证券代码： 000949 证券简称：新乡化纤 公告编号：2026-023
新乡化纤股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
（一）本次股东会未出现否决提案的情形。
（二）本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。
一、会议召开和出席的情况
（一）召开时间：
（1）现场召开时间为：2026年04月29日14:30
（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026
年04月29日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为2026年04月29日9:15至15:00的任意时间。
（二）召开地点：新乡市红旗区新长路与经八路交叉口新乡化纤股份有限公司新区
办公楼507会议室。
（三）召开方式：本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东
提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
（四）召集人：公司董事会
（五）主持人：董事长邵长金先生
（六）股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 248 人，代表股份
人，代表股份 442,507,279 股，占公司有表决权股份总数的 26.7069%。通过网络投票的
股东 245 人，代表股份 273,380,275 股，占公司有表决权股份总数的 16.4995%。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的中小股东 246 人，代表股份
东 244 人，代表股份 78,501,390 股，占公司有表决权股份总数的 4.7378%。
（七）公司全体董事出席了本次会议，公司高级管理人员以及公司聘请的见证律师
列席了会议。
二、提案审议和表决情况
本次会议以现场表决（现场采用记名投票表决方式）和网络投票表决方式审议并通
过了以下议案：
（一）审议《公司 2025 年年度报告及报告摘要》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 715,116,194 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 77,730,230 股，占出席本次股东会中小股东有效表决
权股份总数的 99.0174%；反对 669,160 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 0.8524%；弃权 102,200 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会
中小股东有效表决权股份总数的 0.1302%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以上
通过。
（二）审议《公司 2025 年度董事会工作报告》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 715,110,924 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 77,724,960 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0107%；反对 673,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8579%；弃权 103,170 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1314%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
（三）审议《修订<公司章程>的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 715,110,694 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况： 同意 77,724,730 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0104%；反对 674,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8595%；弃权 102,100 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1301%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 2/3 以
上通过。
（四）审议《公司 2025 年度利润分配预案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 715,085,014 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
中小股东总表决情况：同意 77,699,050 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.9777%；反对 698,840 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8902%；弃权 103,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东
会中小股东有效表决权股份总数的 0.1321%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
（五）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审
计机构的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 715,100,511 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0157%。
中小股东总表决情况：同意 77,714,547 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.9974%；反对 674,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8595%；弃权 112,283 股（其中，因未投票默认弃权 8,813 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1430%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
（六）审议《关于<未来三年股东回报规划（2026-2028 年）>的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 715,104,181 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0155%。
中小股东总表决情况：同意 77,718,217 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 99.0021%；反对 672,460 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8566%；弃权 110,913 股（其中，因未投票默认弃权 8,813 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1413%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
（七）审议《关于<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
<1>表决情况：
总表决情况：同意 715,100,781 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的
数的 0.0156%。
中小股东总表决情况：同意 77,714,817 股，占出席本次股东会中小股东有效表
决权股份总数的 98.9978%；反对 674,760 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 0.8595%；弃权 112,013 股（其中，因未投票默认弃权 8,813 股），占出席本次
股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.1427%。
<2>表决结果：该项议案审议通过。本项议案获得有效表决权股份总数的 1/2 以
上通过。
（八）审议《关于公司第十二届董事会非独立董事选举的议案》
本议案采取累积投票制选举非独立董事，具体表决结果如下：
<1>表决情况：
总表决情况：
中小股东总表决情况：
<2>表决结果：该项议案审议通过。各候选人均已经获得出席本次会议有效表决
权股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第十二届董事会非独立董事。
（九）审议《关于公司第十二届董事会独立董事选举的议案》
本议案采取累积投票制选举独立董事，具体表决结果如下：
<1>表决情况：
总表决情况：
中小股东总表决情况：
<2>表决结果：该项议案审议通过。各候选人均已经获得出席本次会议有效表决权
股份总数的 1/2 以上通过而当选为公司第十二届董事会独立董事。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：河南亚太人律师事务所
（二）律师姓名：鲁鸿贵、周耀鹏
（三）结论性意见：本所律师认为：公司2025年年度股东会的召集、召开程序，符
合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，召集人和出席本次股东会的股东或代
理人的资格合法有效，本次股东会的表决程序、表决方式及表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）法律意见书；
（三）深交所要求的其他文件。
特此公告。
新乡化纤股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
