证券代码：000905 证券简称：厦门港务 公告编号：2026-41
厦门港务发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）召开时间
午 15:00；
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2026 年 4
月 29 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过
深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间
为 2026 年 4 月 29 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。
（二）现场会议召开地点：厦门市湖里区东港北路 31 号
港务大厦 20 楼公司大会议室；
（三）召开方式：本次股东会采取网络投票与现场投票
相结合的方式；
（四）召集人：公司董事会；
（五）主持人：陈朝辉；
（六）会议召开的合法合规性：会议的召集召开符合《中
华人民共和国公司法》
（以下简称《公司法》）、
《上市公司股
东会规则》
（以下简称《股东会规则》）、
《深圳证券交易所股
票上市规则》等法律法规、规章、规范性文件以及《厦门港
务发展股份有限公司章程》
（以下简称《公司章程》）的规定；
（七）会议的出席情况
表共 475 人，代表股份 1,196,304,179 股，占公司股份总数
（1）出席本次股东会现场会议的股东及股东授权委托
代表共 1 人，代表股份 1,187,405,838 股，占公司股份总数的
（2）参加网络投票的股东 474 人，代表股份 8,898,341
股，占公司股份总数的 0.5769％。
（3）参加表决的中小投资者及代理人（除单独或合计持
有公司5%以上股份以外的股东）474人，代表股份8,898,341
股，占公司股份总数的0.5769％。
联议案的表决；
管理人员列席了本次会议，福建天衡联合律师事务所律师列
席并见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东会以现场记名投票和网络投票相结合的方式审
议通过了以下议案，具体表决情况如下：
摘要》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,597,279 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.8573%；反对股份 1,446,500
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1209％；弃权股份
表决结果：该议案获得通过。
告》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,563,379 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.8545%；反对股份 1,475,200
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1233％；弃权股份
表决结果：该议案获得通过。
关联交易预计额度的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 7,146,641 股，占出席
会议有表决权股份总数的 80.3143%；反对股份 1,476,900 股，
占 出 席 会 议 有 表 决 权 股 份 总 数 的 16.5975 ％ ； 弃 权 股 份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 7,146,641 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.3143%；反对股份
决权股份总数的 3.0882%。
本项议案为关联议案，关联股东回避表决。
表决结果：该议案获得通过。
机构的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,253,179 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.8286%；反对股份 1,475,900
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1234％；弃权股份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 6,847,341 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 76.9508%；反对股份
决权股份总数的 6.4630%。
表决结果：该议案获得通过。
港务发展股份有限公司章程>的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,546,379 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.8531%；反对股份 1,481,100
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1238％；弃权股份
表决结果：该议案获得通过。
及 2026 年中期分红规划的议案》
本项议案总表决结果：同意股份 1,194,568,079 股，占出
席会议有表决权股份总数的 99.8549%；反对股份 1,464,800
股，占出席会议有表决权股份总数的 0.1224％；弃权股份
其中，中小投资者表决结果：同意股份 7,162,241 股，占
出席会议中小股东有表决权股份总数的 80.4896%；反对股份
决权股份总数的 3.0489%。
表决结果：该议案获得通过。
除审议通过上述议案外，作为本次年度股东会的议程之
一，公司第八届董事会独立董事张勇峰先生、陈志铭先生分
别就 2025 年度履职情况作了述职报告（独立董事黄炳艺先
生因公务原因请假，未亲自出席会议，书面委托独立董事陈
志铭先生代为述职）。具体内容参见 2026 年 3 月 13 日发布
于巨潮资讯网《厦门港务发展股份有限公司 2025 年度独立
董事述职报告》。
三、律师出具的法律意见
福建天衡联合律师事务所曾招文律师、荆日扬律师列席
见证了本次股东会并出具了法律意见书，认为本公司 2025
年度股东会的召集及召开程序符合《公司法》
《股东会规则》
和《公司章程》的有关规定，出席本次股东会人员的资格合
法有效，本次股东会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
份有限公司 2025 年度股东会的法律意见书；
特此公告。
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