证券代码：000070 证券简称：特发信息 公告编号：2026-28
深圳市特发信息股份有限公司
关于公司2025年度股东会增加临时提案暨股东会补充通知
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称公司）于 2026 年 4 月
布了《关于召开 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-19），
定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年度股东会。
限公司（以下简称特发集团）提交的书面函件，为提高决策效率，特
发集团提议将公司第九届董事会第三十二次会议审议通过的《关于控
股子公司开展外汇远期结售汇业务的议案》以临时提案的方式提交公
司 2025 年度股东会审议并表决。根据《中华人民共和国公司法》《公
司章程》和公司《股东会议事规则》的有关规定：单独或者合计持有
公司 1%以上股份的股东，可以在股东会召开 10 日前提出临时提案并
书 面提 交召 集 人。 经 公司 董事 会 审核 ，特 发集 团 持 有公 司股 份
法规和《公司章程》的有关规定，且该提案具有明确议题和具体决议
事项，临时提案内容属于股东会职权范围，同意将其以临时提案的方
式提交公司 2025 年度股东会审议并表决。
除增加上述临时提案外，公司于 2026 年 4 月 22 日披露的《关于
召开 2025 年度股东会的通知》中列明的会议召开时间、地点、股权
登记日等事项均保持不变。
现将增加临时提案后的公司 2025 年度股东会有关事宜补充通知
如下：
一、召开会议的基本情况
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、
规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 05 月 15 日 14:50
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的
具体时间为 2026 年 05 月 15 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 05 月
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人：于
限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席
股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委
托书见附件 2），该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事和高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
栋 18 楼公司 3 号会议室
二、会议审议事项
备注
提案
提案名称 提案类型 该列打勾的栏
编码
目可以投票
董事会第九届三十二次会议审议通过。
详见公司于 2026 年 4 月 22 日、
潮资讯网刊登的公告及相关文件。
行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、高级
管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股
东）。
向股东会说明公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案情况。
三、会议登记等事项
（1）法人股东登记。由法定代表人出席会议的，需持有股东账
户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人身份证办理登记
手续；由法定代表人委托代理人出席的，需持受托代理人身份证、加
盖公司公章的营业执照复印件、法人授权委托书和委托人股东账户卡
办理登记手续。
（2）自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证和证券账户
卡办理登记手续；委托代理人出席的，需持有受托代理人身份证、授
权委托书和股东账户卡办理登记手续。
（3）异地股东可以书面信函办理登记。
特发信息港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公
室。
方式登记的，登记时间以收到信函时间为准。
收件人：深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。（信封请
注明“股东会”字样，并请致电 0755-66833901 查询）
通讯地址：广东省深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特
发信息港大厦 B 栋 18 楼
邮政编码：518057
四、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系
统（网址为 http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。本次股东会网
络投票的具体操作内容详见本股东会通知的附件 1《参加网络投票的
具体操作流程》。
五、其他事项
联系电话：0755-66833901（董事会办公室）
联系人：吕荣
联系地点：深圳市南山区高新区中区科技园科丰路 2 号特发信息
港大厦 B 栋 18 楼深圳市特发信息股份有限公司董事会办公室。
六、备查文件
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司董事会
附件1
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提
案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他
未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表
决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
—15:00。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资
者 服 务 密 码 ” 。 具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2
深圳市特发信息股份有限公司
兹委托__________先生（女士）代表本人（或本单位）出席深圳市特发信息股份有
限公司于 2026 年 5 月 15 日召开的 2025 年度股东会，并代表本人（或本单位）按以下
方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
同 反 弃
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
意 对 权
目可以投票
非累积投票提案
关于控股子公司开展外汇远期结售汇业务
的议案
说明：
委托人名称（签字盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
委托人股东账号： 委托人持股数量：
受托人（签字）： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（本授权委托书剪报、复印或按照上述格式自制均有效；委托人为法人股东则须
加盖单位公章。）
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