证券代码：002229 证券简称：鸿博股份 公告编号：2026-025
鸿博股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
?本次股东会未出现否决议案。
?本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议的召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2026 年 4 月 29 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
网投票系统投票的具体时间为 2026 年 4 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
海B座公司21楼会议室
本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东会
规则》和《公司章程》等有关规定。
（二）出席会议人员的情况
通过现场和网络投票的股东967人，代表股份14,923,860股，占公司有表决权
股份总数的3.0077%。
其中：通过现场投票的股东2人，代表股份731,500股，占公司有表决权股份
总数的0.1474%。
通过网络投票的股东965人，代表股份14,192,360股，占公司有表决权股份总
数的2.8603%。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东967人，代表股份14,923,860股，占公司有表
决权股份总数的3.0077%。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份731,500股，占公司有表决权
股份总数的0.1474%。
通过网络投票的中小股东965人，代表股份14,192,360股，占公司有表决权股
份总数的2.8603%。
二、本次会议的议案审议表决情况
本次股东会以现场投票和网络投票方式进行表决，审议情况如下：
提案 1.00《2025 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 10,858,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7619%；
反对 3,692,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.7391%；弃权
股份总数的 2.4991%。
中小股东总表决情况：
同意 10,858,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.7391%；弃权 372,957 股（其中，因未投票默认弃权 5,000 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4991%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 2.00《关于<2025 年年度报告>全文及摘要的议案》
总表决情况：
同意 10,920,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.1726%；
反对 3,630,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.3296%；弃权
股份总数的 2.4977%。
中小股东总表决情况：
同意 10,920,181 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.3296%；弃权 372,757 股（其中，因未投票默认弃权 2,200 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4977%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 3.00《2025 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 10,912,381 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.1204%；
反对 3,704,922 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.8255%；弃权
股份总数的 2.0541%。
中小股东总表决情况：
同意 10,912,381 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.8255%；弃权 306,557 股（其中，因未投票默认弃权 4,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0541%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 4.00《2025 年度利润分配预案》
总表决情况：
同意 10,858,394 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7586%；
反对 3,719,909 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.9259%；弃权
份总数的 2.3155%。
中小股东总表决情况：
同意 10,858,394 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.9259%；弃权 345,557 股（其中，因未投票默认弃权 400 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.3155%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 5.00《关于修订<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意 10,937,096 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.2860%；
反对 3,600,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.1245%；弃权
股份总数的 2.5895%。
中小股东总表决情况：
同意 10,937,096 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.1245%；弃权 386,457 股（其中，因未投票默认弃权 3,700 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.5895%。
表决结果：本议案为特别决议事项，需经出席股东会有表决权的股东及股东
授权委托代表所持表决权总数三分之二以上通过，本议案获得通过。
提案 6.00《关于 2026 年度公司向银行申请综合授信的议案》
总表决情况：
同意 10,902,696 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.0555%；
反对 3,722,107 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.9406%；弃权
股份总数的 2.0039%。
中小股东总表决情况：
同意 10,902,696 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.9406%；弃权 299,057 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0039%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 7.00《关于 2026 年担保额度预计的议案》
总表决情况：
同意 9,621,320 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 64.4694%；反
对 5,000,383 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 33.5060%；弃权
股份总数的 2.0247%。
中小股东总表决情况：
同意 9,621,320 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 33.5060%；弃权 302,157 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0247%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 8.00《关于提请股东会授权董事会决定 2026 年中期利润分配的议案》
总表决情况：
同意 10,919,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.1694%；
反对 3,699,309 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.7879%；弃权
股份总数的 2.0427%。
中小股东总表决情况：
同意 10,919,694 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.7879%；弃权 304,857 股（其中，因未投票默认弃权 8,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0427%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 9.00《关于独立董事独立性自查情况的专项意见》
总表决情况：
同意 10,928,396 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.2277%；
反对 3,629,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.3188%；弃权
股份总数的 2.4535%。
中小股东总表决情况：
同意 10,928,396 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.3188%；弃权 366,157 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.4535%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 10.00《关于修订<董事和高级管理人员薪酬与绩效考核制度>的议案》
总表决情况：
同意 10,889,281 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.9656%；
反对 3,731,322 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 25.0024%；弃权
股份总数的 2.0320%。
中小股东总表决情况：
同意 10,889,281 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 25.0024%；弃权 303,257 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0320%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 11.00《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬
方案的议案》
总表决情况：
同意 10,849,881 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7016%；
反对 3,771,022 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 25.2684%；弃权
股份总数的 2.0300%。
中小股东总表决情况：
同意 10,849,881 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 25.2684%；弃权 302,957 股（其中，因未投票默认弃权 4,300 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0300%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 12.00《关于购买董责险的议案》
总表决情况：
同意 10,861,196 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 72.7774%；
反对 3,650,307 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.4595%；弃权
权股份总数的 2.7631%。
中小股东总表决情况：
同意 10,861,196 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.4595%；弃权 412,357 股（其中，因未投票默认弃权 31,400 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.7631%。
表决结果：本议案获得通过。
提案 13.00《关于续聘审计机构的议案》
总表决情况：
同意 10,920,496 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 73.1747%；
反对 3,692,807 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 24.7443%；弃权
权股份总数的 2.0809%。
中小股东总表决情况：
同意 10,920,496 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
的 24.7443%；弃权 310,557 股（其中，因未投票默认弃权 11,900 股），占出席本
次股东会中小股东有效表决权股份总数的 2.0809%。
表决结果：本议案获得通过。
三、律师出具的法律意见
福建至理律师事务所严建云、高亚玲律师现场见证本次会议并出具法律意见
如下：本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》、
《网络投票实施细则》和公司章程的规定，本次会议召集人和出席会议人员均具
有合法资格，本次会议的表决程序及表决结果均合法有效。
四、备查文件
意见书》。
特此公告。
鸿博股份有限公司董事会
二〇二六年四月三十日
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