大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
证券代码：000031 证券简称：大悦城 公告编号：2026-021
大悦城控股集团股份有限公司
关于召开 2025 年年度股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
《关于召开 2025 年年度股东会的议案》。本次股东会的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规
章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2026 年 5 月 22 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 5 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。
截至股权登记日 2026 年 5 月 15 日下午收市时，在中国证券登记结算有限责
任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面
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形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（2）公司董事和部分高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目
可以投票
总议案：除累积投票提案外的所有
提案
关于审议《2025 年度董事会工作报
告》的议案
关于审议 2025 年度利润分配预案的
议案
关于审议《2025 年年度报告》及其
摘要的议案
关于审议 2026 年度贷款授信额度的
议案
关于审议 2026 年度日常关联交易预
计额度的议案
关于审议董事 2026 年度薪酬方案及
关于 2026 年度向控股子公司提供担
保额度的议案
关于 2026 年度向联合营企业提供担
保额度的议案
关于 2026 年度对外提供财务资助的
议案
关于 2026 年度向项目公司提供财务
资助额度的议案
关于提请股东会授权发行债务类融
资产品的议案
关于开展金融衍生品套期保值业务
的议案
关于审议《大悦城控股集团股份有
理办法》的议案
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届董事会非独立董事候选人的议案
选举姚长林先生为第十二届董事会
非独立董事
选举董保芸女士为第十二届董事会
非独立董事
选举王国新先生为第十二届董事会
非独立董事
选举田佳琳先生为第十二届董事会
非独立董事
选举张明睿先生为第十二届董事会
非独立董事
选举吴立鹏先生为第十二届董事会
非独立董事
关于董事会换届选举暨提名第十二
届董事会独立董事候选人的议案
选举李曙光先生为第十二届董事会
独立董事
选举杨金观先生为第十二届董事会
独立董事
选举秦虹女士为第十二届董事会独
立董事
十四至十六已经公司第十一届董事会第二十六次会议审议，议案具体内容详见公
司 2026 年 4 月 25 日、4 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的
相关公告。
相关方需对议案五回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托进行投票。
格和独立性尚需经深交所审查无异议，股东会方可进行表决。议案十五应选举非
独立董事 6 名，议案十六应选举独立董事 3 名，股东所拥有的选举票数为其所持
有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决单独计票，并对计票结果
进行披露。
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三、会议登记等事项
（1）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身
份的有效证件或证明；委托代理他人出席会议的，代理人还应出示本人有效身份
证件、授权委托书（附件二）。
（2）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法
定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效
证明、加盖公司公章的营业执照复印件；委托代理人出席会议的，代理人还应出
示本人身份证、授权委托书（附件二）。
异地股东可凭前述证件采用电子邮件的方式登记，不接受电话登记。
联系地址：北京市朝阳区朝阳门南大街 8 号中粮福临门大厦 13 层；
联系电话：010-85619759；
电子邮箱：000031@cofco.com；
联系人：牟建勋
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统
和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作
流程见附件一。
同一股东通过深交所交易系统、互联网投票系统和现场投票中任意两种以上
方式重复投票的，以第一次有效投票结果为准。
五、备查文件
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
特此公告。
大悦城控股集团股份有限公司董事会
二〇二六年四月二十九日
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
... ...
合计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
①选举非独立董事（议案十五，采用等额选举，应选人数为 6 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以将所拥有的选举票数在 6 位非独立董事候选人中任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数。
②选举独立董事（议案十六，采用等额选举，应选人数为 3 位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数。
相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
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具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证
操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn
规则指引栏目查阅。
在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
附件二：
大悦城控股集团股份有限公司
兹委托____________ 先生（女士）代表本人（或本单位）出席大悦城控股
集团股份有限公司于2026年5月22日召开的2025年年度股东会，并代表本人（或
本单位）按以下方式行使表决权：
本次股东会提案表决意见表
备注
提案编 同 反 弃
提案名称 （该列打勾的栏
码 意 对 权
目可以投票）
非累积投票提案
关于审议 2026 年度日常关联交易预计额度的
议案
关于审议董事 2026 年度薪酬方案及 2025 年度
薪酬执行结果的议案
关于 2026 年度向控股子公司提供担保额度的
议案
关于 2026 年度向联合营企业提供担保额度的
议案
关于 2026 年度向项目公司提供财务资助额度
的议案
关于提请股东会授权发行债务类融资产品的议
案
关于审议《大悦城控股集团股份有限公司董事
及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
采用等额选举，填报投给候选人的
累积投票提案
选举票数
关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会非
独立董事候选人的议案
大悦城控股集团股份有限公司第十一届董事会公告
关于董事会换届选举暨提名第十二届董事会独
立董事候选人的议案
备注：
打√，三者只能选一项，多选则视为无效。股东对总议案进行投票，视为对除累
积投票议案外的其它所有议案表达相同意见。
独立董事，采取累积投票制，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数
量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意
分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
有限公司及其相关方需对议案五回避表决。上述关联股东不能接受其他股东委托
进行投票。
委托人名称（盖章）：
委托人身份证号码（社会信用代码）：
（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）
委托人股东账号： 持股数量：
受托人： 受托人身份证号码：
签发日期： 委托有效期：
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