证券代码：603567 证券简称：珍宝岛 公告编号：临2026-043
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司
关于为全资子公司银行贷款延期提供担保公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 担保对象及基本情况
实际为其提供的
是否在前期预计 本次担保是否有
被担保人名称 本次担保金额 担保余额（不含
额度内 反担保
本次担保金额）
哈尔滨珍宝制药有
限公司
? 累计担保情况
对外担保逾期的累计金额（万
元）
截至本公告日上市公司及其控
股子公司对外担保总额（万元）
对外担保总额占上市公司最近
一期经审计净资产的比例（%）
□担保金额（含本次）超过上市公司最近一
期经审计净资产 50%
□对外担保总额（含本次）超过上市公司最
近一期经审计净资产 100%
特别风险提示
□对合并报表外单位担保总额（含本次）达
到或超过最近一期经审计净资产 30%
□本次对资产负债率超过 70%的单位提供担
保
其他风险提示 无
一、担保情况概述
（一） 担保的基本情况
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司哈尔滨珍
宝制药有限公司（以下简称“哈珍宝”）向哈尔滨联合农村商业银行股份有限公
司呼兰支行（以下简称“哈联合农村商业银行”）申请 1.70 亿元人民币贷款，贷
款期限为 12 个月，公司为哈珍宝上述贷款事项提供连带责任保证担保。
（具体内
容详见公司于 2024 年 5 月 16 日在上海证券交易所 www.sse.com.cn 披露的临
因满足哈珍宝经营发展需要，哈珍宝于 2025 年 5 月 14 日向哈联合农村商业
银行申请上述贷款事项办理展期手续，公司为上述贷款展期事项提供连带责任保
证 担 保 。（ 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 14 日 在 上 海 证 券 交 易 所
www.sse.com.cn 披露的临 2025-038 号公告）。
截至公告披露日，哈珍宝上述 1.70 亿元银行贷款中尚有 1.55 亿元本金尚未
归还，因满足哈珍宝经营发展需要，哈珍宝拟就上述贷款向哈联合农村商业银行
申请办理延期手续，延期一年，公司为本次贷款延期事项提供连带责任保证担保。
（二） 内部决策程序
公司于 2026 年 4 月 29 日召开第五届董事会第三十三次会议，审议通过了
《关于为全资子公司银行贷款延期提供担保的议案》，该议案已经出席董事会会
议的三分之二以上董事审议通过，董事会同意授权公司法定代表人处理本次担保
事项并签署相关协议。本次担保不属于关联担保，不存在反担保安排，无需提交
公司股东会审议。
二、被担保人基本情况
（一）基本情况
被担保人类型 法人
被担保人名称 哈尔滨珍宝制药有限公司
被 担 保 人 类 型及 上 市
全资子公司
公司持股情况
主要股东及持股比例 公司持有哈珍宝 100%的股权
法定代表人 闫久江
统一社会信用代码 91230199731374049N
成立时间 2001 年 12 月 6 日
注册地 哈尔滨经开区哈平路集中区烟台一路 8 号
注册资本 40,000 万元人民币
公司类型 有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
许可项目：药品生产;药品委托生产；药品零售；药品批发；检
验检测服务；药品互联网信息服务；实验动物生产；实验动物经
营；药品进出口。一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗
器械销售；第一类医疗设备租赁；第二类医疗设备租赁；计量技
术服务；招投标代理服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技
经营范围
术交流、技术转让、技术推广；技术进出口；货物进出口：物业
管理：中草药收购：地产中草药(不含中药饮片)购销：初级农产
品收购；人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。
(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，
具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
项目 /2026 年 1-3 月 /2025 年度
（未经审计） （经审计）
资产总额 202,282.82 194,252.30
主要财务指标（万元） 负债总额 121,876.45 111,318.27
资产净额 80,406.37 82,934.03
营业收入 4,315.81 34,699.31
净利润 -2,527.65 -16,645.10
（二） 被担保人失信情况
截至本公告披露日，哈珍宝不存在影响其偿债能力的重大或有事项，不属于
失信被执行人。
三、借款延期协议的主要内容
公司、公司全资子公司哈珍宝和哈联合农村商业银行将于近日签订《借款延
期协议》，借款延期协议的具体条款，以最终签署的合同为准。
四、担保的必要性和合理性
公司为全资子公司银行贷款延期提供担保事项，是为满足全资子公司业务发
展对资金的需求，提高经营稳定性和盈利能力，符合公司和全体股东的利益，不
会对公司的经营业绩产生不利影响，不存在违反相关法律法规的情形。
五、董事会意见
公司全资子公司哈珍宝申请银行贷款延期并由公司为其提供担保事项符合
公司整体经营和业务发展需要，符合公司和全体股东的整体利益。本次担保风险
可控，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，有利于公司整体生产经
营的良性发展。董事会同意公司全资子公司哈珍宝申请期限为一年的贷款延期业
务，延期金额为人民币 1.55 亿元，由公司为哈珍宝本次贷款延期事项提供连带
责任担保。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司实际对外担保总额人民币 17.47 亿元，占公司最近一
期经审计净资产的 27.18%。公司对全资子公司担保总额人民币 15.47 亿元，占
公司最近一期经审计净资产的 24.63%。公司对参股子公司担保总额人民币 2.00
亿元，占公司最近一期经审计净资产的 3.18%。公司未对控股股东和实际控制人
及其关联人提供担保，公司无逾期担保。
特此公告。
黑龙江珍宝岛药业股份有限公司董事会
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