证券代码：000539、200539 证券简称：粤电力A、粤电力B 公告编号：2026-29
公司债券代码：149711 公司债券简称：21粤电03
广东电力发展股份有限公司
关于召开 2025 年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
经公司第十一届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2025 年度股东会。
国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议召开时间：2026 年 6 月 5 日（星期五）下午 14:30
（2）网络投票时间为：2026 年 6 月 5 日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年6月5
日上午9:15至9:25，9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票的具体时间为2026年6月5日9:15至15:00期间的任意时间。
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形
式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
本次股东会A股股权登记日为2026年5月28日，B股最后交易日为2026年5月
间为三个交易日），B股东应在2026年5月28日（即B股股东能参会的最后交易日）
或更早买入公司股票方可参会。
（1）于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体
普通股股东均有权出席股东会。因故不能出席会议的股东可以委托授权代理人出
席现场会议并参加表决（授权委托书式样附后），或在网络投票时间内参加网络
投票。
（2）本公司董事及其他高级管理人员；
（3）本公司聘请的律师；
（4）公司 2025 年度审计机构致同会计师事务所相关人员。
二、会议审议事项
（一）提案名称
表一：本次股东会提案编码表
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于〈2025 年度利润分配和分红派息方案〉的
议案》
《关于〈2025 年度报告〉和〈2025 年度报告摘要〉
的议案》
《关于新增<广东电力发展股份有限公司董事、高
级管理人员薪酬管理制度>的议案》
公司独立董事将在本次年度股东会上进行述职。
（二）本次会议审议事项经第十一届董事会第十次会议、第十一届董事会
第十一次会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司 2026 年 3 月 31 日、2026 年 4
月 30 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《香港
商报》、巨潮资讯网上刊登的第十一届董事会第十次会议决议、第十一届董事
会第十一次会议决议等公告（公告编号：2026-14、2026-25）。
（四）特别指明事项
《关于修改公司章程的议案》（提案 10）须经出席会议的股东所持表决权
的三分之二以上通过。
三、会议登记等事项
个工作日的上午 8:00-11:00，下午 14:00-17:00 登记。
部
（1）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人营业执照、法人代
表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2026年6月4日下午17:00
前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2026年6月5日下午14:30会议召
开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（2）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东
和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书
（见附件式样）及受托人身份证于2026年6月4日下午17:00前传真至我公司下述
传真号办理出席手续，并于2026年6月5日下午14:30会议召开前，携带上述资料
到会议现场再次确认出席；
（3）B 股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本
次股东会并行使其权利，委托书可直接向股票托管券商索取。
联系人：黄晓雯、张少敏
联系电话：(020) 87570251
传真：(020)85138084
电子邮箱：huangxiaowen@ged.com.cn
通讯地址：广州市天河东路 2 号粤电广场南塔 3502
邮编：510630
出席本次股东会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体流程详见
附件一。
五、备查文件
广东电力发展股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二 O 二六年四月三十日
附件 1：
广东电力发展股份有限公司股东参加网络投票具体操作流程
一、网络投票的程序
本次会议提案均为非累积投票提案，填报表决意见可以为：同意、反对、
弃权。
（1） 股东对总提案进行投票，视为所有提案表达相同意见。
（2） 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如
股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提
案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议
案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务
密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则
指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东
电力发展股份有限公司 2025 年度股东会，并代为行使如下表决权：
备注 同意 反对 弃权
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
《关于〈2025 年度利润分配和分红派息方
案〉的议案》
《关于〈2025 年度报告〉和〈2025 年度报告
摘要〉的议案》
《关于向银行等金融机构申请综合授信的议
案》
《关于新增<广东电力发展股份有限公司董
事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
本公司/本人对上述审议事项中未作具体指示的，代理人有权 /
无权 按照自己的意思表决。
授权人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：A 股：
B 股：
委托人股东账号：
委托日期：
授权有效期：2026 年 6 月 5 日
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