相平衡的设计要求，并在保障股东利益、
实现公司与管理层共同发展的基础下，公司制定了董事、高级管理人员 2026 年
度薪酬方案，具体如下：
（一）适用对象
公司 2026 年度任期内的董事、高级管理人员。
（二）适用期限
（三）薪酬标准
（1）不在公司任职的外部非独立董事，不得在公司领取薪酬或津贴；
（2）内部董事同时兼任高级管理人员职务的，按高级管理人员薪酬执行；
（3）内部董事未兼任高级管理人员职务的，其薪酬根据公司《董事、高级
管理人员薪酬管理制度》的规定，按其在公司的具体岗位职责及其对公司发展的
贡献确定。
公司独立董事 2026 年度的津贴标准为税前 11.90 万元/年，按月发放。除此
之外，独立董事不在公司享受其他报酬、社保待遇等。
高级管理人员薪酬实行年薪制，由以下四部分构成：
（1）基本薪酬：根据岗位职责、公司经营规模、从业资历及市场薪酬水平
确定，按月税前发放；
（2）年度绩效薪酬：以年度经营目标为考核基础，根据个人年度绩效考核
结果核定，考核指标包括公司业绩、部门目标及个人履职成效等；
（3）任期激励：以三年为一个任期，根据任期经营目标完成情况考核后确
定，任期结束后一次性发放；
（4）年度专项激励：针对市场化引进的部分高级管理人员设置年度专项激
励，根据当年度确定的重点经营管理目标的完成情况进行考核确定。
（四）其他规定
和年度专项激励组成，其中年度绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与年度绩效
薪酬总额的百分之五十。
动的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
人所得税后发放。
方案自董事会审议通过之日生效，董事薪酬方案自股东会审议通过之日生效。
三、公司履行的决策程序
（一）薪酬与考核委员会审议情况
公司第二届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过了《关于
公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》；同时审议
了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，全体委员
为该议案利益相关者均已回避表决。董事会薪酬与考核委员会同意将上述两项议
案提交公司董事会审议。
（二）董事会审议情况
公司于 2026 年 4 月 28 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了
《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》，其
中关联董事张世喜先生、张平丽女士已回避表决，其余 5 名非关联董事一致同意
该议案；审议了《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议
案》，全体董事为该议案利益相关者均已回避表决，同意将该议案直接提交公司
股东会审议。
公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案经公司第二届董事会第二十三次会议
审议通过后生效；公司 2026 年度董事薪酬方案尚需提交公司 2025 年年度股东会
审议通过后方可生效。
特此公告。
湖南南新制药股份有限公司董事会
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