证券代码：002803 证券简称：吉宏股份 公告编号：2026-031
厦门吉宏科技股份有限公司
本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
特别提示
一、会议召开和出席情况
（1）现场会议时间：2026年4月29日（星期三）下午14:30，会期半天。
（2）网络投票时间：2026年4月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统
进行网络投票的具体时间为：2026年4月29日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00 -15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2026年4月29日上午9:15
至下午15:00。
福建省厦门市思明区湖滨南路55号禹洲广场38楼。
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的方式，并通过深圳证券交易所
交易系统和互联网投票系统为A股股东提供网络投票平台。
《证
券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规、规范性文件
及《公司章程》的有关规定。
（1）会议出席的总体情况
现场出席会议情况 网络投票出席会议情况 总体出席会议情况
股东 股东
股 及股 占公司 及股
占公司有 股 占公司有
东 东授 代表有表决 代表有表 有表决 东授 代表有表决
表决权股 东 表决权股
类 权委 权股份数量 决权股份 权股份 权委 权股份数量
份总数比 人 份总数比
别 托代 （股） 数量（股） 总数比 托代 （股）
例 数 例
表人 例 表人
数 数
A
股
H
股
合
计
注：截至股权登记日 2026 年 4 月 24 日，公司 A+H 股总股本为 450,405,288 股，A 股股
份数量为 382,495,288 股，H 股股份数量为 67,910,000 股，其中，公司通过回购专用证券账
户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,076,400 股，根据《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 9 号--回购股份》的相关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东会表决
权，因此本次股东会有表决权的股份总数为 440,328,888 股。
（2）本次会议由公司董事长庄浩女士主持，公司董事、高级管理人员、香
港中央证券登记有限公司工作人员和见证律师出席/列席了本次会议。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东会的议案采取现场表决和网络投票相结合的方式进行表决。
（二）本次股东会审议提案的表决结果如下：
提案 提案名称 股东类别 同意 反对 弃权
序号 股数 股数 股数
比例 比例 比例
（股） （股） （股）
A股 243,000 288,300
,035 % % %
《 关 于 <2025 年
其中： 22,966, 97.7389 1.0342 1.2269
年度报告及摘 243,000 288,300
中小投资者 128 % % %
H股 500 0 0
合计 243,000 288,300
,535 % % %
A股 243,000 288,300
,035 % % %
《 关 于 <2025 年
其中： 22,966, 97.7389 1.0342 1.2269
度董事会工作报 243,000 288,300
中小投资者 128 % % %
H股 500 0 0
合计 243,000 288,300
,535 % % %
A股 243,000 31,600
,735 % % %
《关于公司 2025
其中： 23,222, 98.8314 1.0342 0.1345
年度利润分配预 243,000 31,600
中小投资者 828 % % %
H股 500 0 0
合计 243,000 31,600
,235 % % %
《关于制定<厦 136,482 99.7858 0.1867 0.0276
A股 255,300 37,700
门吉宏科技股份 ,335 % % %
高级管理人员薪 中小投资者 428 % % %
酬管理制度>的 H股 500 100.000 0 0.0000 0 0.0000
议案》 0% % %
合计 255,300 37,700
,835 % % %
A股 257,300 36,400
《关于公司董事 728 % % %
及高级管理人员 其中： 23,203, 98.7501 1.0950 0.1549
方案的议案》 100.000 0.0000 0.0000
H股 500 0 0
合计 257,300 36,400
《关于 2026 年为 A股 33,300
,260 % 775 % %
控股子公司融资
其中： 4,532,3 19.2887 18,931, 80.5696 0.1417
及履约提供担保 33,300
中小投资者 53 % 775 % %
案》 H股 0 500 0
% 0% %
合计 33,300
,260 % 275 % %
A股 248,300 33,300
《关于 2026 年度
其中： 23,215, 98.8016 1.0567 0.1417
日常关联交易预 248,300 33,300
中小投资者 828 % % %
H股 500 0 0
合计 248,300 33,300
《关于购买董事 A股 552,600
,403 % % 32 %
其中： 21,713, 92.4080 2.3517 1,231,3 5.2403
责任险的议案》 552,600
中小投资者 496 % % 32 %
H股 500 0 0
合计 552,600
,903 % % 32 %
A股 22,000
,692 % 643 % %
《关于使用自有
其中： 6,479,7 27.5766 16,995, 72.3298 0.0936
闲置资金进行委 22,000
中小投资者 85 % 643 % %
H股 0 500 0
% 0% %
合计 22,000
,692 % 143 % %
A股 248,700 33,300
《关于聘请 2026 ,335 % % %
年度境内外会计 其中： 23,215, 98.7999 1.0584 0.1417
师事务所的议 中小投资者 428 % % %
案》 100.000 0.0000 0.0000
H股 500 0 0
合计 248,700 33,300
,835 % % %
《关于回购注销 136,510 99.8063 0.1777 0.0161
A股 243,000 22,000
公司 2023 年限制 ,335 % % %
性股票激励计划
其中： 23,232, 98.8722 1.0342 0.0936
部分激励对象 243,000 22,000
中小投资者 428 % % %
除限售的限制性 100.000 0.0000 0.0000
H股 500 0 0
股票的议案》 0% % %
合计 243,000 22,000
,835 % % %
《关于变更公司 136,496 99.7965 0.1777 0.0258
注册资本并修订 ,935 % % %
<公司章程>的议 其中： 23,219, 98.8152 1.0346 0.1502
案》 中小投资者 028 % % %
H股 500 0 0
合计 243,100 35,300
,435 % % %
上述第5项提案和第7项提案，出席本次股东会的股东庄浩女士、庄澍先生、
张和平先生、贺静颖女士、陆它山先生回避表决。
上述第11项提案和第12项提案为特别决议事项，已经出席会议的股东（包括
股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过；其他提案均为普通
决议事项，已经出席会议的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的
二分之一以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市康达律师事务所律师刘亚新、孙小迪出席本次会议并出具法律意见书，
本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符
合《公司法》《股东会规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公
司章程》的规定，均为合法有效。
四、备查文件
度股东会的法律意见书。
特此公告。
厦门吉宏科技股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
