证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-038
深圳市三利谱光电科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（1）会议召开时间：
现场会议召开时间为：2026 年 4 月 29 日（星期三）14:30
网络投票时间为：2026年4月29日
其中：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4 月
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 4 月 29 日
上午 9:15 至 2026 年 4 月 29 日下午 15:00 期间的任意时间。
（2）现场会议召开地点：深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区
同富一路 5 号第 1－9 栋
（3）会议召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合
（4）召集人：公司董事会
（5）会议主持人：董事长张建军先生
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（6）股权登记日：2026 年 4 月 22 日
（7）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公
司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》
等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。
参加本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 133 人，代表股
份 59,149,341 股，占公司总股份的 34.0164％。其中：
（1）现场会议出席情况：
参加现场投票表决的股东及股东代表 4 人，代表股份 37,275,021 股，占公
司总股份的 21.4366％。
（2）网络投票情况：
通过网络投票的股东 129 人，代表股份 21,874,320 股，占公司总股份的
（3）参加本次股东会表决的中小投资者（除上市公司董事和高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共计 130 人，
代表股份 17,198,999 股，占公司总股份的 9.8910％。
事务所律师代表出席本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
二、议案审议及表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：
总表决情况：
同意 25,995,549 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0260%；
反对 252,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9622%；弃权 3,100
股（其中，因未投票默认弃权 1,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0118%。
中小股东总表决情况：
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同意 16,943,299 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0180%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
案》
本议案需逐项表决，作为投票对象的 10 项子议案表决结果如下：
总表决情况：
同意 25,998,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0359%；
反对 249,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9520%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0122%。
中小股东总表决情况：
同意 16,945,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0186%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 25,995,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0256%；
反对 252,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9622%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
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数的 0.0122%。
中小股东总表决情况：
同意 16,943,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0186%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 25,997,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0332%；
反对 251,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9584%；弃权 2,200
股（其中，因未投票默认弃权 100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 0.0084%。
中小股东总表决情况：
同意 16,945,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
会中小股东有效表决权股份总数的 0.0128%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 25,982,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 98.9749%；
反对 264,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 1.0091%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
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同意 16,929,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 25,997,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0320%；
反对 249,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9520%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,944,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 25,997,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0320%；
反对 249,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9520%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,944,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-038
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 25,998,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0359%；
反对 249,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9520%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0122%。
中小股东总表决情况：
同意 16,945,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0186%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 25,996,349 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0290%；
反对 251,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9588%；弃权 3,200
股（其中，因未投票默认弃权 1,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0122%。
中小股东总表决情况：
同意 16,944,099 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0186%。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-038
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 25,997,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0320%；
反对 249,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9520%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,944,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
总表决情况：
同意 25,997,149 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0320%；
反对 249,900 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9520%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,944,899 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-038
案》
总表决情况：
同意 25,995,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0256%；
反对 251,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9584%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,943,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
论证分析报告的议案》
总表决情况：
同意 25,995,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0256%；
反对 251,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9584%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,943,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-038
使用可行性分析报告的议案》
总表决情况：
同意 25,995,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0256%；
反对 251,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9584%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,943,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
回报、采取填补措施及相关主体承诺的议案》
总表决情况：
同意 25,995,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0256%；
反对 251,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9584%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,943,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-038
事项的议案》
总表决情况：
同意 25,995,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0256%；
反对 251,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9584%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,943,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
案》
总表决情况：
同意 25,995,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0256%；
反对 251,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9584%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,943,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-038
总表决情况：
同意 25,995,849 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0271%；
反对 251,200 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9569%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,943,599 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
次向特定对象发行股票相关事宜的议案》
总表决情况：
同意 25,995,449 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.0256%；
反对 251,600 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.9584%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0160%。
中小股东总表决情况：
同意 16,943,199 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
与本议案存在关联关系的股东张建军已回避表决。本议案为特别决议事项，
已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通过。
证券代码：002876 证券简称：三利谱 公告编号：2026-038
议案》
总表决情况：
同意 59,056,041 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8423%；
反对 89,100 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1506%；弃权 4,200
股（其中，因未投票默认弃权 2,100 股），占出席本次股东会有效表决权股份总
数的 0.0071%。
中小股东总表决情况：
同意 17,105,699 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0244%。
本议案为特别决议事项，已获得出席会议的股东所持有表决权的 2/3 以上通
过。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（深圳）事务所唐都远律师、陈本荣律师出席了现场会议，对本次
股东会进行了见证，并出具了法律意见书：公司本次股东会的召集召开程序，出
席本次股东会人员、召集人的资格及表决程序均符合《公司法》《上市公司股东
会规则》等法律、法规和规范性法律文件以及《公司章程》的规定，本次股东会
表决结果合法有效。
四、备查文件
年第一次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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