证券代码:000045、200045 证券简称:深纺织A、深纺织B 公告编号:2026-13
深圳市纺织（集团）股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议的基本情况
（一）股东会届次：2025年年度股东会
（二）股东会召集人：公司董事会
（三）会议合法合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司
法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引
第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 5 月 20
日，深圳证券交易所交易时间，即 9:15—9:25、9:30—11:30 和 13:00—15:00。
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年5月20日上
午9:15至下午3:00中的任意时间。
（五）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司
将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在
网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网络
投票中的一种表决方式。
（六）会议的股权登记日：本次会议的A股股权登记日为2026年5月11日（星
期一），B股股东应在2026年5月11日（即B股股东能参会的最后交易日）或更早
买入公司股票方可参会。
（七）会议出席对象：
公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式
委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；
（八）会议地点：深圳市福田区华强北路3号深纺大厦A座六楼会议室
二、 会议审议事项
（一）本次股东会提案编码
备注
提案编码 提案名称 该列打勾的栏
目可以投票
非累积投票提案
累积投票提案
公司独立董事已向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在
本次年度股东会上进行述职。
（二）议案 1.00 已经 2026 年 1 月 30 日召开的第八届董事会第四十九次会
议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第四
十九次会议决议公告》（2026-01 号）；议案 2.00-6.00 已经 2026 年 3 月 26 日
召开的第八届董事会第五十次会议审议通过，具体详见公司在《证券时报》《中
国证券报》
《上海证券报》
《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)
披露的《第八届董事会第五十次会议决议公告》（2026-03 号）；议案 7.00-9.00
已经 2026 年 4 月 28 日召开的第八届董事会第五十一次会议审议通过，具体详见
公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)披露的《第八届董事会第五十一次会议决议公告》
（2026-10 号）；
（三）第 1.00 项议案为特别决议事项，需经参加股东会表决的股东所持有
表决权股份总数的 2/3 以上通过。特别决议事项将对中小投资者的表决票单独计
票(中小投资者指除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东)，并将计票结果公开披露。
（四）第 8.00 项议案将采用累积投票等额选举方式，应选非独立董事人数
乘以应选举的非独立董事人数（6 人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人
数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票
数。
（五）第 9.00 项议案将采用累积投票等额选举方式，应选独立董事人数 3
人。股东所拥有的选举票数为其于股权登记日持有公司具有表决权的股份总数乘
以应选举的独立董事人数（3 人），股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为
限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。
三、现场会议登记及会议出席办法
（一）登记手续：
（详见附件 2）及出席人身份证办理登记手续；
理登记手续。
异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
深圳市纺织（集团）股份有限公司董事会办公室
地址：深圳市福田区华强北路 3 号深纺大厦 A 座六楼
邮政编码：518031
联系电话：0755-83776043
指定传真：0755-83776139
联系人：郭伟强
（三）登记时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）上午 9:00－11:30，下午 2:00
－5:30。
（四）出席会议：出席会议的股东及股东代理人需携带相关证件原件参会。
四、参加网络投票的具体操作流程
股东通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体
流程（详见附件1）。
五、其它事项
（一）本次会议会期半天，与会人员交通、食宿费用自理。
（二）网络投票期间，如投票系统遇重大突发事件的影响，则本次股东会的
进程按当日通知进行。
六、备查文件
特此公告
深圳市纺织（集团）股份有限公司
董 事 会
二〇二六年四月三十日
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
纺投票”。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其
所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选
举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举
票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如提案8.00，采用等额选举，应选人数为6位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6
股东可以在6位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票
总数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过6位。
选举独立董事（如提案9.00，采用等额选举，应选人数为3位）
股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以在3位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配，但投票总
数不得超过其拥有的选举票数,所投人数不得超过3位。
同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东
先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表
决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表
决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
上午9:15至下午3:00中的任意时间。
司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交
所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网
投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行
投票。
附件2：
授 权 委 托 书
兹委托 代表本人出席深圳市纺织（集团）股份有限公司
委托人证券账号： 持股数： 股
委托人身份证件号码（法人股东营业执照号码）：
委托人持股种类：□ A 股 □ B 股
受托人（签字）： 受托人身份证件号码：
本人/公司（委托人）对本次股东会议案的表决意见如下：
本次股东会提案表决意见
备注
提案 同 反 弃
提案名称 该列打勾的栏
编码 意 对 权
目可以投票
提案 1.00-7.00 在“同意、
非累积投票提案 反对、弃权”三者中选择
其中一项
提案 8.00、9.00 采用等额
累积投票提案 选举，填报投给候选人的
选举票数
注：
并在相应表格内划“√”，三者中只能选其一，选择一项以上则视为授权委
托股东对该授权委托无效。如未选择的，视为全权委托受托人行使投票权。
案，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6，股东可
以在6位非独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），
但投票总数不得超过其拥有的选举票数。对于“独立董事”的选举议案，股
东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以在3
位独立董事候选人中将其拥有的选举票数任意分配（可以投出零票），但投
票总数不得超过其拥有的选举票数。
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期： 年 月 日
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