股票代码：002083 股票简称：孚日股份 公告编号：临 2026-025
孚日集团股份有限公司
本公司及董事、高级管理人员全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
孚日集团股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年度股东会现场会议于 2026
年 4 月 29 日下午 2:30 在公司多功能厅召开。网络投票时间为 2026 年 4 月 29 日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月 29
日上午 9:15－9:25，9:30－11:30，下午 13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网
投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日 9:15-15:00 任意时间。
本次会议由公司董事会召集，董事长张国华先生主持会议。会议的召集、召开与
表决程序符合《公司法》、《上市公司股东会规则》和《公司章程》等有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 581 名，代表有表决
权的股份数为 352,280,561 股，占公司有表决权股份总数的 37.2138%。
出 席 本 次 股 东 会 现 场 会 议 的 股 东 及 股 东 代 表 13 人 ， 代 表 有 表 决 权 股 份
通过网络投票的股东 568 人，代表有表决权的股份 8,433,672 股，占公司有表
决权股份总数的 0.8909％。
其中，中小投资者（持有公司 5%以上股份的股东及其一致行动人，以及担任公
司董事、高级管理人员职务的股东以外的其他股东，以下同）共计 576 名，代表有
表决权的股份总数为 16,618,090 股，占公司有表决权股份总数的 1.7555％。
公司部分董事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。
三、议案审议情况
本次股东会无否决和修改议案的情况。大会采用现场和网络表决相结合的方式经
审议通过如下议案：
（一）《二○二五年度董事会工作报告》；
表决结果为：350,778,861 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：15,116,390 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 90.9635%；
（二）《2025 年年度报告及其摘要》。
表决结果为：350,793,561 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：15,131,090 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 91.0519%；
（三）《2025 年度财务报告》。
表决结果为：350,791,461 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：15,128,990 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 91.0393%；
（四）《2025 年度利润分配预案》。
表决结果为：350,739,761 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：15,077,290 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 90.7282%；
（五）《关于申请银行授信额度的议案》。
表决结果为：349,546,529 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：13,884,058 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 83.5479%；
（六）《关于 2026 年度日常关联交易的议案》。
表决结果为：14,969,190 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：14,969,190 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
（七）《关于续聘上会会计师事务所的议案》。
表决结果为：350,665,161 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：15,002,690 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
（八）《关于修订<公司章程>的议案》。
表决结果为：350,669,361 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：15,006,890 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 90.3045%；
（九）《关于修订<薪酬管理制度>的议案》。
表决结果为：350,582,961 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果：14,920,490 股同意，占出席会议中小股东所持股份的 89.7846%；
（十）《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》。
本次股东会以累积投票方式选举肖茂昌先生、岳亦刚先生、管金连先生、秦峰先
生、宫晓雁女士为公司第九届董事会非独立董事。具体表决情况如下：
（1）选举肖茂昌先生担任公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为： 352,228,957 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：16,566,486 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
（2）选举岳亦刚先生担任公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为： 346,785,061 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：11,122,590 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
（3）选举管金连先生担任公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为：346,780,277 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：11,117,806 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
（4）选举秦峰先生担任公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为： 346,809,171 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：11,146,700 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
（5）选举宫晓雁女士担任公司第九届董事会非独立董事；
表决结果为： 346,850,387 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：11,187,916 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
（十一）《关于提名公司第九届董事会独立董事候选人的议案》。
本次股东会以累积投票方式选举姚虎明先生、石贵泉先生、彭智先生为公司第九
届董事会独立董事（在召开本次股东会前，独立董事任职资格已经深圳证券交易所审
核无异议）。具体表决情况如下：
（1）选举姚虎明先生担任公司第九届董事会独立董事；
表决结果为：350,114,262 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：14,451,791 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
（2）选举石贵泉先生担任公司第九届董事会独立董事；
表决结果为： 346,778,044 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：11,115,573 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
（3）选举彭智先生担任公司第九届董事会独立董事；
表决结果为： 346,807,256 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
其中，中小投资者的表决情况为：
表决结果为：11,144,785 股同意，占出席会议股东所持有表决权股份总数的
四、律师出具的法律意见
北京大成（青岛）律师事务所颜飞律师、鲁欣慧律师出席本次股东会，并出具了
法律意见书。法律意见书认为：本公司本次会议的召集和召开程序符合法律法规、规
范性文件和本公司章程的规定；本次会议的召集人及出席会议人员的资格均合法有效；
本次会议的表决程序符合法律法规、规范性文件和本公司章程的规定，会议通过的《孚
日集团股份有限公司 2025 年度股东会决议》合法有效。
五、备查文件
的法律意见书。
特此公告。
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