证券代码：601952 证券简称：苏垦农发 公告编号：2026-015
江苏省农垦农业发展股份有限公司
关于2025年年度股东会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 601952 苏垦农发 2026/5/6
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2026 年 4 月 22 日公告了股东会召开通知，单独持有67.84%股份的
股东江苏省农垦集团有限公司，在2026 年 4 月 28 日提出临时提案并书面提交股
东会召集人。股东会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
的《关于增加 2025 年年度股东会临时提案的函》，提请新增《关于江苏省种业集
团有限公司增资扩股引进外部战略投资者的议案》和《关于公司控股股东增资江
苏省种业集团有限公司暨关联交易的议案》两项临时提案至公司 2025 年年度股
东会审议。
为提高工作效率，公司董事一致同意豁免上述两项议案的通知时限要求，在
原定于 2026 年 4 月 29 日召开的第五届董事会第十七次会议上新增上述两项议案
并作出决议，同意将该两项临时提案提交至公司 2025 年年度股东会审议。具体
内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《第五届董事会第十七次会议决
议公告》（公告编号 2026-013）和《关于全资子公司江苏省种业集团有限公司增
资扩股引进战略投资者暨关联交易的公告》（公告编号 2026-014）。
三、 除了上述增加临时提案外，于2026 年 4 月 22 日公告的原股东会通知事
项不变。
四、 增加临时提案后股东会的有关情况。
(一)现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2026 年 5 月 12 日 14 点 00 分
召开地点：南京市建邺区恒山路 136 号苏垦大厦 12 楼 1208 会议室
(二)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统
网络投票起止时间：自2026 年 5 月 12 日
至2026 年 5 月 12 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联
网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东会股权登记日不变。
(四)股东会议案和投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
关于提请股东会授权董事会决定 2026 年度中期
分红方案的议案
关于江苏省种业集团有限公司增资扩股引进外
部战略投资者的议案
关于公司控股股东增资江苏省种业集团有限公
司暨关联交易的议案
议案 2-7 已分别于 2026 年 4 月 22 日、2026 年 4 月 30 日以专项公告的形式披
露在上海证券交易所官网上（http://www.sse.com.cn），议案 1 见后续披露的
应回避表决的关联股东名称：江苏省农垦集团有限公司
特此公告。
江苏省农垦农业发展股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
江苏省农垦农业发展股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026 年 5 月 12 日
召开的贵公司2025年年度股东会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于公司 2026 年度日常关联交易预计
的议案
关于提请股东会授权董事会决定 2026
年度中期分红方案的议案
关于江苏省种业集团有限公司增资扩
股引进外部战略投资者的议案
关于公司控股股东增资江苏省种业集
团有限公司暨关联交易的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托
人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
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